平成２２年度 第１回 経営協議会議事要録
日 時 平成２２年６月９日（水）１０：００〜１２：００
場 所 事務局１号館２階会議室
（構成員）学長，蟻川，工藤，庄山，滝，土井，中島，橋本，
理事・副学長（企画担当），理事・副学長（経営担当），
理事・副学長（教育担当），理事・副学長（研究担当），
石原，圓川の各委員，事務局長
（構成員以外）清水監事，鈴木監事，大学院理工学研究科理学系長，
大学院理工学研究科工学系長，大学院生命理工学研究科長，
大学院総合理工学研究科長（代理），大学院情報理工学研究科長，
大学院社会理工学研究科長，大学院イノベーションマネジメント研究科長，
精密工学研究所長，原子炉工学研究所長，附属図書館長，センター長会議主査，
関係部課長・事務長
資 料
１−１．平成21事業年度に係る業務実績概要
１−２．実績報告書（３種類）の概要
１−３．平成21年度及び中期目標期間実績報告書（案）
１−４．平成20，21年度 中期目標の達成状況報告書（案）
１−５．現況分析における顕著な変化についての説明書（案）
２． 第１期中期目標期間事業報告書（案）
３．「東工大の今−Tokyo Tech Now 2010−」（案）
４−１．夏季の一斉休業を活用した省エネ対策について（案）
４−２．夏季の一斉休業にかかる関連規則の改正について（案）
５−１．国立大学法人東京工業大学職員就業規則等 一部改正の概要
５−２．職員賃金規則改正（案）
６．国立大学法人東京工業大学の役職員の報酬・給与等について（案）
７−１．平成21年度決算概要
７−２．平成21年度財務諸表概要
７−３．平成21事業年度 財務諸表（案）
７−４．平成21事業年度事業報告書（案）
７−５．平成21事業年度決算報告書（案）
７−６．独立監査人の監査報告書
７−７．監事の監査報告書
８−１．平成２３年度特別経費要求事業概要（案）
８−２．平成２３年度施設整備費等要求事業（案）
８−３．グローバルドクター教育院（仮称）の設置と博士教育課程改革
９．中期目標の期間の最後の事業年度に係る積立金の処分について
１０−１．世界文明センターの催しの一部を有料で実施することについて
１０−２．東京工業大学世界文明センターが有料で行う講演会等に関する規則（案）
１０−３．東京工業大学世界文明センターが有料で行う講演会等の受講料返還等に関する取扱について（案）
１１．国立大学法人東京工業大学 学長選考会議構成員について
１２−１．監事監査報告書について
１２−２．監事監査報告書への対応について
１３．平成２４年度東京工業大学学部入学者選抜の変更について
１４−１．経営系専門職大学院認証評価にかかる評価結果の概要
１４−２．イノベーションマネジメント研究科技術経営専攻の認証評価結果
１５−１．新図書館について
１５−２．新図書館平面図等
１６．資金運用の状況について
１７．会計監査人の選任について
１８．土地・建物活用状況
１９．安全保障貿易管理について
２０．男女共同参画の取組状況について
２１．東工大１３０事業について
２２．平成２２年度経営協議会開催日程について
２３．平成２１年度における経営協議会からの意見への対応
２４．東工大蔵前会館（ＴＴＦ）中央広場 庇（ひさし）ルーバーの一部落下について
２５．学科・専攻の一部個人情報を含む記録媒体の紛失事故について
２６．博士学生異分野交流フォーラムの開催について
２７−１．行政刷新会議事業仕分け評価結果(4・28)
２７−２．駒場国際交流会館配置図
参考資料
１ 経営協議会名簿(22.6.9)
２ 学長選考会議規則
○ 議事に先立ち，学長から，参考資料１に基づき，新たに本協議会構成員となった圓川委員について
紹介があり，同委員から挨拶があった。引続き，新たに選任された部局長について紹介があり，当該
部局長から挨拶があった。
次に学長から，本学の卒業生である菅直人氏（1970年理学部応用物理学科卒）が第94代内閣総理大臣
に就任された旨，紹介があった。
○ 平成２１年度第４回経営協議会議事要録（案） 承認
○ 審議事項
１．平成２１事業年度及び第１期中期目標期間に係る実績報告書について
牟田理事・副学長から，資料１−１から１−５に基づき，本実績報告書について説明があり，
審議の結果，これを了承した。
２．第１期中期目標期間事業報告書について
大倉理事・副学長から，資料２に基づき，本報告書について説明があり，審議の結果，これを
了承した。
３．自己点検・評価報告書「東工大の今−Tokyo Tech Now 2010−」について
牟田理事・副学長から，資料３に基づき，本報告書について説明があり，審議の結果，これを
了承した。
