平成２０年度 第３回 経営協議会議事要録 日 時 平成２１年１月２７日（火）１５：００〜１７：３０ 場 所 ＫＫＲホテル東京 丹頂の間 （構成員）学長，工藤，桑原，篠塚，滝，田中，中島，橋本，藤嶋， 理事・副学長（企画担当），理事・副学長（経営担当）， 理事・副学長（教育担当），理事・副学長（研究担当）， 石原，瀧口の各委員，事務局長 （構成員以外）西村監事，鈴木監事，大学院理工学研究科理学系長， 大学院理工学研究科工学系長，大学院生命理工学研究科長， 大学院総合理工学研究科長，大学院情報理工学研究科， 大学院社会理工学研究科長，大学院イノベーションマネジメント研究科長， 精密工学研究所長，応用セラミックス研究所長，原子炉工学研究所長， 附属図書館長，センター長会議主査，関係部課長・事務長 資料 １-1．平成２０年度決算概要（中間）について １-2．平成２０年度東京工業大学修正予算案について ２．国立大学法人等における剰余金の翌事業年度への繰り越しに係る承認について ３．平成２１年度予算編成方針について（案） ４-1．共同利用・共同研究拠点 認定申請予定施設一覧 ４-2．調査表 ５-1．社会人教育院新設について ５-2．附属科学技術高等学校 専攻科の生徒数 ６．国立大学法人東京工業大学の中期計画新旧対照表 ７-1．非常勤職員の雇用等の見直しに係る就業規則の制定について（概要） ７-2．平成２０年度人事院勧告等への本学の対応（案） ８-1．専任教授を特定有期雇用教授とする制度の創設 ８-2．人件費抑制と人件費の現状 ９-1．「東京工業大学の将来構想（案）」の検討状況について ９-2．東京工業大学の将来構想「東工大ビジョン２００９」（案） ９-3．将来構想検討班報告書＜整理版＞ 10．東工大１３０の進捗状況について 11．国立大学法人東京工業大学理事･副学長の職務分担等について一部改正案新旧対照表 12．東京工業大学における研究者等の行動規範 13-1．教育研究評価に関する評価報告書（案）の送付について 13-2．中期目標の達成状況に関する評価結果（案） 13-3．学部・研究科等の教育に関する現況分析結果（案） 13-4．学部・研究科等の研究に関する現況分析結果（案） 13-5．中期目標の達成状況に関する評価結果（案）に対する申立て 13-6．学部・研究科等の教育に関する現況分析結果（案）に対する申立て 14．中期目標計画・評価に関するスケジュール 15．平成21年度運営費交付金対象事業予定額（平成２０年１２月２２日内示） 16．施設整備状況 17-1．私費外国人留学生に対する経済支援の実施について 17-2．東京工業大学創立百年記念国際学術交流基金規則 18-1．東工大蔵前会館Tokyo Tech Front について 18-2．東工大蔵前会館 Tokyo Tech Front 参考資料 １．国公私立大学を通じた共同利用・共同研究拠点制度について ２．人件費抑制検討ＷＧ報告書資料 ○ 平成２０年度第２回経営協議会議事要録（案） 承認 ○ 審議事項 １．平成２０年度中間決算及び修正予算について 牟田理事･副学長から，資料１−１及び１−２に基づき，平成２０年度中間決算に ついて報告及び平成２０年度修正予算について説明があり，審議の結果，これを了承した。 ２．平成１９事業年度における剰余金を目的積立金とすることについて 牟田理事・副学長から，資料２に基づき，平成１９事業年度における剰余金の繰り越し 承認されたものを目的積立金とすることについて説明があり，審議の結果，これを了承した。 ３．平成２１年度予算編成方針について 牟田理事・副学長から，資料３に基づき，本予算編成方針について説明があり，審議の結果， これを了承した。 ４．「共同利用・共同研究拠点」への認定申請について 伊澤理事・副学長から，資料４−１，４−２及び参考資料１に基づき，本拠点への認定申請 について説明があり，審議の結果，これを了承した。 ５．社会人教育院の設置及び附属科学技術高等学校専攻科生徒募集の停止について 齋藤理事・副学長から，資料５−１及び５−２に基づき，本教育院の設置及び本専攻科生徒 募集の停止について説明があり，審議の結果，これを了承した。 ６．第一期中期目標・中期計画の変更について 牟田理事・副学長から，資料３に基づき，本目標・計画の変更について説明があり，審議 の結果，これを了承した。 ７．役員に対する退職手当について 学長から，本件の審議に先立って，該当者は審議の間退席願った後，役員に対する退職手当 について説明があり，審議の結果，これを了承した。 ８．非常勤職員就業規則等について 牟田理事・副学長から，資料７−１及び７−２に基づき，非常勤職員の雇用等の見直しに 係る就業規則の制定及び平成２０年人事院勧告等への本学の対応について説明があり，審議 の結果，これを了承した。 ９．専任教授を特定有期雇用教授とする制度の創設について 牟田理事・副学長から，資料８−１，８−２及び参考資料２に基づき，専任教授を特定 有期雇用教授とする制度の創設等について説明があり，審議の結果，これを了承した。 10．東工大の将来構想について 学長から，資料９−１から９−３に基づき，東工大の将来構想の検討状況等について 説明があり，種々意見交換を行った。なお，今後更に意見等があれば申し出願うこととした。 ○報告事項 １．東工大創立１３０周年記念事業について 学長から，資料１０に基づき，本事業の状況について報告があった。 ２．「国立大学法人東京工業大学理事･副学長の職務分担等について」の一部改正について 学長から，資料１１に基づき，本分担等についての変更について報告があった。 ３．東京工業大学における研究者等の行動規範の制定について 伊澤理事･副学長から，資料１２に基づき，本行動規範の制定について報告があった。 ４．第一期中期目標期間における教育研究評価の評価結果（案）について 牟田理事・副学長から，資料１３−１から１３−６に基づき，本評価結果（案）及び それに対し意見申立をする旨報告があった。 ５．第二期中期目標・中期計画等の今後のスケジュールについて 牟田理事・副学長から，資料１４に基づき，本計画等の今後のスケジュールについて 報告があった。 ６．平成２１年度予算（案）概要について 牟田理事・副学長から，資料１５に基づき，本予算の概要について報告があった。 ７．施設整備状況について 伊澤理事・副学長から，資料１６に基づき，現在の施設整備の状況について報告が あった。 ８．私費外国人留学生に対する経済支援の実施について 齋藤理事･副学長から，資料１７−１及び１７−２に基づき，本経済支援の実施に ついて報告があった。 ９．東工大蔵前会館（Tokyo Tech Front）について 牟田理事･副学長から，資料１８−１及び１８−２に基づき，本会館について報告が あった。併せて，学長から寄附によるオブジェが設置される予定である旨の報告があった。 ○ その他 １．次回開催について 総務課長から，次回は，平成２１年３月１７日（火）午後３時から，事務局１号館２階 会議室において開催する旨の案内があった。 以 上