平成19年度 第1回 経営協議会議事要録


日 時 平成19年6月25日(月)15:00〜17:00
場 所  事務局1号館 2階 会議室

(構成員)学長,伊賀,工藤,瀧,田中,田村,中島,藤嶋,理事・副学長(研究担当),
     理事・副学長(企画担当),理事・副学長(教育担当),理事・副学長(経営担当),
     事務局長,石原,瀧口の各委員

(構成員以外)冨浦監事,西村監事,大学院理工学研究科理学系長,大学院理工学研究科工学系長,
       大学院生命理工学研究科長,大学院総合理工学研究科長,大学院社会理工学研究科長,
       大学院イノベーションマネジメント研究科長,精密工学研究所長,
       応用セラミックス研究所長,原子炉工学研究所長,附属図書館長,センター長会議主査,
       関係部課長・事務長

資 料
 1-1.平成18事業年度に係る業務実績概要
 1-2.平成18事業年度に係る業務の実績に関する報告書(案)
 2-1.大学機関別認証評価概要
 2-2.大学機関別認証評価自己評価書(案)
 3-1.役職員の報酬・給与等の公表について
 3-2.国立大学法人東京工業大学の役職員の報酬・給与等について
 4-1.職員賃金規則等改正の概要
 4-2.国立大学法人東京工業大学職員賃金規則一部改正案新旧対照表(案)
 4-3.国立大学法人東京工業大学非常勤職員就業規則一部改正案新旧対照表(案)
 5-1.平成18年度決算概要(案)
 5-2.監査報告書(案)
 5-3.独立監査人の監査報告書
 6-1.TOKYO TECH FRONT基本構想
 6-2.TOKYO TECH FRONT合同事業に関する覚書(案)
 6-3.TOKYO TECH FRONT平面図,立面図,断面図
 6-4.TOKYO TECH FRONT整備事業の概略スケジュール(案)
 7.(大岡山)広領域化学先端技術研究棟改修(変更)
 8-1.平成20年度特別教育研究経費要求概要(案)
 8-2.一貫コース概念図他
 8-3.平成20年度施設整備費等要求事業(案) 
 9.学長の最終候補者の選考について(報告)
 10.東京駅サピアタワー東工大オフィス
 11-1.国立大学法人東京工業大学と早稲田大学との間における連携・協力の推進に関する基本協定書
 11-2.国立大学法人東京工業大学と大田区との連携・協力に関する基本協定書
 12.平成19年度グローバルCOEプログラム大学別申請拠点一覧
 13.国立大学法人における会計監査人の選任について

席上配付資料
 1.第3期事業年度財務諸表

参考資料
 1.平成19年度部局長等会議名簿
 2.国立大学法人東京工業大学職員の賃金制度の概要
 3.比較貸借対照表・比較損益計算書の主なポイント  

 ○ 議事に先立ち,学長から,参考資料1に基づき,新たに選任した部局長について紹介があった。

 ○ 平成18年度第4回経営協議会議事要録(案) 承認

 ○ 審議事項
 1.大学評価について
 (1)平成18年度の業務実績について
    本藏理事・副学長から,資料1−1及び1−2に基づき,平成18事業年度に係る業務の実績に
   関する報告書について説明があり,審議の結果,これを了承した。

 (2)大学機関別認証評価について 
    本藏理事・副学長から,資料2−1及び2−2に基づき,大学機関認証評価について説明があり,
   審議の結果,これを了承した。

 2.役職員の給与について
 (1)役職員の給与等の水準の公表について
    本藏理事・副学長から,資料3−1及び3−2に基づき,役職員の給与等の水準の公表について
   説明があり,審議の結果,これを了承した。

 (2)職員賃金規則等の一部改正について
    本藏理事・副学長から,資料4−1から4−3及び参考資料2に基づき,職員賃金規則等の一部
   改正について説明があり,審議の結果,これを了承した。

 3.平成18年度決算について
   関口理事・副学長から,資料5−1,資料5−3,席上配付資料1及び参考資料3に基づき,平成
  18年度決算について,また,冨浦監事から,資料5−2に基づき,監事の監査報告についてそれぞれ
  説明があり,審議の結果,これを了承した。

 4.TOKYO  TECH  FRONT について
   本藏理事・副学長から,資料6−1から6−4に基づき,TOKYO  TECH  FRONTについて説明があり,
  審議の結果,これを了承した。
   また,学長から,本会議終了後,資料6−2の覚書を社団法人蔵前工業会と調印する予定である旨
  の報告があった。

 5.大岡山南1号館の整備方法について
   本藏理事・副学長から,資料7に基づき,大岡山南1号館の整備方法について説明があり,審議の
  結果,これを了承した。

 6.平成20年度新規要求事項について
   本藏理事・副学長から,資料8−1から8−3に基づき,平成20年度新規要求事項について説明
  があり,審議の結果,これを了承した。

 ○ 報告事項
 1.学長候補者選考結果について
   下河邉理事・副学長から,資料9に基づき,学長候補者選考結果について報告があった。

 2.東京駅サピアタワー東工大オフィスについて
   関口理事・副学長から,資料10に基づき,東京駅サピアタワー東工大オフィスについて報告があった。

 3.連携・協力の推進に関する基本協定書の締結について
   総務部長から,資料11−1及び11−2に基づき,本協定書の締結について報告があった。

 4.平成19年度グローバルCOEプログラムの採択について
   下河邉理事・副学長から,資料12に基づき,本プログラムの採択について報告があった。

 5.会計監査人の選任について
   関口理事・副学長から,資料13に基づき,会計監査人の選任について報告があった。

 ○ その他
 1.次回以降の開催日程について
   総務課長から,次回以降の開催日程については,おって日程調整する旨の案内があった。


                                    以  上