平成２０年度　第１回　経営協議会議事要録


日　時　平成２０年６月１７日（火）１５：００〜１７：１０
場　所  事務局１号館　２階　会議室

（構成員）学長，桑原，篠塚，滝，田中，中島，橋本，藤嶋，理事・副学長（企画担当），
　　　　　理事・副学長（経営担当），理事・副学長（教育担当），理事・副学長（研究担当），
　　　　　石原，瀧口の各委員，事務局長

（構成員以外）西村監事，鈴木監事，大学院理工学研究科理学系長，大学院理工学研究科工学系長，
　　　　　　　大学院生命理工学研究科長，大学院総合理工学研究科長，大学院社会理工学研究科長，
　　　　　　　精密工学研究所長，応用セラミックス研究所長，原子炉工学研究所長，附属図書館長，
　　　　　　　関係部課長・事務長

資　料
　１．東京工業大学創立１３０周年記念事業
　２-1．平成１９年度決算概要
　２-2．監査報告書（案）
　２-3．独立監査人の監査報告書（案）
　３-1．中期目標期間の業務の実績に係る報告書の概要
　３-2．平成１９事業年度に係る業務実績概要
　３-3．平成１９事業年度に係る業務の実績及び中期目標期間（平成16〜19事業年度）に係る
　　　業務の実績に関する報告書（案）
　３-4．学部・研究科等の現況調査表教育（案）
　３-5．学部・研究科等の現況調査表研究（案）
　３-6．学部・研究科等を代表する優れた研究業績リスト（�T表）（案）
　３-7．中期目標の達成状況報告書（案）
　３-8．重点的に取り組む領域説明書（�V表）（案）
　４-1．役職員の報酬・給与等の公表について
　４-2．国立大学法人東京工業大学の役職員の報酬・給与等について
　５．目的積立金予算の執行計画について
　６-1．平成２１年度特別教育研究経費要求概要（案）
　６-2．平成２１年度施設整備費等要求事業（案）
　７-1．就業規則等改正の概要
　７-2．国立大学法人東京工業大学職員の早出遅出勤務に関する要項（案）外
　８．国立大学法人東京工業大学学長選考会議構成員について
　９．東京工業大学平成２０年度の重点方針
　10．国立大学法人東京工業大学理事・副学長の職務分担等について一部改正案新旧対照表
　11．情報系教育研究機構の研究展開
　12．国立大学法人における会計監査人の選任について
　13-1．大岡山キャンパス環境整備
　13-2．すずかけ台キャンパス環境整備
　14．平成２０年度経営協議会開催日程

参考資料
　１．平成２０年度経営協議会名簿
　２．東工大１３０年事業を実施するとした場合に必要となる検討事項
　３．中期目標期間の業務実績評価に関する報告書作成スケジュール
　４．国立大学法人東京工業大学学長選考会議規則

席上配付資料
　１．平成１９事業年度財務諸表

○　議事に先立ち，学長から，参考資料１に基づき，新たに本協議会構成員となった篠塚委員
　について紹介があった後，同委員から挨拶があった。
　　また，新たに選任された部局長についても紹介があった後，当該部局長から挨拶があった。

○　平成１９年度第４回経営協議会議事要録（案）　承認

○　審議事項
１．創立１３０周年記念事業について
　　大倉理事・副学長から，資料１及び参考資料２に基づき，本事業について説明があり，
　審議の結果，本事業を実施することを了承した。
　　また，学長から，具体的実施事業については，今後検討する旨付言があった。

２．平成１９年度決算について
　　牟田理事・副学長から，資料２−１，２−３及び席上配付資料１に基づき，平成１９年度
　決算について，また，西村監事から，資料２−２に基づき，監事の監査報告についてそれぞれ
　説明があり，審議の結果，これを了承した。

３．平成１９事業年度及び中期目標期間に係る実績報告書について
　　大倉理事・副学長から，資料３−１から３−８及び参考資料３に基づき，本実績報告書に
　ついて説明があり，審議の結果，これを了承した。

４．役職員の給与等の水準の公表について
　　牟田理事・副学長から，資料４−１及び４−２に基づき，役職員の給与等の水準の公表に
　ついて説明があり，審議の結果，これを了承した。

５．目的積立金予算の執行計画について
　　牟田理事・副学長から，資料５に基づき，本執行計画について説明があり，審議の結果，
　これを了承した。

６．平成２１年度新規要求事項について
　　牟田理事・副学長から，資料６−１及び６−２に基づき，本要求事項について説明があり，
　審議の結果，これを了承した。

７．国立大学法人東京工業大学職員就業規則等の一部改正について
　　牟田理事・副学長から，資料７−１及び７−２に基づき，本規則等の一部改正について
　説明があり，審議の結果，これを了承した。

８．国立大学法人東京工業大学学長選考会議委員の選出について
　　学長から，資料８及び参考資料４に基づき，本経営協議会選出の学長選考会議委員の任期満了
　に伴う後任委員を選出する必要があるので，推薦等を含め提案願いたい旨発言があり，種々意見
　交換の後，審議の結果，篠塚委員，滝委員，田中委員，中島委員，橋本委員の５名を選出した。

○　報告事項
１．平成２０年度重点方針について
　　学長から，資料９に基づき，平成２０年度重点方針について報告があった。

２．「国立大学法人東京工業大学理事・副学長の職務分担等について」の一部改正について
　　学長から，資料１０に基づき，本職務分担等の一部改正について報告があった。

３．情報系教育研究機構の設置について
　　学長から，資料１１に基づき，本教育研究機構の設置について報告があった。

４．会計監査人の選任について
　　牟田理事・副学長から，資料１２に基づき，会計監査人の選任について報告があった。

５．キャンパス環境整備工事について
　　学長から，資料１３−１及び１３−２に基づき，本整備工事について報告があった。

６．平成２０年度経営協議会開催日程について
　　総務課長から，資料１４に基づき，本開催日程について報告があった。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　以　　上