平成２３年度 第３回 経営協議会議事要録
日 時 平成２４年１月２６日（木）１５：００〜１６：５５
場 所 事務局１号館 ２階会議室
（ 構 成 員 ） 学長，蟻川，工藤，庄山，関，土井，中島，橋本，理事・副学長(企画・
経営担当)，理事・副学長(教育・国際担当)，理事・副学長(研究担当)，
理事・副学長(渉外・情報担当)，圓川，広瀬の各委員，事務局長
（構成員以外）清水監事，鈴木監事，大学院理工学研究科理学系長事務取扱，大学院理工学研
究科工学系長，大学院生命理工学研究科長，大学院総合理工学研究科長，大学
院情報理工学研究科長，大学院社会理工学研究科長，藤村教授（大学院イノベ
ーションマネジメント研究科長事務取扱代理），資源化学研究所長，精密工学
研究所長，応用セラミックス研究所長事務取扱，附属科学技術高等学校長，関
係部課長・事務長
資 料
１．平成２３年度 東京工業大学修正予算（第２次）案について
２．平成２３年度中間決算について
３．平成２４年度予算編成方針について
４．キャンパスイノベーションセンターの購入等について
５．国立大学法人東京工業大学職員賃金規則の一部改正について
６．学長候補者に係る経理面の調査結果について
７．教育研究資金不正防止対策検討委員会設置要項及び委員会委員名簿
８−１．平成２４年度予算伝達
８−２．平成２４年度予算ポイント
８−３．平成２４年度予算主要事項
９．平成２３年度会計検査院実地検査に係る受検概要について
１０．研究生入学許可請求訴訟の判決に対する控訴のお知らせ
１１．東京工業大学博士課程教育リーディングプログラムの概要
１２．大学の世界展開力強化事業採択課題
１３．東工大基金における募金状況
１４．経営協議会の学外委員からの意見を法人運営の改善に活用した主な取組事例
１５．東京工業大学の改革推進（検討課題）について
１６−１．秋入学の経緯と本学の対応
１６−２．東京大学「将来の入学時期の在り方について−よりグローバルに，
よりタフに−（中間まとめ）」抜粋
席上配付資料
１．特別調査委員会関連新聞報道記事
２．研究生入学許可請求訴訟判決関連新聞報道記事
３．秋入学関連新聞報道記事
参考資料
１．経営協議会に関する情報の公表に係る関係文書（抜粋）
○ 平成２３年度第２回経営協議会議事要録（案） 承認
○ 審議事項
１．平成２３年度修正予算（第２次）案について
岡田理事・副学長から，資料１に基づき，本修正予算案について説明があり，
審議の結果，これを了承した。
２．平成２３年度中間決算について
岡田理事・副学長から，資料２に基づき，本年度中間決算の概要について説明があり，
審議の結果，これを了承した。
３．平成２４年度予算編成方針について
岡田理事・副学長から，資料３に基づき，本予算編成方針（案）について説明があり，
審議の結果，これを了承した。
４．キャンパス・イノベーションセンターの購入等について
岡田理事・副学長から，資料４に基づき，本センター建物の購入等について説明があり，
審議の結果，これを了承した。
５．国立大学法人東京工業大学職員賃金規則の一部改正について
岡田理事・副学長から，資料５に基づき，本規則の一部改正について説明があり，
審議の結果，これを了承した。
○ 報告事項
１．特別調査委員会における調査結果について
事務局長から，資料６及び席上配布資料１に基づき，特別調査委員会による学長候補者に
係る経理面の調査結果について報告があった。
次いで，学長から，１月１９日付けで外部有識者を含めた責任所在委員会を設置したこと
について報告があった後，飯塚理事・副学長から，１月１９日付けで，学長選考に関し
外部有識者を含めた情報漏洩対策本部を設置したことについて報告があった。
２．教育研究資金不正防止対策検討委員会の設置について
鈴木理事・副学長から，資料７に基づき，本委員会を設置したことについて報告があった。
３．平成２４年度運営費交付金等内示概要について
岡田理事・副学長から，資料８−１から８−３に基づき，本概要について報告があった。
４．平成２３年度会計検査院実地検査に係る受験概要及び講評概要について
岡田理事・副学長から，資料９に基づき，本概要について報告があった。
５．研究生入学許可請求に係る判決後の対応について
三島理事・副学長から，資料１０及び席上配布資料２に基づき，
研究生入学許可請求に係る判決後の対応について報告があった。
６．平成２３年度「博士課程教育リーディングプログラム」の審査結果について
三島理事･副学長から，資料１１に基づき，本プログラムの審査結果について報告があった。
７．平成２３年度「大学の世界展開力強化事業」審査結果について
三島理事･副学長から，資料１２に基づき，本事業の審査結果について報告があった。
８．東工大１３０事業について
岡田理事・副学長から，資料１３に基づき，本募金状況について報告があった。
９．経営協議会の学外委員からの意見を法人運営の改善に活用した主な取組事例について
岡田理事・副学長から，資料１４及び参考資料１に基づき，本取組事例について報告があった後，
本取組事例を本学のホームページに掲載することについて説明があり，これを了承した。
○ 大学運営の諸問題について
１．東京工業大学の改革推進（検討課題）について
学長から，本件については，部局長等会議において意見交換を実施するとともに，
２１世紀の個性輝く東京工業大学検討委員会に学部・大学院改革推進検討部会を設置し，
検討を進めていく予定としていることについて説明があった。
次いで，資料１５に基づき，本学の改革推進（検討課題）について説明があり，本件に関しては，
後日依頼文書を送付するので，ご意見いただきたい旨の説明があった。
２．入学時期の在り方について
学長から，資料１６−１及び１６−２並びに席上配付資料３に基づき，入学時期の在り方について
説明があり，本件に関しては，後日依頼文書を送付するので，ご意見いただきたい旨の説明があった。
○ その他
１．次回開催について
総務課長から，次回は，平成２４年３月１２日（月）午後３時から事務局１号館２階会議室で
開催する旨，案内があった。
以 上