平成21年度 第2回 経営協議会議事要録

日 時 平成21年10月15日(木)15:00〜17:00
場 所  事務局1号館 2階 会議室

(構成員)学長,蟻川,庄山,滝,土井,中島,橋本,藤嶋,
     理事・副学長(企画担当),理事・副学長(経営担当),
     理事・副学長(教育担当),理事・副学長(研究担当),
     瀧口の各委員,事務局長

(構成員以外)清水監事,鈴木監事,大学院理工学研究科理学系長(代理),
       大学院理工学研究科工学系長,大学院生命理工学研究科長,
       大学院総合理工学研究科長,大学院情報理工学研究科長,
       大学院社会理工学研究科長,大学院イノベーションマネジメント研究科長,
       資源化学研究所長,精密工学研究所長,原子炉工学研究所長,
       センター長会議主査(代理),附属科学技術高等学校長,
       関係部課長・事務長

資 料
 1.平成21年8月人事院勧告に係る東京工業大学の対応について(案)
 2.平成21年度東京工業大学第2次修正予算案について
 3.平成20事業年度財務諸表の承認について(通知)
 4.平成20年度剰余金の繰越承認見込額
 5.平成21年度第一次補正予算の執行について
 6.平成22年度特別経費及び施設整備費概算要求について
 7-1.東京工業大学環境エネルギー機構
 7-2.東工大教育研究高度化プロジェクト
 7-3.新センターへの改組(精密工学研究所)
 8.企画室における班の新設について
 9.「東工大130」(東工大創立130周年記念事業)について
 10-1.TOP 200 WORLD UNIVERSITIES
 10-2.THE-QS ランキングの推移

席上配付資料
 1.「東工大130」
 2.環境報告書2009

参考資料
 1.平成21年度経営協議会名簿

○ 議事に先立ち,学長から,参考資料1に基づき,新たに本協議会構成員と
 なった土井委員について紹介があった後,同委員から挨拶があった。
  次いで,理事・副学長が10月24日付で重任される旨,また,新たに
 選任された監事及び部局長について紹介があった後,同監事及び部局長から
 挨拶があった。

○ 平成21年度第1回経営協議会議事要録(案) 承認

○ 審議事項 
1.平成21年8月人事院勧告に係る本学の対応について    
  牟田理事・副学長から,資料1に基づき,本勧告に係る本学の対応に
 ついて説明があり,審議の結果,これを了承した。 
 
2.平成21年度第2次修正予算案について                       
  牟田理事・副学長から,資料2に基づき,本修正予算案について説明が
 あり,審議の結果,これを了承した。
    
○ 報告事項
1.平成20事業年度財務諸表の承認について       
  牟田理事・副学長から,資料3に基づき,本財務諸表の承認について
 報告があった。

2.平成20年度剰余金の繰越承認見込額について     
  牟田理事・副学長から,資料4に基づき,本繰越承認見込額について
 報告があった。

3.平成21年度第一次補正予算の執行について     
  牟田理事・副学長から,資料5に基づき,本補正予算の執行に関する
 文部科学省からの通知について報告があった。
  なお,今後,文部科学大臣から本補正予算執行の辞退要請があった場合
 には,本学としては辞退することとしたい旨,併せて報告があった。
  
4.平成22年度特別経費及び施設整備費概算要求について 
  牟田理事・副学長から,資料6に基づき,本概算要求について報告が
 あった。

5.平成20事業年度に係る業務の実績に関する国立大学法人評価委員会の
 ヒアリングについて
  牟田理事・副学長から,8月21日(金)に行われた本ヒアリング結果に
 ついて報告があった。

6.センター等の設置について        
  伊澤理事・副学長から,資料7−1から7−3に基づき,センター等の
 設置について報告があった。

7.企画室組織改革検討班及び企画室トータル人材養成システム検討班の設置
 について                            
  大倉理事・副学長から,資料8に基づき,本検討班の設置について報告が
 あった。

8.東工大130事業について  
  大倉理事・副学長から,資料9及び席上配付資料1に基づき,本事業の
 設置について報告があった。

9.大学のランキングについて       
  大倉理事・副学長から,資料10−1及び10−2に基づき,大学の
 ランキングについて報告があった。

10.その他
(1)環境報告書2009について       
   伊澤理事・副学長から,席上配付資料2に基づき,本報告書の作成に
  ついて報告があった。

(2)会計検査院検査について
   牟田理事・副学長から,10月26日(月)から10月28日(水)
  までの日程で,本検査が実施されることについて報告があった。

(3)天皇陛下のシーラカンス解剖ご視察について
   事務局長から,10月5日(月)に実施された本学へのご視察について
  報告があった。
    
(4)経営に係る近況について
   各担当理事・副学長から,経営に係る近況(検収センターの設置,新型
  インフルエンザへの対応状況及びIEEEマイルストーン受賞)について
  報告があった。
   
○ その他
1.次回開催について
  総務課長から,次回は,平成22年1月25日(月)午後3時から,東工大
 蔵前会館1階 くらまえホールにおいて開催する旨の案内があった。


                           以  上