４．夏季一斉休業及びこれに伴う規則の一部改正について
大倉理事･副学長から，資料４−１に基づき，省エネルギー対策と夏季一斉休業について，また，
牟田理事･副学長から，資料４−２に基づき，本休業にかかる規則の一部改正についてそれぞれ説明
があり，審議の結果，これを了承した。
５．国立大学法人東京工業大学職員賃金規則の一部改正について
牟田理事･副学長から，資料５−１及び５−２に基づき，本規則の一部改正について説明があり，
審議の結果，これを了承した。
６．役職員の給与等の水準の公表について
牟田理事・副学長から，資料６に基づき，本件の公表について説明があり，審議の結果，これを
了承した。
７．平成２１年度決算について
牟田理事・副学長から，資料７−１から７−７に基づき，本決算について説明があり，審議の結果，
これを了承した。
８．平成２３年度新規要求事項について
牟田理事・副学長から，資料８−１から８−３に基づき，本新規要求事項について説明があり，
審議の結果，これを了承した。
９．中期目標の期間の最後の事業年度に係る積立金の処分について
牟田理事･副学長から，資料９に基づき，本積立金の処分について説明があり，審議の結果，これを
了承した。
10．世界文明センターの催しの一部有料化について
齋藤理事･副学長から，資料１０−１から１０−３に基づき，本催しの一部有料化について説明が
あり，審議の結果，これを了承した。
11．国立大学法人東京工業大学学長選考会議委員の選出について
学長から，資料１１及び参考資料２に基づき，本経営協議会選出の学長選考会議委員の任期満了に
伴う後任委員を選出する必要があるので，推薦等を含め提案願いたい旨発言があり，意見交換の後，
審議の結果，蟻川委員，庄山委員，滝委員，中島委員，橋本委員の５名を選出した。
○ 報告事項
１．監事監査報告書について
清水監事から，資料１２−１に基づき，本報告書の内容について，また，学長から資料１２−２に
基づき本報告書に対する対応状況についてそれぞれ報告があった。
２．平成２４年度東京工業大学学部入学者選抜の変更について
齋藤理事･副学長から，資料１３に基づき，本入学者選抜の変更について報告があった。
３．経営系専門職大学院認証評価にかかる評価結果について
牟田理事･副学長から，資料１４−１及び１４−２に基づき，本評価結果について報告があった。
４．新附属図書館について
附属図書館長から，資料１５−１及び１５−２に基づき，建設中の新附属図書館の状況について
報告があった。
５．資金運用の状況について
牟田理事･副学長から，資料１６に基づき，資金運用の状況について報告があった。
６．会計監査人の選任について
牟田理事･副学長から，資料１７に基づき，会計監査人の選任について報告があった。
７．土地・建物の有効活用について
牟田理事･副学長から，資料１８に基づき，土地・建物の活用状況について報告があった。
８．安全保障貿易管理について
大倉理事･副学長から，資料１９に基づき，安全保障貿易管理に対する対応状況について報告があった。
９．男女共同参画の取組状況について
大倉理事･副学長から，資料２０に基づき，男女共同参画の取組状況について報告があった。
10．東工大１３０事業について
大倉理事･副学長から，資料２１に基づき，東工大１３０事業の状況について，また，牟田理事･副学長
から，東工大基金における募金状況についてそれぞれ報告があった。
11．平成２２年度経営協議会開催日程について
総務課長から，資料２２に基づき，本開催日程について報告があった。
○ 大学運営の諸問題について
１．平成２１年度における経営協議会からの意見への対応について
学長から，資料２３に基づき，平成２１年度に本協議会から意見のあった事項に対する対応状況について
報告があり，意見交換を行った。
○ その他
１．東工大蔵前会館の庇ルーバー落下事故について
施設運営部長から，資料２４に基づき，東工大蔵前会館中央広場庇（ひさし）ルーバーの一部落下事故に
ついて報告があった。
２．学科・専攻の一部個人情報を含む記録媒体の紛失事故について
齋藤理事･副学長から，資料２５に基づき，本紛失事故の状況について報告があった。
３．博士学生異分野交流フォーラムの開催について
岡崎大学院理工学研究科工学系長から，資料２６に基づき，本フォーラムの開催状況について報告があった。
４．駒場留学生寄宿舎について
事務局長から，資料２７−１及び２７−２に基づき，本寄宿舎の状況について，報告があった。
５．学長のテレビ出演について
大倉理事･副学長から，席上配付資料に基づき，学長のＴＶ出演予定について，報告があった。
以 上