平成１９年度 第２回 経営協議会議事要録 日 時 平成１９年１１月７日（月）１５：００〜１７：０５ 場 所 事務局１号館 ２階 会議室 （構成員） 学長，工藤，桑原，滝，田中，田村，中島，理事・副学長（企画担当）， 理事・副学長（経営担当），理事・副学長（教育担当），理事・副学長（研究担当）， 瀧口，事務局長の各委員 （構成員以外）冨浦監事，西村監事，大学院理工学研究科理学系長，大学院総合理工学研究科長， 大学院情報理工学研究科長，大学院社会理工学研究科長，大学院イノベーション マネジメント研究科長，資源化学研究所長，応用セラミックス研究所長，附属図書館長， センター長会議主査，関係部課長・事務長 資 料 １．挨拶 みなさん，東工大の出番です！ ２．国立大学法人東京工業大学職員賃金規則一部改正案新旧対照表 ３．Ｊ３棟建設計画概要 ４．Tokyo Tech Front(TTF)基本構想 ５．国立大学法人東京工業大学理事・副学長の職務分担について ６．平成２０年度特別教育研究経費の概算要求について ７-1．国立大学法人東京工業大学の平成１８年度に係る業務の実績に関する評価結果概要 ７-2．平成１８年度に係る業務の実績に関する評価の結果について ８．平成１９年度大学機関別認証評価スケジュール ９．フロンティア研究センター 10．情報基盤統括室 11．東工大NEDO特別講座＜ナノファイバーイノベーション創出＞（案） 12.「製造中核人材育成講座」開講にあたって 13．学生寮等の概要 14．Tokyo Tech Sapia Plaza 席上配付資料 環境報告書２００７ 参考資料 １．平成１９年度経営協議会名簿 ２-1．国立大学法人・大学共同利用機関法人の平成１８年度に係る業務の実績に関する評価結果 の概要 ２-2．国立大学法人・大学共同利用機関法人の平成１８年度に係る業務の実績に関する評価につ いて ２-3．国立大学法人・大学共同利用機関法人の改革推進状況（平成１８年度） ３．科学新聞記事（東京工業大学学長に就任） ○ 議事に先立ち，学長から，就任に伴う挨拶があった。 ○ 学長から，新理事・副学長及び部局長等の異動について紹介があった後，各理事・副学長等 から挨拶があった。 ○ 学長から，１１月１日付け発令の事務局長について紹介があった後，事務局長から挨拶があった。 ○ 平成１９年度第１回経営協議会議事要録（案） 承認 ○ 学長から，資料１に基づき，学長就任に伴う所信表明があった。 ○ 審議事項 １．退任した役員に係る退職手当について 学長から，退任した役員に係る退職手当について説明があり，審議の結果，これを了承した。 ２．国立大学法人東京工業大学職員賃金規則の一部改正について 牟田理事・副学長から，資料２に基づき，職員賃金規則の一部改正について説明があり， 審議の結果，これを了承した。 ３．PFI（Private Finance Initiative）手法によるすずかけ台キャンパスJ３棟の建設について 大倉理事・副学長から，資料３に基づき，本J３棟の建設計画について説明があり，意見交換の 結果，本建設についての調査検討を進めることを了承した。 ４．Tokyo Tech Frontに架けるブリッジ建設について 大倉理事・副学長から，資料４に基づき，本ブリッジ建設について説明があり，意見交換の結 果，本建設について調査検討をすることを了承した。 ○ 報告事項 １．「国立大学法人東京工業大学理事・副学長の職務分担等について」（学長裁定）の制定につい て 学長から，資料５に基づき，理事・副学長の職務分担等を制定したことについて報告があった。 ２．平成２０年度概算要求について 大倉理事・副学長から，資料６に基づき，平成２０年度概算要求について報告があった。 ３．平成１８年度に係る業務の実績に関する評価結果について 大倉理事・副学長から，資料７−１，７−２及び参考資料２−１から２−３に基づき，本評価 結果について説明・報告があった。 ４．平成１９年度大学機関別認証評価について 大倉理事・副学長から，１０月１０日（水）及び１１日（木）に実施された訪問調査の状況及 び資料８に基づき，本認証評価の今後の予定について説明・報告があった。 ５．その他 （１）フロンティア研究センターの設置について 伊澤理事・副学長から，資料９に基づき，本センターの設置について報告があった。 （２）情報基盤統括室の設置について 伊澤理事・副学長から，資料１０に基づき，本統括室の設置について報告があった。 （３）特別講座の設置について 伊澤理事・副学長から，資料１１に基づき，本講座の設置について報告があった。 （４）製造中核人材育成講座の開講について 斎藤理事・副学長から，資料１２に基づき，本講座の開講について報告があった。 （５）学生宿舎の設置状況について 斎藤理事・副学長から，資料１３に基づき，本宿舎の設置状況について報告があった。 （６）Tokyo Tech Sapia Plaza の開所について 牟田理事・副学長から，資料１４に基づき，Tokyo Tech Sapia Plazaの開所について報告が あった。 （７）環境報告書２００７について 伊澤理事・副学長から，席上配付資料に基づき，環境報告書２００７の作成について報告が あった。 ○ 大学運営の諸問題について １．教育改革への取組みについて 桑原委員から，教育改革へのこれまで以上の取組みについて提案があり，種々意見交換を行った。 ２．博士課程学生に対する支援体制について 滝委員から，積極的なインターンシップ等，民間企業等と連携した就職支援について提案があり， 種々意見交換を行った。 ○ その他 １．次回以降の開催日程について 総務課長から，次回以降の開催日程については，おって日程調整する旨の案内があった。 以 上