平成22年度 第3回 経営協議会議事要録 日 時 平成23年1月24日(月)15:00〜17:00 場 所 東工大蔵前会館 くらまえホール (構成員)学長,蟻川,工藤,庄山,滝,土井,中島,橋本, 理事・副学長(企画担当),理事・副学長(経営担当), 理事・副学長(研究担当),石原,圓川の各委員, 事務局長 (構成員以外)清水監事,鈴木監事,大学院理工学研究科理学系長, 大学院理工学研究科工学系長,大学院生命理工学研究科長, 大学院総合理工学研究科長,大学院情報理工学研究科長, 大学院社会理工学研究科長,大学院イノベーションマネジメント研究科長, 資源化学研究所長,精密工学研究所長,応用セラミックス研究所長, 原子炉工学研究所長,センター長会議主査,関係部課長・事務長 資 料 1.国立大学法人東京工業大学の中期計画新旧対照表 2.平成22年度修正予算案について 3.平成22年度決算概要(中間)について 4.平成23年度予算編成方針について 5-1.すずかけ台ハウスの建物及び用地取得に関する答申 5-2.すずかけ台ハウスの概要等 6-1.国立大学法人東京工業大学職員賃金規則の一部改正(人事院勧告関係) 6-2.国立大学法人東京工業大学職員賃金規則の一部改正(管理職手当関係) 7.国立大学法人東京工業大学短時間勤務職員就業規則等の一部改正について 8.副学長及び学長特別補佐の任命について 9-1.国立大学法人東京工業大学の平成21年度に係る業務の実績に関する評価結果概要 9-2.平成21年度に係る業務の実績に関する評価の結果について(通知) 9-3.国立大学法人・大学共同利用機関法人の平成21年度に係る業務の実績に関する評価 の概要 9-4.国立大学法人・大学共同利用機関法人の平成21年度に係る業務の実績に関する評価 について 9-5.国立大学法人・大学共同利用機関法人の改革推進状況改革推進状況 10.東工大130事業について 11.教職員に対する人事ポイント制の導入とそれに基づく人件費管理(WG 第3回資料) 12-1.平成23年度 運営費交付金対象事業予定額(平成22年12月24日 伝達) 12-2.平成23年度文部科学省予算(案)のポイント 13.平成22年度会計検査院実地検査に係る受検概要及び講評概要について 14.平成21年度財政レポートについて 15-1.栄誉教授の称号授与について 15-2.栄誉教授の称号の授与に関する規則 16-1.リベラルアーツセンターの設置について 16-2.東京工業大学リベラルアーツセンター規則 17.東工大グローバルリーダー教育院の教育体系(案) 18.TSUBAME2.0について 19.冬休みに読むとよい本 20.東工大の将来について 席上配付資料 1.JANU vol.19 ○ 平成22年度第2回経営協議会議事要録(案) 承認 ○ 審議事項 1.第2期中期計画の変更について 大倉理事・副学長から,資料1に基づき,本中期計画の変更について説明があり,審議の 結果,これを了承した。 2.平成22年度修正予算案について 牟田理事・副学長から,資料2に基づき,本修正予算案について説明があり,審議の結果, これを了承した。 3.平成22年度中間決算について 牟田理事・副学長から,資料3に基づき,本中間決算について説明があり,審議の結果, これを了承した。 4.平成23年度予算編成方針について 牟田理事・副学長から,資料4に基づき,本予算編成方針案について説明があり,審議の 結果,これを了承した。 5.すずかけ台ハウスの建物及び用地取得について 牟田理事・副学長から,資料5−1及び5−2に基づき,本建物及び用地取得について, 取得することを前提として,価格交渉などの手続きを進めたい旨説明があり,審議の結果, これを了承した。 6.国立大学法人東京工業大学職員賃金規則等の一部改正について 牟田理事・副学長から,資料6−1及び6−2に基づき,本規則等の一部改正について 説明があり,審議の結果,これを了承した。 7.国立大学法人東京工業大学短時間勤務職員就業規則等の一部改正について 牟田理事・副学長から,資料7に基づき,本規則等の一部改正について説明があり,審議 の結果,これを了承した。 ○ 報告事項 1.副学長及び学長特別補佐の任命について 学長から,資料8に基づき,副学長(人権担当)及び学長特別補佐(国際担当)を任命 した旨,報告があった。 2.平成21年度に係る業務の実績に関する評価結果について 牟田理事・副学長から,資料9−1から9−5に基づき,本評価結果について報告が あった。 3.東工大130事業について 大倉理事・副学長から,資料10に基づき,東工大130事業の状況について,また, 牟田理事・副学長から,東工大基金における募金状況についてそれぞれ報告があった。 4.教職員人事ポイント制導入の検討について 牟田理事・副学長から,資料11に基づき,本制度導入の検討を進めている旨報告があり, 内容について説明があった。 5.平成23年度運営費交付金等内示概要について 牟田理事・副学長から,資料12−1及び12−2に基づき,本内示概要について報告が あった。 6.平成22年度会計検査院実地検査に係る受験概要及び講評概要について 牟田理事・副学長から,資料13に基づき,本実地検査の受験及び講評概要について報告 があった。 7.平成21年度財政レポートについて 牟田理事・副学長から,資料14に基づき,本レポートを作成した旨報告があり,内容に ついて説明があった。 8.栄誉教授の称号授与制度の新設について 牟田理事・副学長から,資料15−1及び15−2に基づき,本制度を新設した旨報告が あった。 9.リベラルアーツセンターの設置について 牟田理事・副学長から,資料16−1及び16−2に基づき,本センターを設置した旨 報告があり,概要について説明があった。 10.グローバルリーダー教育院の概要について 学長及び学務部長から,資料17に基づき,本教育院の概要について報告があった。 中島委員及び土井委員から,道場科目のあり方等について意見があり,今後参考にしていく こととした。 11.TSUBAME2.0について 伊澤理事・副学長から,資料18に基づき,TSUBAME2.0が稼働を開始した旨,報告があった。 12.冬休みに読むとよい本 学長から,資料19に基づき,経営協議会から提案があった学生向けの推薦図書について, 評議員からの推薦に基づき,学長が選定した旨,報告があった。 ○ 大学運営の諸問題について 1.東工大の将来について 学長から,資料20に基づき,本学の将来について意見をいただきたい旨照会があり, 経営協議会終了後に開催する意見交換会において,意見交換を行うこととした。 ○ その他 1.次回開催について 総務課長から,3月14日(月)午後3時から事務局1号館2階会議室で開催する旨, 案内があった。 以 上