平成１６年度　第１回　経営協議会議事要録

日　時　平成１６年４月１日（木）１６：００〜１８：１５
場　所  事務局１号館２階会議室

（構成員）    学長，伊賀，工藤，桑原，瀧，中島，藤嶋，古川，
　　　　　　　理事・副学長（研究担当），理事・副学長（教育担当），
　　　　　　　理事・副学長（企画担当），理事・副学長（経営担当），
　　　　　　　事務局長，大倉，田中の各委員

（構成員以外）冨浦監事，西村監事，大学院生命理工学研究科長，
　　　　　　　大学院総合理工学研究科長，大学院情報理工学研究科長，
　　　　　　　大学院社会理工学研究科長，大学院理工学研究科理学系長，
　　　　　　　大学院理工学研究科工学系長，資源化学研究所長，精密工学研究所長，　　　　　　　
　　　　　　　応用セラミックス研究所長，原子炉工学研究所長，附属図書館長，
        　　　関係部課長・事務長

配付資料
  １．国立大学法人東京工業大学経営協議会委員名簿
  ２．国立大学法人東京工業大学の制度設計について
  ３．国立大学法人東京工業大学経営協議会規則
  ４．国立大学法人東京工業大学組織運営規則
  ５．中期目標原案･中期計画案
  ６．平成１６年度学内予算（案）等
　７．国立大学法人東京工業大学職員就業規則（案）等
  ８．東京工業大学学則（案）等
  ９．国立大学法人東京工業大学会計規程（案）等
　10．国立大学法人東京工業大学発明規則（案）等
　11．国立大学法人東京工業大学業務方法書（案）
　
参考資料
　１．国立大学法人法
  ２．国立大学法人東京工業大学事務系幹部職員名簿
  ３．東京工業大学知的財産ポリシー
      新生　国立大学法人東京工業大学

○　議事に先立ち，学長から，資料１に基づき，経営協議会委員及び陪席として出席
　する監事及び部局長等会議構成員について紹介があり，それぞれ挨拶があった。

○　次いで，事務局長から，参考資料２に基づき，事務系幹部職員について紹介があ
　り，それぞれ挨拶があった。

○　学長から，本協議会の議事要録の確認方法について，次回開催時に確認すること
　とし，承認の後，公開することとする旨提案があり，これを了承を得た。


議事要旨
　１．制定規則について
  （１）国立大学法人東京工業大学経営協議会規則について
        事務局長から，資料３及び参考資料に基づき，国立大学法人法第２０条の規 
      定に基づいて制定された本規則について説明があった後，学長から，本規則は，
　　　本日開催の役員会において，審議了承され，即日制定した旨補足説明があった。

  （２）国立大学法人東京工業大学組織運営規則について
        事務局長から，資料４に基づき，本規則について説明があった後，学長から
　　　本規則は，本日開催の役員会において，審議了承され，即日制定した旨補足説
　　　明があった。

　２．審議事項
  （１）中期目標についての意見･中期計画（案）について
        本藏理事・副学長から，参考資料１に基づき，国立大学法人法第２０条第４
      項第１号及び第２号並びに第３０条及び３１条の規定について説明があった後，
      資料５に基づき，中期目標に対する意見案及びに中期計画案ついて説明があり，
      審議の結果，原案のとおりこれを承認した。
　　　　また，本藏理事・副学長から，中期目標・中期計画等の今後のスケジュール
　　　について補足説明があった。

　（２）平成１６年度学内予算（案）等について
  　　  財務部長から，資料６に基づき，本学内予算案等について説明があり，審議
　　　の結果，原案のとおりこれを承認した。

　（３）国立大学法人東京工業大学職員就業規則（案）等について
　　　　事務局長から，資料７に基づき，本規則案等について説明があった後，学長
　　　から，国立大学法人東京工業大学職員退職手当規則案については，後日，審議
　　　願うこととなる旨，また，本規則案等は，役員会の承認を得た後，各事業場ご
　　　との労働者の過半数代表者からの意見を付して，各事業場を所管する労働基準
　　　監督署に提出する旨の補足説明があり，審議の結果，原案のとおりこれを承認
　　　した。

　（４）東京工業大学学則（案）等について
　　　　事務局長から，資料８に基づき，本学則案等について説明があり，審議の結
　　　果，原案のとおりこれを承認した。
    
　（５）国立大学法人東京工業大学会計に関する諸規則（案）等について    　　　 
        財務部長から，資料９に基づき，本諸規則案等について説明があった後，学
　　　長から，本諸規則案に規定している授業料等は，文部科学省令に定められる標
　　　準額又は現行と同額である旨補足説明があり，審議の結果，原案のとおりこれ
　　　を承認した。

　（６）国立大学法人東京工業大学発明規則（案）等について
  　  　研究協力部長から，資料１０及び参考資料３に基づき，本規則案等について
　　　説明があり，審議の結果，原案のとおりこれを承認した。
　（７）国立大学法人東京工業大学業務方法書（案）について
  　  　財務部長から，資料１１及び参考資料１に基づき，本業務方法書案について
　　　説明がり，審議の結果，原案のとおりこれを承認した。
　　　　また，財務部長から，今後の業務方法書の今後のスケジュール等について説
　　　明があった。
　３．報告事項
  （１）新生　国立大学法人東京工業大学のパンフレットについて
      　学長から，新たに東京工業大学のパンフレットを作成したので配布する旨報
　　　告があった｡

　（２）次回開催について
      　事務局長から，次回の本協議会は，５月中旬又は下旬頃の開催予定とし，各
　　　委員の日程調整の上，開催日を決定したい旨説明があった。

                                                                     以　　上