平成２１年度 第１回 経営協議会議事要録
日 時 平成２１年６月１８日（木）１５：００〜１７：１０
場 所 事務局１号館 ２階 会議室
（構成員）学長，蟻川，庄山，滝，中島，橋本，
理事・副学長（企画担当），理事・副学長（経営担当），
理事・副学長（教育担当），理事・副学長（研究担当），
石原，瀧口の各委員，事務局長
（構成員以外）西村監事，鈴木監事，大学院理工学研究科理学系長，
大学院理工学研究科工学系長，大学院生命理工学研究科長，
大学院総合理工学研究科長，大学院情報理工学研究科，
大学院社会理工学研究科長，大学院イノベーションマネジメント研究科長，
精密工学研究所長，応用セラミックス研究所長，原子炉工学研究所長，
附属図書館長，センター長会議主査（代理），附属科学技術高等学校長，
関係部課長・事務長
資 料
１-1．平成２０年度決算概要
１-2．監査報告書（案）
１-3．独立監査人の監査報告書（案）
１-4．平成２０事業年度財務諸表
２-1．平成２０事業年度に係る業務実績報告書（概要）
２-2．平成２０事業年度に係る業務実績報告書（案）
３-1．役職員の報酬・給与等の公表について
３-2．国立大学法人東京工業大学の役職員の報酬・給与等について
４-1．国立大学法人東京工業大学職員賃金規則の一部改正について
４-2．国立大学法人東京工業大学職員賃金規則一部改正案（案）
４-3．国立大学法人東京工業大学役員報酬規則一部改正案（案）
５．平成２１年度東京工業大学修正予算案等について
６-1．第２期中期目標・中期計画（素案）【概要】
６-2．第２期中期目標・中期計画（素案）
６-3．組織及び業務全般の見直し内容を踏まえた中期目標・中期計画等への反映状況
確認資料
７-1．平成２２年度特別経費要求事業概要（案）
７-2．平成２２年度施設整備費等要求事業（案）
８．国立大学法人東京工業大学学長選考会議構成員について
９．組織上の改革等について
10．平成２１年度補正予算案における追加調書対象事業一覧
11．資金運用について
12．国立大学法人における会計監査人の選任について（通知）
13．新型インフルエンザに関する学内の対応について
14．東工大のＧ−ＣＯＥ ２００９
15. 平成２１年度経営協議会開催日程
16-1. ハラスメントへの対応（学生用パンフレット）
16-2. ハラスメントへの対応（教職員用パンフレット）
17．施設整備状況について
参考資料
１．平成２１年度経営協議会名簿
２．人事院勧告の概要
３．国立大学法人等の組織及び業務全般の見直しについて（通知）
４．国立大学法人東京工業大学学長選考会議規則
席上配付資料
１．東京工業大学の将来構想「東工大ビジョン2009」
ち わざ こころざし わ
―「時代を創る知 ・ 技 ・ 志 ・ 和の理工人」の育成を目指して―
２．博士課程システム改革委員会報告書
３．東工大蔵前会館パンフレット
４．モニュメント「飛翔」パンフレット
○ 議事に先立ち，学長から，参考資料１に基づき，新たに本協議会構成員
となった蟻川委員及び庄山委員について紹介があった後，両委員から挨拶が
あった。
また，新たに選任された部局長についても紹介があった後，当該部局長から
挨拶があった。
○ 平成２０年度第４回経営協議会議事要録（案） 確認
○ 審議事項
１．平成２０年度決算について
牟田理事・副学長から，資料１−１，１−３及び１−４に基づき，平成２０年度
決算について，また，西村監事から，資料１−２に基づき，監事の監査報告について
それぞれ説明があり，審議の結果，これを了承した。
２．平成２０事業年度に係る業務の実績に関する報告書について
牟田理事・副学長から，資料２−１及び２−２に基づき，本実績報告書について
説明があり，審議の結果，これを了承した。
３．役職員の給与等の水準の公表について
牟田理事・副学長から，資料３−１及び３−２に基づき，役職員の給与等の水準の
公表について説明があり，審議の結果，これを了承した。
４．国立大学法人東京工業大学職員賃金規則等の一部改正について
牟田理事・副学長から，資料４−１から４−３及び参考資料２に基づき，本規則等の
一部改正について説明があり，審議の結果，これを了承した。
５．平成２１年度東京工業大学修正予算案等について
牟田理事・副学長から，資料５に基づき，本修正予算案等について説明があり，審議
の結果，図書館建設用資金（７８１，７０５千円）及びキャンパスネットワークの更新
（１９１，７０２千円）に係る目的積立金の使途特定も含めて，これを了承した。
６．第２期中期目標・中期計画について
大倉理事・副学長から，資料６−１から６−３及び参考資料３に基づき，第２期中期
目標・中期計画策定について説明があり，審議の結果，これを了承した。
また，最終的な取りまとめについては，学長に一任願いたい旨の提案があり，これを
了承した。
７．平成２２年度新規要求事項について
牟田理事・副学長から，資料７−１及び７−２に基づき，平成２２年度新規要求事項
について説明があり，審議の結果，これを了承した。
８．国立大学法人東京工業大学学長選考会議委員の選出について
学長から，資料８及び参考資料４に基づき，本経営協議会選出の学長選考会議委員の
退任に伴う後任委員を選出する必要があるので，推薦等を含め提案願いたい旨発言が
あり，意見交換の後，審議の結果，蟻川芳子委員及び庄山悦彦委員の２名を選出した。
○ 報告事項
１．組織上の改革等について
学長から，資料９及び席上配付資料１に基づき，本学組織上の改革等について報告が
あった。
２．博士課程システム改革委員会報告書について
齋藤理事・副学長から，席上配付資料２に基づき，本報告書について報告があった。
３．平成２１年度補正予算について
牟田理事・副学長から，資料１０に基づき，本補正予算について報告があった。
４．資金運用について
牟田理事・副学長から，資料１１に基づき，資金運用の状況について報告があった。
５．会計監査人の選任について
牟田理事・副学長から，資料１２に基づき，会計監査人の選任について報告があった。
６．新型インフルエンザへの対応について
伊澤理事・副学長から，資料１３に基づき，本対応について報告があった。
７．平成２１年度グローバルＣＯＥプログラムの採択状況について
伊澤理事・副学長から，資料１４に基づき，本プログラムの採択状況について報告が
あった。
８．平成２１年度経営協議会開催日程について
総務課長から，資料１５に基づき，本開催日程について報告があった。
○ その他
１．ハラスメントへの対応について
齋藤理事・副学長から，資料１６−１及び１６−２に基づき，ハラスメント防止等
への対応について報告があった。
２．東工大蔵前会館の竣工について
学長から，席上配付資料３及び４に基づき，東工大蔵前会館の竣工について報告が
あった。
３．施設整備状況について
伊澤理事・副学長から，資料１７に基づき，本整備状況について報告があった。
○ 大学運営の諸問題について
１．すずかけ台キャンパス通用門の工事について
石原委員から，すずかけ台キャンパス通用門のよう壁工事について発言があった。
○ 退任する監事の挨拶について
学長から，６月３０日付けで退任となる西村監事について紹介があり，同監事から
挨拶があった。
以 上