平成16年度 第4回 経営協議会議事要録 日 時 平成17年1月14日(金)15:00〜17:00 場 所 事務局1号館 2階 会議室 (構成員)学長,伊賀,工藤,瀧,中島,古川, 理事・副学長(研究担当),理事・副学長(教育担当),理事・副学長(企画担当), 理事・副学長(経営担当),事務局長,大倉,田中の各委員 (構成員以外)冨浦監事,西村監事,大学院生命理工学研究科長,大学院総合理工学研究科長, 大学院情報理工学研究科長,大学院社会理工学研究科長, 大学院理工学研究科理学系長,大学院理工学研究科工学系長,資源化学研究所長, 応用セラミックス研究所長,原子炉工学研究所長,附属図書館長, センター長会議主査,関係部課長・事務長 配付資料 1.国立大学法人東京工業大学貸借対照表 2.平成16年度東京工業大学修正予算案について 3.平成17年度国立大学法人予算予定額の概要 4.大学院イノベーションマネジメント研究科組織図(案) 5.平成17年度予算編成の考え方について 6−1.国立大学法人東京工業大学の中期目標新旧対照表 6−2.国立大学法人東京工業大学の中期計画新旧対照表 席上配付資料 1.東京工業大学イノベーションマネジメント研究科パンフレット 2.東京工業大学2004大学要覧 ○ 議事に先立ち,学長から,1月1日付けの事務系幹部職員の異動について紹介があり, 池田事務局長から挨拶があった。 ○ 第3回経営協議会議事要録(案) 承 認 議 事 1.平成16年度上半期決算について 学長から,平成16年度上半期における主な活動状況について報告があった。 引き続き,関口理事・副学長から,資料1に基づき,平成16年度上半期決算について報告があった後, 意見交換を行った。 2.平成16年度修正予算について 関口理事・副学長から,資料2に基づき,平成16年度修正予算及び策定方針について説明があり, 審議の結果,これを了承した。 3.平成17年度予算内示について 財務部長から,資料3に基づき,平成17年度予算内示について報告があった。 引き続き,学長から,補足説明があった。 4.平成17年度授業料の取り扱いについて 学長から,平成17年度予算内示における授業料標準額の取り扱いについて説明があった後, 意見交換を行った。 また,学長から,本学における授業料の取り扱いについては,今後,役員会の審議を経て,本協議会には 書面により審議願いたい旨の提案があり,これを了承した。 5.「大学院イノベーションマネジメント研究科」の創設について 本藏理事・副学長から,資料4に基づき,大学院イノベーションマネジメント研究科の創設について説明が あった後,意見交換を行った。 6.平成17年度予算編成の考え方について 関口理事・副学長から,資料5に基づき,平成17年度学内予算編成の基本方針について説明があった。 7.中期目標・中期計画の変更について 本藏理事・副学長から,資料6−1及び6−2に基づき,新研究科設置に伴う中期目標・中期計画の変更に ついて説明があり,審議の結果,これを了承した。 8.法人化後の運営体制について 学長から,法人化後の運営体制について意見等をいただきたい旨の提案があり,次のことについて 種々意見交換を行った。 ・東京工業大学工学部附属工業高等学校の名称変更について ・授業料及び学生支援(奨学金)について ・特別教育研究経費等の獲得について ・教員の研究内容についての広報 ・奨学金等の学生支援について ・学内資源を活用した収入増の方策について ・海外拠点を中心とした優秀な外国人留学生の獲得について 9.その他 次回開催について 総務課長から,次回開催については,平成17年3月10日(木)午後1時から,事務局1号館2階会議室に おいて開催する旨の案内があった。 以 上