平成20年度 第2回 経営協議会議事要録 日 時 平成20年10月21日(火)15:00〜17:10 場 所 事務局1号館 2階 会議室 (構成員)学長,滝,田中,中島,橋本,藤嶋,理事・副学長(企画担当), 理事・副学長(経営担当),理事・副学長(教育担当), 理事・副学長(研究担当),石原,瀧口の各委員,事務局長 (構成員以外)西村監事,鈴木監事,大学院理工学研究科理学系長, 大学院生命理工学研究科長,大学院総合理工学研究科長, 大学院情報理工学研究科,大学院社会理工学研究科長, 大学院イノベーションマネジメント研究科長,精密工学研究所長, 応用セラミックス研究所長,原子炉工学研究所長,附属図書館長, センター長会議主査,関係部課長・事務長 資料 1-1.世界最高の理工系総合大学へ 2011年東京工業大学創立130年 1-2.東工大創立130周年記念事業 1-3.東工大創立130周年記念事業(東工大130)に係る予算見込み(案) 2-1.図書館の将来構想と新図書館建設における設計ポイントについて 2-2.東京工業大学附属新図書館計画案 2-3.図書館改築資金計画予定 3.国立大学法人東京工業大学職員賃金規則改正 4.平成20年度科学技術振興調整費「イノベーション創出若手研究人材育成」 5.平成20年度科学技術振興調整費「女性研究者支援モデル育成事業」 6-1.国立大学法人東京工業大学挑戦的研究賞要項一部改正案新旧対照表 6-2.国立大学法人東京工業大学教育賞要項一部改正案新旧対照表 6-3.国立大学法人東京工業大学特別賞要項 6-4.国立大学法人東京工業大学職員報奨金規則 7.平成21年度特別教育研究経費及び施設整備費概算要求について 8-1.国立大学法人東京工業大学の平成19年度に係る業務の実績に関する 評価結果 8-2.平成19年度に係る業務の実績に関する評価の結果について(通知) 9.平成20年度グローバルCOEプログラム大学別採択拠点一覧 10.平成19年度剰余金の繰越承認見込額(各国立大学法人等別一覧) 11-1.THE TOP 200 WORLD UNIVERSITIES 11-2.有力410社就職率ランキング 11-3.日本の大学トップ100 12.環境報告書2008 13.RE-EVプロジェクトの概要 14.大学運営の諸問題につて 席上配付資料 1.世界最高の理工系総合大学 2011年東京工業大学創立130年 2.環境報告書2008ダイジェスト版 3.東京工業大学プロフィール2008/2009 ○ 平成20年度第1回経営協議会議事要録(案) 承認 ○ 審議事項 1.東工大130事業について 牟田理事・副学長から,資料1−1から1−3に基づき,本事業の体制 及び基金等について説明があり,審議の結果,これを了承した。 2.附属図書館の改築計画について 牟田理事・副学長から,資料2−1及び2−3に基づき,本改築計画に ついて説明があり,審議の結果,これを了承した。 3.国立大学法人東京工業大学職員賃金規則の一部改正について 牟田理事・副学長から,資料3に基づき,本規則の一部改正について 説明があり,審議の結果,これを了承した。 4.東京工業大学プロダクティブリーダー養成機構の設置について 大倉理事・副学長から,資料4に基づき,本機構の設置について説明が あり,審議の結果,これを了承した。 5.国立大学法人東京工業大学男女共同参画推進センターの設置について 大倉理事・副学長から,資料5に基づき,本センターの設置について 説明があり,審議の結果,これを了承した。 6.国立大学法人東京工業大学挑戦的研究賞要項等の一部改正等について 牟田理事・副学長から,資料6−1から6−4に基づき,本要項等の 一部改正等について説明があり,審議の結果,これを了承した。 ○報告事項 1.平成21年度特別教育研究経費及び施設整備費概算要求等について 牟田理事・副学長から,資料7に基づき,平成21年度概算要求及び 平成20年度補正予算について報告があった。 2.平成19年度に係る業務の実績に係る評価結果について 牟田理事・副学長から,資料8−1及び8−2に基づき,本評価結果 について報告があった。 3.平成20年度グローバルCOEプログラム採択結果について 伊澤理事・副学長から,資料9に基づき,本プログラムの採択結果に ついて報告があった。 4.平成19年度剰余金の繰越承認見込額について 牟田理事・副学長から,資料10に基づき,本見込額について報告が あった。 5.大学のランキングについて 大倉理事・副学長から,資料11−1から11−3に基づき,大学の ランキングについて報告があった。 6.その他 (1)環境報告書2008について 伊澤理事・副学長から,資料12に基づき,本報告書を作成した旨, 報告があった。 (2)「再生可能エネルギーを利用した電気自動車向けインフラシステム の研究」について 伊澤理事・副学長から,資料13に基づき,本研究の概要について 報告があった。 ○ その他 1.次回開催について 総務課長から,次回は,平成21年1月27日(火)午後3時から, KKRホテル東京において開催する旨の案内があった。 以 上