平成20年度 第4回 経営協議会議事要録 日 時 平成21年3月17日(火)15:00〜17:00 場 所 事務局1号館2階会議室 (構成員)学長,桑原,滝,田中,中島,橋本,理事・副学長(企画担当), 理事・副学長(経営担当),理事・副学長(教育担当), 理事・副学長(研究担当),瀧口の各委員,事務局長 (構成員以外)西村監事,鈴木監事,大学院理工学研究科理学系長, 大学院理工学研究科工学系長,大学院生命理工学研究科長, 大学院情報理工学研究科,大学院社会理工学研究科長, 大学院イノベーションマネジメント研究科長, 精密工学研究所長(代理:北條教授),原子炉工学研究所長, 附属図書館長,センター長会議主査,附属科学技術高等学校長, 関係部課長・事務長 資料 1-1.東京工業大学の将来構想「東工大ビジョン2009」(案) 1-2.東京工業大学の将来構想の全体イメージ 2.平成20年度重点方針実施状況及び平成21年度重点方針 3.平成21年度東京工業大学予算(案) 4-1.平成21年度国立大学法人東京工業大学年度計画(案) 4-2.平成21年度国立大学法人東京工業大学年度計画 別表(案) 5-1.第一期中期目標期間の業務の実績に係る評価結果(案)の概要について 5-2.中期目標期間に係る業務の実績に関する評価結果(原案)について 5-3.国立大学法人東京工業大学の中期目標期間に係る業務の実績に関する 評価結果(原案) 5-4.学部・研究科等の教育に関する現況分析結果 5-5.学部・研究科等の研究に関する現況分析結果 5-6.中期目標の達成状況に関する評価結果 5-7.学部・研究科等の教育に関する現況分析結果 6-1.第二期中期目標・中期計画(素案)」の検討状況について 6-2.第二期中期目標・中期計画(第一次素案) 6-3.国立大学法人等の組織・業務全般の見直しについて 7-1.経営系専門職大学院認証評価について 7-2.経営系専門職大学院認証評価点検・評価報告書(案) 8.国立大学法人東京工業大学役員退職手当規則一部改正案新旧対照表 9.職員就業規則等の一部改正 10.勤務時間規則の一部改正(案)の概要 11-1.東京工業大学基金支援会について 11-2.世界最高の理工系総合大学へ2011年東京工業大学創立130年 11-3.東工大130周年記念サイト 12.平成21年度研究科長等予定者一覧 13.平成21年度経営協議会開催予定(案) ○ 平成20年度第3回経営協議会議事要録(案) 承認 ○ 審議事項 1.東工大の将来構想について 学長から,資料1−1及び1−2に基づき,本構想について説明があり, 審議の結果,一部説明を加えることとしてこれを了承した。 2.平成20年度重点方針の実施状況について 3.平成21年度重点方針について 学長から,資料2に基づき,平成20年度重点方針の実施状況について 説明・報告があった。引き続き平成21年度重点方針について説明があった後, 種々意見交換があり,審議の結果,これを了承した。 4.平成21年度予算案について 牟田理事・副学長から,資料3に基づき,本予算案について説明があり, 審議の結果,これを了承した。 5.第一期中期目標・中期計画に係る平成21年度年度計画について 大倉理事・副学長から,資料4−1及び4−2に基づき,本年度計画について 説明があり,審議の結果,これを了承した。 6.第一期中期目標期間の業務の実績に係る評価結果(案)について 牟田理事・副学長から,資料5−1から5−7に基づき,本評価結果(案)の 説明及び本案に対し意見申し立てを行わなかったことについて説明があり,これを 了承した。 7.第二期中期目標・中期計画等の素案について 大倉理事・副学長から,資料6−1から6−3に基づき,本目標・計画の素案に ついて説明があり,意見交換の後,意見等があれば3月31日(火)までに申し出 願うこととした。 8.経営系専門職大学院認証評価について 牟田理事・副学長から,資料7−1及び7−2に基づき,本認証評価について 説明があり,審議の結果,これを了承した。 9.役員退職手当規則の一部改正について 牟田理事・副学長から,資料8に基づき,本規則の一部改正について説明があり, 審議の結果,これを了承した。 10.職員就業規則等の一部改正について 牟田理事・副学長から,資料9に基づき,本規則等の一部改正について説明が あり,審議の結果,これを了承した。 11.職員の勤務時間,休日及び休暇等に関する規則等の一部改正について 牟田理事・副学長から,資料10に基づき,本規則等の一部改正について説明が あり,審議の結果,これを了承した。 ○報告事項 1.東工大創立130周年記念事業について 学長から,資料11−1から11−3に基づき,本事業の状況について報告が あった。 2.研究科長等予定者について 学長から,資料12に基づき,平成21年度研究科長等予定者について報告が あった。 3.平成21年度経営協議会開催予定について 総務部長から,資料13に基づき,平成21年度開催予定について報告が あった。 ○ 大学運営の諸問題について 1.学生の課外活動の状況について 瀧口委員から,学生の課外活動の状況について発言があった。 ○ 退任する部局長等の挨拶について 学長から,3月31日付けで任期満了となる部局長等の紹介があり,当該 部局長等から挨拶があった。 ○ その他 1.次回以降の開催日程について 総務課長から,次回以降の開催日程については,おって日程調整する旨の 案内があった。 以 上