平成１８年度　第１回　経営協議会議事要録


　日　時　平成１８年６月２６日（月）１３：００〜１５：１０
　場　所  事務局１号館　２階　会議室

（構成員）学長，伊賀，工藤，桑原，瀧，中島，藤嶋，古川，
　　　　　理事・副学長（研究担当），理事・副学長（企画担当），
　　　　　理事・副学長（教育担当）， 理事・副学長（経営担当），
　　　　　事務局長，石原，瀧口の各委員

（構成員以外）冨浦監事，西村監事，大学院理工学研究科理学系長，
　　　　　　　大学院理工学研究科工学系長，大学院生命理工学研究科長，
　　　　　　　大学院総合理工学研究科長，大学院情報理工学研究科長，
　　　　　　　大学院社会理工学研究科長，大学院イノベーションマネジメント研究科長，
　　　　　　　精密工学研究所長，応用セラミックス研究所長，
　　　　　　　原子炉工学研究所長，附属図書館長，関係部課長・事務長

　資　料
　1-1．平成１７事業年度に係る業務の実績概要
　1-2．平成１７事業年度に係る業務の実績に関する報告書（案）
　2-1．平成１７年度決算概要
　2-2．監査報告書（案）
　2-3．独立監査人の監査報告書 
　３．国立大学法人東京工業大学の役職員の報酬・給与等について
　4-1．平成１９年度特別教育研究経費要求概要
　4-2．ものつくり教育研究支援センター他
　4-3．平成１９年度施設整備費要求事業（案）
　５．国立大学法人東京工業大学学長選考会議構成員について
　６．TOKYO TECH Pursuing Excellence
　７．平成１８年度経営協議会開催予定日程
　８．経営協議会（平成１８年３月２３日）での質問への回答
　９．瀧委員からの提案資料

　参考資料
　　１．国立大学法人経営協議会委員
　　２．「国立大学法人等の役員の報酬等及び職員の給与の水準の公表方法等について
　　　（ガイドライン）」の改定について
　　３．国立大学法人東京工業大学学長選考会議規則

　席上配付資料
　　１．財務諸表
　　２．東京工業大学施設管理（ダイジェスト版）

　○　議事に先立ち，学長から，新たに本経営協議会構成員となった委員について紹介が
　　あった。

　○　平成１７年度第４回経営協議会議事要録（案）　承認

　○　審議事項
　　１．平成１７事業年度業務の実績に関する報告書について
　　　　本藏理事・副学長から，資料１−１及び１−２に基づき，平成１７事業年度に係る
　　　業務の実績に関する報告書について説明があり，審議の結果，これを了承した。

　　２．平成１７年度決算について
　　　　関口理事・副学長から，資料２−１，２−３及び席上配付資料１に基づき，
　　　平成１７年度決算について，また，冨浦監事から，資料２−２に基づき，監事の監査
　　　報告についてそれぞれ説明があり，審議の結果，これを了承した。

　　３．国立大学法人東京工業大学の役員の報酬等及び職員の給与の水準の公表について
　　　　本藏理事・副学長から，資料３及び参考資料２に基づき，役職員の報酬等の水準の
　　　公表について説明があり，審議の結果，これを了承した。

　　４．平成１９年度新規要求事項について
　　　　本藏理事・副学長から，資料４−１から４−３に基づき，平成１９年度新規要求事項
　　　について説明があり，審議の結果，これを了承した。

　　５．国立大学法人東京工業大学学長選考会議委員の選出について
　　　　学長から，資料５，参考資料１及び３に基づき，本経営協議会選出の学長選考会議
　　　委員の任期満了に伴う後任委員を選出願いたい旨発言があり，審議の結果，桑原委員，
　　　瀧委員，中島委員，藤嶋委員，古川委員の５名を選出した。


　○　報告事項
　　１．施設管理について
　　　　施設運営部長から，席上配付資料２に基づき，施設管理について説明・報告があった。

　　２．TOKYO TECH Brandについて
　　　　学長から，資料６に基づき，TOKYO TECH Brandについて説明・報告があった。

　　３．平成１８年度経営協議会開催予定について
　　　　総務部長から，資料７に基づき，平成１８年度の開催日程について報告があった。

　
　○　大学運営の諸問題について
　　１．前回経営協議会での意見への対応について
　　　　三木理事・副学長から，資料８に基づき，平成１８年３月２３日に開催された本経営
　　　協議会での意見に対する対応について説明・報告があった。
　
　　２．瀧委員からの提案について
　　　　瀧委員から，資料９に基づき，大学院教育システムについて提案があり，種々意見
　　　交換を行った。


　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　以　　上