平成１７年度　第３回　経営協議会議事要録


日　時　平成１８年１月１７日（火）１５：００〜１７：２５
場　所　ＫＫＲホテル東京 １１階 「丹頂の間」

（構成員）　　学長，伊賀，工藤，桑原，藤嶋，松本，理事・副学長（研究担当），
　　　　　　　理事・副学長（企画担当），理事・副学長（教育担当）， 
　　　　　　　理事・副学長（経営担当），事務局長，大町の各委員

（構成員以外）冨浦監事，西村監事，大学院理工学研究科理学系長，
　　　　　　　大学院理工学研究科工学系長，大学院生命理工学研究科長，
　　　　　　　大学院総合理工学研究科長，大学院社会理工学研究科長，
　　　　　　　大学院イノベーションマネジメント研究科長，精密工学研究所長，
　　　　　　　応用セラミックス研究所長，原子炉工学研究所長，センター長会議主査，
        　　　関係部課長・事務長

資　料
　１．平成１７年度東京工業大学修正予算案について
　２．平成１８年度予算編成方針について(案)
　３．平成１８年度〜平成２１年度(第1期中期目標・中期計画期間)の職員賃金体(案)
　４．平成１７年度の賃金について
　５．平成１７年度中間決算について
　６．東京工業大学平成１８年度特別教育研究経費内示事項
　７．国際戦略本部の開設について
　８．平成１８年度年度計画作成及び平成１７年度終了時の評価に係るスケジュール(案)
　９．シーラカンス寄贈記念式典の開催について
　10．蔵前工業会創立１００周年記念特別シンポジウム

参考資料
　１．国立大学協会会員代表者・事務担当責任者による連絡会　
　２．平成１８年度予算案(施設整備関係)等について
　３．給与勧告の骨子

○　第２回経営協議会議事要録（案）　　承認

○　審議事項
　１．平成１７年度修正予算について
　　　関口理事･副学長から，資料１及び参考資料１に基づき，平成１７年度修正予算について
　　説明があり，審議の結果，これを了承した。

　２．平成１８年度予算編成の基本的考え方について
　　　学長から，本件の審議に先立って，本日の議題中「報告事項３．｣について報告したい旨
　　の発言があり，資料６並びに参考資料１及び２に基づき， １２月２６日（月）に開催され
　　た社団法人国立大学協会会員代表者・事務担当責任者による連絡会の状況について説明・
　　報告があった。
　　　引き続き，関口理事･副学長から，資料２に基づき，本基本的考え方について説明があり，
　　審議の結果，これを了承した。

　３．平成１８年度以降の人事給与制度の基本方針について
　　　学長から，本件の審議に先立って，本日の議題中「報告事項１．」について報告したい旨
　　の発言があり，資料４に基づき，報告があった。
　　　引き続き，本藏理事・副学長から，資料３に基づき，本基本方針について説明があり，審
　　議の結果，これを了承した。
　　　なお，学長から，了承いただいた本基本方針に基づき，学内関係規則の改正案をお諮りす
　　ることとなるが，日程の関係上，本件については書面審議願いたい旨の提案があり，これを
　　了承した。

○　報告事項
　１．平成１７年度の賃金について
　　　（報告事項３において報告）

　２．平成１７年度中間決算について
　　　学長から，資料５に基づき，本決算について報告があった。

　３．平成１８年度予算概要について
　　　（審議事項２において報告）
　　
　４．国際戦略本部の開設について
　　　学長から，資料７に基づき，国際戦略本部の開設について報告があった。

　５．中期目標・中期計画について
　　　学長から，資料８及び参考資料１に基づき，中期目標・中期計画及び年度実績評価に係る
　　今後のスケジュール等について報告があった。
　　　なお，学長から，人件費削減に係る中期目標・中期計画を変更する予定であるが，文部科
　　学省への提出期限の関係上，本件については書面審議願いたい旨の提案があり，これを了承
　　した。

　６．その他
　（１）シーラカンスの寄贈について
　　　　学長から，資料９に基づき，本寄贈について報告があった。

　（２）蔵前工業会創立１００周年記念式典特別シンポジウムについて
　　　　学長から，資料１０に基づき，２月４日（土）開催予定の本シンポジウムについて報告
　　　があった。

○　その他
　１．経営協議会の開催日程について
　　　　総務課長から，次回開催については，平成１８年３月２３日（木）午後３時から，事務
　　　局1号館２階会議室において開催する旨の案内があった。

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