平成２３年度　第２回 経営協議会議事要録

日　時　平成２３年１１月７日（月）１５：００〜１６：３０
場　所　事務局１号館　２階会議室

（ 構 成 員 ） 学長，蟻川，工藤，庄山，関，滝，土井，中島，橋本，理事・副学長(企画・
経営担当)，理事・副学長(教育・国際担当)，理事・副学長(研究担当)，
理事・副学長(渉外・情報研究担当)，圓川，広瀬の各委員，事務局長
（構成員以外）清水監事，鈴木監事，大学院理工学研究科理学系長事務取扱，大学院理工学研
究科工学系長，大学院生命理工学研究科長，大学院総合理工学研究科長，大学
院情報理工学研究科長，大学院社会理工学研究科長，大学院イノベーションマ
ネジメント研究科長事務取扱，資源化学研究所長，精密工学研究所長，応用セ
ラミックス研究所長事務取扱，原子炉工学研究所長，附属図書館長，附属科学
技術高等学校長，関係部課長・事務長

資料
１．退任した役員の退職手当について
２．平成23年度補正予算（第3号）に係る年度計画の変更（案）
３．国立大学法人東京工業大学職員退職手当規則の一部改正について
４．国立大学法人東京工業大学会計規程一部改正案新旧対照表
５．　研究費（預け金）に係る不適切な経理に関する調査報告及び関係者の処分について
６．特別調査委員会の設置及びこれに伴う学長の任期の延長に関する規則等
７．国立大学法人東京工業大学理事・副学長及び副学長の職務分担等について
８−１．国立大学法人東京工業大学の平成22年度に係る業務の実績に関する評価結果概要
８−２．平成22年度に係る業務の実績に関する評価の結果について（通知）
８−３．国立大学法人・大学共同利用機関法人の平成22年度に係る業務の実績に関する評価の概要
８−４．国立大学法人・大学共同利用機関法人の改革推進状況
９．平成23年度第3次補正予算案の予定額について
１０．平成24年度概算要求について
１１−１．平成２２事業年度財務諸表の承認について
１１−２．平成２２年度財政レポート
１２．平成23年度施設整備状況
１３．東京工業大学創立130周年記念式典・講演会・交流会について
１４．東工大基金における募金状況
１５．２０１１年版世界大学ランキングについて（比較表）

参考資料
１　経営協議会名簿
２．学長選考にかかるこれまでの経緯

席上配布資料
１．環境報告書２０１１

○　議事に先立ち，学長から，任期延長に伴う挨拶があった。

○　学長から，役員の紹介があった後，各役員から挨拶があった。

○　学長から，参考資料１に基づき，新規委員及び部局長等の異動について紹介があった後，
    新規委員及び各部局長等から挨拶があった。

○  平成２３年度第１回経営協議会議事要録（案）　承認

○　審議事項
１．退任した役員に係る退職手当について
    学長から，資料１に基づき，退任した役員に係る退職手当について説明があり，
    審議の結果，これを了承した。

２．平成２３年度補正予算(第３号)に係る年度計画の変更について
　　岡田理事・副学長から，資料２に基づき，本年度計画の変更について説明があり，
    審議の結果，これを了承した。
　
３．国立大学法人東京工業大学職員退職手当規則の一部改正について
    岡田理事・副学長から，資料３に基づき，本規則の一部改正について説明があり，
    審議の結果，これを了承した。
　　
４．国立大学法人東京工業大学会計規程の一部改正について
　　岡田理事・副学長から，資料４に基づき，本規程の一部改正について説明があり，
    審議の結果，これを了承した。
　　
○　報告事項
１．研究費（預け金）に係る不適切な経理に関する調査報告及び関係者の処分について　　　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 
     学長から，資料５に基づき，本調査報告及び関係者の処分について報告があった。

２．学長の任期延長及び特別調査委員会の設置について
    学長及び庄山委員（学長選考会議議長）から，資料６及び参考資料２に基づき，学長の
    任期延長及び特別調査委員会の設置について報告があった。

３．国立大学法人東京工業大学理事・副学長及び副学長の職務分担等について
　　学長から，資料７に基づき，理事・副学長及び副学長の職務分担等を制定した
    ことについて報告があった。

４．平成２２年度に係る業務の実績に関する評価結果について
    岡田理事・副学長から，資料８−１から８−４に基づき，本評価結果について報告があった。

５．平成２３年度第３次補正予算案の予定額について
    岡田理事・副学長から，資料９に基づき，本予定額について報告があった。

６．平成２４年度概算要求について
    岡田理事・副学長から，資料１０に基づき,平成２４年度概算要求について報告があった。

７．平成２２事業年度財務諸表の承認について
    岡田理事・副学長から，資料１１−１及び１１−２に基づき，平成２２事業年度財務
    諸表の承認及び財政レポートについて報告があった。

８．平成２３年度施設整備状況について　　　　　 　　　　　　
　　岡田理事・副学長から，資料１２に基づき，本整備状況について報告があった。
　　
９．東京工業大学創立１３０年記念式典・交流会の報告について
    岡田理事・副学長から，資料１３に基づき，１０月８日（土）に開催された本学１３０年
    記念式典・交流会について報告があった。

１０．東工大基金における募金状況について
    岡田理事・副学長から，資料１４に基づき，本募金状況について報告があった。

１１．世界大学ランキングについて
    岡田理事・副学長から，資料１５に基づき，2011年度の本学の世界大学ランキングの状
    況について報告があった。

○　その他
１．環境報告書２０１１について
　　鈴木理事・副学長から　席上配付資料１に基づき，本報告書について説明があった。

２．次回開催について
    総務課長から，平成２４年１月２６日（木）午後３時から事務局１号館２階会議室で
    開催する旨，案内があった。

                                                                                         以　　上