平成２１年度 第３回 経営協議会議事要録 日 時 平成２２年１月２５日（月）１５：００～１７：１５ 場 所 東工大蔵前会館１階 くらまえホール （構成員）学長，蟻川，庄山，滝，土井，中島，橋本，藤嶋， 理事・副学長（企画担当），理事・副学長（経営担当）， 理事・副学長（教育担当），理事・副学長（研究担当）， 石原，瀧口の各委員，事務局長 （構成員以外）清水監事，鈴木監事，大学院理工学研究科理学系長， 大学院理工学研究科工学系長，大学院生命理工学研究科長， 大学院総合理工学研究科長，大学院情報理工学研究科長， 大学院社会理工学研究科長，大学院イノベーションマネジメント研究科長， 資源化学研究所長，精密工学研究所長，応用セラミックス研究所長， 原子炉工学研究所長，センター長会議主査，附属科学技術高等学校長， 関係部課長・事務長 資 料 １-1．平成２１年度決算概要（中間）について １-2．平成２１年度 東京工業大学第３次修正予算案等について ２．平成２２年度予算編成方針について（案） ３-1．第２期中期目標原案・中期計画案【概要】 ３-2．第２期中期目標・中期計画に関する修正・変更について ３-3．中期目標原案・中期計画案一覧表（案） ３-4．中期目標・中期計画等への反映状況確認資料（案） ４．第２期中期目標・中期計画期間における職員の賃金体系等について(案) ５．国立大学法人東京工業大学短時間勤務職員就業規則一部改正案新旧対照表 ６．国立大学法人東京工業大学職員賃金規則一部改正案新旧対照表 ７．国立大学法人東京工業大学役員報酬規則一部改正案新旧対照表 ８．新統合研究院（仮称）関連設置予定組織等について ９．平成２２年度運営費交付金対象事業予定額等 10-1．平成２０年度に係る業務の実績に関する評価結果概要 10-2．平成２０年度に係る業務の実績に関する評価の結果について 11．東工大１３０（東工大創立130周年記念事業）について 12．平成２１年度会計検査院実地検査に係る講評事項について 13．東工大への期待について 参考資料 １．平成２１年８月人事院勧告に係る東京工業大学の対応について ２．学長インタビュー（化学経済１月号） ○ 議事に先立ち，学長から，工藤委員及び藤嶋委員の本務先に変更があったことに ついて紹介があった。 ○ 平成２１年度第２回経営協議会議事要録（案） 承認 ○ 審議事項 １．平成２１年度中間決算及び修正予算について 牟田理事・副学長から，資料１－１及び１－２に基づき，平成２１年度中間決算 について報告並びに平成２１年度修正予算及び目的積立金の使途について説明があり， 審議の結果，これを了承した。 ２．平成２２年度予算編成方針について 牟田理事・副学長から，先に，資料９に基づき，報告事項１の平成２２年度運営費 交付金等内示概要について報告があった後，資料２に基づき，平成２２年度予算編成 方針について説明があり，審議の結果，これを了承した。 ３．第２期中期目標原案・中期計画案について 大倉理事・副学長から，資料３－１から３－４に基づき，本計画案について説明が あり，審議の結果，これを了承した。 また，中期計画案ⅥからⅩの一部の記載及び字句の修正については，学長に一任 願いたい旨の提案があり，これを了承した。 ４．第２期中期目標・中期計画期間における職員賃金体系等について 牟田理事・副学長から，資料４に基づき，本職員賃金体系等について説明があり， 審議の結果，これを了承した。 ５．国立大学法人東京工業大学短時間勤務職員就業規則の一部改正について 牟田理事・副学長から，資料５に基づき，本規則の一部改正について説明があり， 審議の結果，これを了承した。 ６．国立大学法人東京工業大学職員賃金規則等の一部改正について 牟田理事・副学長から，資料６及び参考資料１に基づき，本規則等の一部改正に ついて説明があり，審議の結果，これを了承した。 ７．国立大学法人東京工業大学役員報酬規則の一部改正について 牟田理事・副学長から，資料７に基づき，本規則の一部改正について説明があり， 審議の結果，これを了承した。 ８．東京工業大学新統合研究院及び東京工業大学先進教育研究機構の設置について 伊澤理事・副学長から，資料８に基づき，平成２２年４月１日付けで新統合研究院 及び先進教育研究機構を設置することについて説明があり，審議の結果，これを了承 した。 ○ 報告事項 １．平成２２年度運営費交付金等内示概要について （審議事項２において報告済） ２．平成２０年度に係る業務の実績に関する評価結果について 牟田理事・副学長から，資料１０－１及び１０－２に基づき，国立大学法人評価 委員会からの本評価結果について報告があった。 ３．東工大１３０事業について 学長から，資料１１に基づき，本事業の状況について報告があった。 ４．平成２１年度会計検査院実地検査に係る講評事項について 牟田理事・副学長から，資料１２に基づき，本講評事項について報告があった。 ５．Tokyo Tech Sapia Plaza（東京駅ｻﾋﾟｱﾀﾜｰ東工大ｵﾌｨｽ）の使用停止について 牟田理事・副学長から，サピアプラザの賃貸借契約解除を前提として，平成２２年 １月以降，使用を停止したことについて報告があった。 ○ 大学運営の諸問題について １．東工大への期待について 学長から資料１３及び参考資料２に基づき，東工大へ期待することについて意見 照会があり，その後，各委員から発言願い，種々意見交換を行った。 ○ その他 １．平成２２年度学部入試の追試験について 学長から，平成２２年度学部入試の追試験は実施しないこととした旨の報告が あった。 ２．次回開催について 総務課長から，次回は，平成２２年３月１５日（月）午後３時から，事務局1号館 ２階会議室において開催する旨の案内があった。 以 上