平成２２年度 第２回 経営協議会議事要録 日 時 平成２２年１０月２５日（月）１５：００〜１７：００ 場 所 事務局1号館２階会議室 （構成員） 学長，蟻川，工藤，滝，土井，中島，橋本，理事・副学長（企画担当）， 理事・副学長（経営担当），理事・副学長（教育担当），理事・副学長（研究担当），石原，圓川の各委員，事務局長 （構成員以外）清水監事，大学院理工学研究科理学系長，大学院理工学研究科工学系長，大学院生命理工学研究科長， 大学院総合理工学研究科長（代理），大学院情報理工学研究科長，大学院社会理工学研究科長， 大学院イノベーションマネジメント研究科長，資源化学研究所長，精密工学研究所長，応用セラミックス研究所長， 原子炉工学研究所長，センター長会議主査，附属科学技術高等学校長，関係部課長・事務長 資 料 １−１．理事・副学長の職務分担変更及び新たな副学長の設置について １−２．新たな副学長設置検討 体制（案） １−３．国立大学法人東京工業大学組織運営規則一部改正及び副学長に関する規則案 １−４．国立大学法人東京工業大学職員賃金規則一部改正案新旧対照表 ２．余裕金運用取扱要項一部改正及び金融機関等の選定基準の制定概要 ３−１．平成２２年８月人事院勧告に係る東京工業大学の対応について（案） ３−２．給与勧告骨子 ４．平成２３年度概算要求について ５．平成２１事業年度財務諸表の承認について ６．第１期中期目標期間終了時における国立大学法人の積立金の処分に係る承認申請について ７．会計検査院実地検査に係る受検概要について ８．平成２２年度施設整備状況 ９−１．130周年事業の進捗状況について ９−２．東工大基金における募金状況 １０．THE及びQSによる2010年の世界大学ランキングについて １１．夏休みに読んで欲しい本：学長 参考資料 １．平成２２年度 経営協議会名簿 席上配付資料 １．環境報告書２０１０ ２．大学広報資料 ・東工大早わかり ・Twittering on Tokyo Institute of Technology ・JANU 別冊５ 2010 ・JANU vol.１７ ○ 議事に先立ち，学長から，参考資料１に基づき，新たに本協議会構成員となった山田事務局長について紹介があり， 同委員から挨拶があり，続いて，新たに選任された仲資源化学研究所長について紹介があり，同所長から挨拶があった。 また，新たに技術部長が陪席することとなった旨，説明があった。 ○ 平成２２年度第１回経営協議会議事要録（案） 承認 ○ 審議事項 １．理事・副学長の職務分担変更及び新たな副学長の設置について 学長から，資料１−１及び１−２に基づき，理事・副学長の職務分担変更及び新たな副学長の設置について，また， 総務部長から，資料１−３及び１−４に基づき，関係諸規則についてそれぞれ説明があり，審議の結果，これを了承した。 ２．余裕金運用取扱要項一部改正及び金融機関等の選定基準の制定について 牟田理事・副学長から，資料２に基づき，余裕金運用取扱要項一部改正及び金融機関等の選定基準の制定について説明があり， 審議の結果，これを了承した。 ３．平成２２年８月人事院勧告に係る本学の対応について 牟田理事・副学長から，資料３−１及び３−２に基づき，本勧告に係る本学の対応について説明があり，審議の結果，これを 了承した。 ○ 報告事項 １．平成２３年度概算要求について 牟田理事・副学長から，資料４に基づき，平成２３年度概算要求の内容について，報告があった。 ２．平成２１事業年度財務諸表の承認について 牟田理事・副学長から，資料５に基づき，平成２１事業年度財務諸表の承認について，報告があった。 ３．第１期中期目標期間終了時における国立大学法人の積立金の処分について 牟田理事・副学長から，資料６に基づき，第１期中期目標期間終了時における国立大学法人の積立金の処分について，報告が あった。 ４．平成２２年度会計検査院実地検査に係る受検概要について 牟田理事・副学長から，資料７に基づき，８月２６日に行われた会計検査院の実地検査について，報告があった。 ５．施設整備状況について 施設運営部長から，資料８に基づき，本学の施設整備状況について，報告があった。 ６．東工大１３０事業について 大倉理事・副学長から，資料９−１に基づき，東工大１３０事業の状況について，また，牟田理事･副学長から，資料９−２に 基づき，東工大基金における募金状況についてそれぞれ報告があった。 ７．大学のランキングについて 大倉理事・副学長から，資料１０に基づき，本年の世界大学ランキングについて，報告があった。 ８．学生のための推薦図書について 学長から，資料１１に基づき，学生のための推薦図書を選定したことについて，報告があった。 ○ 大学運営の諸問題について １．東工大の「見え方」について 学長から，学外から見た本学の「見え方」について意見照会があり，その後，各委員から発言願い，本学の研究成果を一般向けに わかりやすく伝える広報や，受験生とその両親に向けて本学に興味を持ってもらえるように魅力を発信することの必要性等について， 意見交換を行った。 以 上