平成１６年度　第２回　経営協議会議事要録

日　時　平成１６年５月１２日（水）１３：３０〜１５：２０
場　所  事務局１号館　２階　会議室
                                                              
（構成員）学長，工藤，桑原，瀧，中島，藤嶋，松本，理事・副学長（研究担当），
　　　　　　　理事・副学長（教育担当），理事・副学長（企画担当），
　　　　　　　理事・副学長（経営担当），
              事務局長，大倉，田中の各委員

（構成員以外）冨浦監事，大学院理工学研究科理学系長，大学院理工学研究科工学系長，
　　　　　　  大学院総合理工学研究科長，大学院情報理工学研究科長，
　　　　　　　大学院社会理工学研究科長，資源化学研究所長，精密工学研究所長，　　　　　　　　
              応用セラミックス研究所長，原子炉工学研究所長，附属図書館長，
        　　　関係部課長・事務長
                                                              
配付資料
  １−１  ２１世紀の個性輝く東京工業大学検討委員会法人化準備部会報告書
　　　　　(2004.3.19) 抜粋　
  １−２　国立大学法人法　抜粋
  ２　　  国立大学法人東京工業大学役員退職手当規則（案）
  ３−１　平成１６年度国立大学法人東京工業大学年度計画（案）
  ３−２　中期目標・中期計画一覧表
  ４−１　東京工業大学の中期目標・中期計画と平成１６年度の主な計画
  ４−２　国立大学法人東京工業大学組織図
  ４−３−１　進化する創造性教育
　４−３−２　イノベーションマネージメント研究科構想の概要
　４−３−３　東工大工学部附属工業高等学校の具体的改革実行案
　４−４−１　「２１世紀ＣＯＥプログラム」採択拠点一覧
　４−４−２　東工大特区・融合研究院構想概要
　４−５　産学連携推進本部の組織
　４−６　東京工業大学海外拠点について−Tokyo Tech Office(Thailand)−
  ４−７　大岡山地区整備計画（駅前広場の整備計画）
  ５　　　国立大学法人東京工業大学収入支出予算内訳

参考資料
  （１）国立大学法人東京工業大学学長選考会議規則（案）
  （２）２１世紀の個性輝く東京工業大学検討委員会法人化準備部会報告書

○　議事に先立ち，学長から，松本委員の紹介があり，松本委員から挨拶があった。

○  議事要録の確認
　　第１回経営協議会議事要録（案）　承認

議　　事
  １．国立大学法人東京工業大学学長選考会議委員の選出について
 　　 下河邉理事・副学長から，資料１−１及び１−２並びに参考資料に基づき，法人
　　の役員，法人の運営組織及び国立大学法人東京工業大学学長選考会議規則案に係わ
　　る検討経緯等について紹介があった。
　　  次いで，学長から，国立大学法人東京工業大学学長選考会議規則案第２条第１号
　　の規定に基づき経営協議会選出の委員の数について説明があり，これを了承した。
　　　引き続き，学長から，委員の選出を願いたい旨の発言があり，審議の結果，次の
　　５名を選出した。
      
       　桑原　 委員，　　　瀧　　委員，　　　藤嶋　委員，
　　　　 古川 　委員，      松本  委員，

      また，学長から，本協議会終了後，本会議室において第１回学長選考会議を開催
　　するので，出席願いたい旨の発言があった。

  ２．国立大学法人東京工業大学役員退職手当規則（案）について
　　　総務部長から，資料２に基づき，国立大学法人東京工業大学役員退職手当規則案
　　について説明があり，審議の結果，これを了承した。

  ３．平成１６年度国立大学法人東京工業大学年度計画（案）について　　　　       
　　　本藏理事・副学長から，資料３−１から資料５に基づき，本学の平成１６年度国
　　立大学法人東京工業大学年度計画案及び中期目標・中期計画と平成１６年度の主な
　　計画案について説明があり，審議の結果，これを了承した。
      なお，学長から，平成１７年度概算要求事項については，本日の意見を踏まえ，
　　本学として決定したい旨の説明があった。

  ４．その他
      次回開催について
      総務課長から，次回開催については９月又は１０月を予定しているが，後日改め
　　て日程調整を行い，開催する旨の発言があった。

                                        　　　　　　　　　           以　　上