平成19年度 第4回 経営協議会議事要録 日 時 平成20年3月17日(月)13:00〜14:50 場 所 事務局1号館 2階 会議室 (構成員)学長,滝,田中,田村,中島,橋本,藤嶋,理事・副学長(企画担当), 理事・副学長(経営担当),理事・副学長(教育担当),理事・副学長(研究担当), 瀧口,石原,事務局長の各委員 (構成員以外)冨浦監事,西村監事,大学院理工学研究科理学系長,大学院理工学研究科工学系長, 大学院生命理工学研究科長,大学院総合理工学研究科長,大学院情報理工学研究科長, 大学院社会理工学研究科長,大学院イノベーションマネジメント研究科長, 精密工学研究所長,応用セラミックス研究所長,原子炉工学研究所長,附属図書館長, 附属科学技術高等学校長,関係部課長・事務長 資 料 1.平成19年度重点施策の実施状況 2.平成20年度の重点方針 3-1.平成20年度国立大学法人東京工業大学年度計画(案)について 3-2.平成20年度国立大学法人東京工業大学年度計画(案) 4.予算について 5.国立大学法人東京工業大学役員報酬規則一部改正案新旧対照表 6.平成20年度博士後期課程学生への経済的支援に関する調査について(重要)(案) 7-1.平成19年度実施大学機関別認証評価評価結果(案)(抜粋)東京工業大学 7-2.平成19年度実施大学機関別認証評価評価結果(案)東京工業大学 8-1.入学検定料免除及び返還について 8-2.東京工業大学学則一部改正新旧対照表 8-3.東京工業大学における授業料,入学料,検定料,公開講座講習料及び寄宿料に関する規則一 部改正新旧対照表 8-4.東京工業大学入学料の免除及び徴収猶予,授業料の免除及び徴収猶予並びに寄宿料免除規程 一部改正新旧対照表 8-5.東京工業大学附属科学技術高等学校学則一部改正新旧対照表 9.特色GP「コアリッションによる工学教育の相乗的改革」補助事業終了後の運営について 10-1.キャリアアップMOTプログラム開講のご案内 10-2.東京工業大学におけるキャリアアップMOTプログラムの講習料に関する規則 11-1.機械加工業スーパーマイスタープログラム 11-2.金属熱処理スーパーマイスタープログラム 11-3.東京工業大学における製造中核人材育成講座の講習料に関する規則一部改正新旧対照表 12.東京工業大学における教育研究資金に関する不正防止計画 13.国立大学法人東京工業大学経営協議会委員 14.平成20年度研究科長等予定者一覧 15.平成20年度経営協議会開催予定(案) 席上配付資料 1.平成19年度国立大学法人東京工業大学経営協議会委員 参考資料 1.お茶の水女子大学教育研究者情報 ○ 議事に先立ち,学長から,席上配付資料に基づき,新たに本協議会構成員となった橋本委員に ついて紹介があった後,同委員から挨拶があった。 ○ 平成19年度第3回経営協議会議事要録(案) 承認 ○ 審議事項 1.平成19・20年度重点方針について (1)平成19年度重点施策の実施状況について 学長から,資料1に基づき,本実施状況について説明・報告があった。 (2)平成20年度重点方針について 学長から,資料2に基づき,本重点方針について説明があり,審議の結果,これを了承した。 2.平成20年度年度計画について 大倉理事・副学長から,資料3−1及び3−2に基づき,本年度計画について説明があり,審 議の結果,これを了承した。 3.平成20年度学内予算について 牟田理事・副学長から,資料4に基づき,本学内予算について説明があり,審議の結果,これ を了承した。 4.役員報酬について (1)役員報酬規則の一部改正について 牟田理事・副学長から,資料5に基づき,本規則の一部改正について説明があり,審議の結 果,これを了承した。 (2)退任する役員に係る退職手当について 学長から,本件の審議に先立って,該当者は審議の間退席願った後,任期満了により退任す る役員に係る退職手当について説明があり,審議の結果,これを了承した。 5.博士後期課程学生への経済的支援について 齋藤理事・副学長から,資料6に基づき,本経済的支援について説明があり,審議の結果,こ れを了承した。 ○ 報告事項 1.大学機関別認証評価の評価(案)について 大倉理事・副学長から,資料7−1及び7−2に基づき,本認証評価の評価結果(案)につい て説明・報告があった。 2.入学検定料免除及び返還について 齋藤理事・副学長から,資料8−1から8−5に基づき,入学検定料免除及び返還に伴う学則 等の一部改正について説明・報告があった。 3.特色GP「コアリッションによる工学教育の相乗的改革」事業終了後の取組について 齋藤理事・副学長から,資料9に基づき,本事業終了後の取組について説明・報告があった後, 種々意見交換を行った。 4.キャリアアップMOTプログラムの開講について 齋藤理事・副学長から,資料10−1及び10−2に基づき,本プログラムの開講について報 告があった。 5.製造中核人材育成講座の開講について 齋藤理事・副学長から,資料11−1から11−3に基づき,本講座の開講について報告があった。 6.東京工業大学における教育研究資金に関する不正防止計画について 伊澤理事・副学長から,資料12に基づき,本不正防止計画について説明・報告があった。 7.平成19年度職員賃金について 牟田理事・副学長から,本職員賃金の差額支給対象職員の範囲の適法性について説明・報告が あった。 8.経営協議会委員について 学長から,資料13及び参考資料1に基づき,平成20年度の経営協議会委員について報告が あった。 9.研究科長等予定者について 学長から,資料14に基づき,平成20年度研究科長等予定者について報告があった。 10.平成19年度経営協議会開催予定について 総務部長から,資料15に基づき,平成20年度開催予定について報告があった。 ○ 経営協議会委員の挨拶について 学長から,3月31日付けで任期満了となる委員の紹介があり,田村委員から挨拶があった。 ○ 監事及び部局長の紹介について 学長から,3月31日付けで任期満了となる監事及び部局長の紹介があり,冨浦監事から挨拶 があった。 以 上