平成１８年度 第３回 経営協議会議事要録 日 時 平成１９年１月２２日（月）１５：０５～１７：００ 場 所 如水会館 ３階「松風の間」 （構成員）学長，伊賀，工藤，桑原，瀧，田中，田村，中島，藤嶋，理事・副学長（研究担当）， 理事・副学長（企画担当），理事・副学長（教育担当），理事・副学長（経営担当）， 石原，瀧口，事務局長の各委員 （構成員以外）西村監事，大学院理工学研究科理学系長，大学院理工学研究科工学系長， 大学院生命理工学研究科長，大学院総合理工学研究科長，大学院情報理工学研究科長， 大学院イノベーションマネジメント研究科長，精密工学研究所長， 応用セラミックス研究所長，原子炉工学研究所長，センター長会議主査， 関係部課長・事務長 資 料 １．平成１８年度東京工業大学修正予算案について ２．平成１９年度予算編成方針について(案) ３．平成１８年度及び平成１９年度の賃金について 4-1．平成１８年度中間決算について 4-2．外部資金の獲得状況について ５．東京工業大学 平成１９年度特別教育研究経費予定事項 ６．平成１９年度以降の教員組織等の整備に関する基本方針 ７．平成１９年度年度計画作成及び平成１８年度終了時の評価に係るスケジュール(案) ８．グローバルエッジ研究院活動報告 ９．東京駅サピアタワー東工大オフィス借上について 10-1．第１類（理学部）特別入学資格試験（ＡＯ型）について 10-2．東京工業大学における「創造性教育」に対する組織的取り組み 10-3．東京工業大学国際大学院プログラム採択一覧 10-4．東工大-NSTDA連携大学院構想 10-5．「時―空を緑でつなぐ大岡山キャンパス」将来計画 10-6．すずかけ「ペリパトスの研杜２１」将来計画 10-7．東京工業大学地域国際交流プラザ（仮称）基本構想素案 10-8．東京工業大学連携型起業家育成施設について 参考資料 １．国立大学法人東京工業大学経営協議会委員名簿 2-1．平成１９年度国立大学法人予算予定額の概要 2-2．平成１９年度国立大学関係予算の政府案決定について ３．給与勧告の骨子 ４．大学の教員組織の在り方 席上配付資料 新聞掲載広告記事 ○ 議事に先立ち，学長から，参考資料１に基づき，新たに本協議会構成員となった田村委員に ついて紹介があった。 ○ 平成１８年度第２回経営協議会議事要録（案） 承認 ○ 審議事項 １．平成１８年度修正予算について 関口理事･副学長から，資料１に基づき，本修正予算について説明があり，審議の結果，これを 了承した。 ２．平成１９年度予算編成方針について 学長から，本件の審議に先立ち，本日の議題中「報告事項２．｣について報告したい旨の発言が あり，参考資料２－１及び２－２に基づき，平成１９年度予算概要について説明・報告があった。 引き続き，関口理事･副学長から，資料２及び資料５に基づき，本予算編成方針について説明が あり，審議の結果，これを了承した。 ３．平成１８年度及び平成１９年度の賃金について 本藏理事・副学長から，資料３及び参考資料３に基づき，本賃金について説明があり，審議の結 果，これを了承した。 ○ 報告事項 １．平成１８年度中間決算について 関口理事・副学長から，４－１及び４－２に基づき，本決算について報告があった。 ２．平成１９年度予算概要について （審議事項２において報告） ３．平成１９年度以降の教員組織等の整備について 本藏理事・副学長から，資料６及び参考資料４に基づき，本教員組織等の整備について報告が あった。 ４．中期目標・中期計画等について 本藏理事・副学長から，資料７に基づき，中期目標・中期計画等に係る今後のスケジュール等 について報告があった。 ５．グローバルエッジ研究院の活動状況について 本藏理事・副学長から，資料８に基づき，本活動状況について報告があった。 ６．東京駅サピアタワー東工大オフィス借上について 関口理事・副学長から，資料９に基づき，本借上について報告があった。 ７．各室等の主な活動状況について （１）教育推進室及び国際室の活動状況について 三木理事・副学長から，資料１０－１から１０－４に基づき，次のとおり報告があった。 ① 第１類（理学部）特別入学資格試験（ＡＯ型）について ② 創造性教育について ③ 国際大学院プログラムについて ④ 東京工業大学－NSTDA連携大学院（TAIST）の設置構想について （２）企画室の活動状況について 本藏理事・副学長から，資料１０－５から１０－７に基づき，次のとおり報告があった。 ① キャンパス将来計画について ② 地域国際交流プラザ(仮称)基本構想について （３）研究戦略室の活動状況について 下河邉理事・副学長から，資料１０－８に基づき，次のとおり報告があった。 ・東京工業大学連携型起業家育成施設について ○ その他 １．学長の総合科学技術会議議員就任について 学長から，平成１９年１月６日（土）付けで本議員に就任したことについて報告があった。 ２．新聞掲載広告について 学長から，席上配付資料に基づき，平成１８年１２月１３日（水）の朝日新聞全国版に掲載 された広告について報告があった。 ３．四大学連合の動きについて 田中委員から，四大学連合の動きについて次回報告願いたい旨の提案があった。 ４．次回開催について 総務課長から，次回は，平成１９年３月１９日（月）午後３時から，事務局１号館２階会議 室において開催する旨の案内があった。 以 上