平成２１年度 第４回 経営協議会議事要録 日 時 平成２２年３月１５日（月）１５：００〜１７：１５ 場 所 事務局1号館２階会議室 （構成員）学長，蟻川，工藤，庄山，滝，土井，橋本，藤嶋， 理事・副学長（企画担当），理事・副学長（経営担当）， 理事・副学長（教育担当），理事・副学長（研究担当）， 石原，瀧口の各委員，事務局長 （構成員以外）清水監事，鈴木監事，大学院理工学研究科理学系長， 大学院理工学研究科工学系長，大学院生命理工学研究科長， 大学院総合理工学研究科長，大学院情報理工学研究科長， 大学院社会理工学研究科長，大学院イノベーションマネジメント研究科長， 資源化学研究所長，精密工学研究所長，応用セラミックス研究所長， 原子炉工学研究所長，センター長会議主査，附属科学技術高等学校長， 関係部課長・事務長 資 料 １．平成２２年度東京工業大学予算（案） ２．剰余金の翌事業年度への繰越承認 ３-1．第２期中期目標・中期計画に係る平成２２年度年度計画案【概要】 ３-2．平成２２年度国立大学法人東京工業大学年度計画（案） ４．平成２１年度重点方針実施状況及び平成２２年度重点方針 ５．国立大学法人東京工業大学職員賃金規則等一部改正（案） ６．改正育児・介護休業法施行に伴う育児休業規則等の一部改正(案) ７．国立大学法人東京工業大学旅費規則の一部改正（案） ８．国立大学法人東京工業大学会計規程の一部改正（案） ９．東工大基金における募金状況 10-1.「東工大の今−Tokyo Tech Now 2010−」の作成について 10-2. 自己点検・評価報告書 11. 重要な財産の処分等について 12. 環境エネルギー機構 発足記念講演会 13. 平成２２年度研究科長等予定者一覧 14. 平成２２年度経営協議会開催予定（案） 15. 「東工大への期待について」意見概要（案） ○ 平成２１年度第３回経営協議会議事要録（案） 承認 ○ 審議事項 １．平成２２年度予算（案）について 牟田理事・副学長から，資料１に基づき，本予算案について説明があり，審議の結果， これを了承した。 ２．平成２０事業年度における剰余金を目的積立金とすることについて 牟田理事・副学長から，資料２に基づき，剰余金を目的積立金とすることについて 説明があり，審議の結果，これを了承した。 ３．第２期中期目標・中期計画に係る平成22年度年度計画について 大倉理事・副学長から，資料３−１及び３−２に基づき，本年度計画について説明があり， 審議の結果，これを了承した。 また, 予算関連の一部の記載及び字句の修正については，学長に一任願いたい旨の提案が あり，これを了承した。 ４．平成２１年度重点方針の実施状況について ５．平成２２年度重点方針について 学長から，資料４に基づき，平成２１年度重点方針の実施状況について説明・報告があった。 引き続き平成２２年度重点方針について説明があり，審議の結果，これを了承した。 ６．国立大学法人東京工業大学職員賃金規則等の一部改正について 牟田理事・副学長から，資料５に基づき，本規則等の一部改正について説明があり，審議の 結果，これを了承した。 ７．国立大学法人東京工業大学職員の育児休業等に関する規則等の一部改正について 牟田理事・副学長から，資料６に基づき，本規則等の一部改正について説明があり，審議の 結果，これを了承した。 ８．国立大学法人東京工業大学旅費規則の一部改正について 牟田理事・副学長から，資料７に基づき，本規則の一部改正について説明があり，審議の 結果，これを了承した。 ９．国立大学法人東京工業大学会計規程の一部改正について 牟田理事・副学長から，資料８に基づき，本規程の一部改正について説明があり，審議の 結果，これを了承した。 ○ 報告事項 １．東工大基金における募金状況について 牟田理事・副学長から，資料９に基づき，本募金状況について報告があった。 ２．「東工大の今−Tokyo Tech Now 2010−」の作成について 牟田理事・副学長から，資料１０−１及び１０−２に基づき，本作成状況について報告が あった。 ３．重要な財産の処分等について 牟田理事・副学長から，資料１１に基づき，本処分等の状況について報告があった。 ４．環境エネルギー機構発足記念講演会について 大学院理工学研究科工学系長から，資料１２に基づき，３月１１日（木）に開催された 本講演会について報告があった。 ５．研究科長等予定者について 学長から，資料１３に基づき，平成２２年度の研究科長等予定者について報告があった。 ６．平成２２年度経営協議会開催予定について 総務部長から，資料１４に基づき，平成２２年度開催予定について報告があった。 ７．東工大への期待について 学長から，資料１５に基づき，前回，各委員から意見をいただいた，東工大へ期待する ことについて，意見概要として取りまとめた旨，報告があり，今後，検討し，可能なもの から対応していくこととした。 ○ 大学運営の諸問題について １．これからの社会・産業における東工大の役割について 学長から，これからの社会・産業における東工大の役割について意見照会があり，その後， 各委員から発言願い，種々意見交換を行った。 ○ 経営協議会委員の挨拶について 学長から，３月３１日付けで任期満了となる瀧口委員について紹介があった後，同委員 から挨拶があった。 ○ 退任する部局長等の挨拶について 学長から，３月３１日付けで退任となる部局長等について紹介があった後，当該部局長等 から挨拶があった。 ○ その他 １．次回以降の開催日程について 総務課長から，次回以降の開催日程については，おって日程調整する旨の案内があった。 以 上