平成２３年度 第４回 経営協議会議事要録
日 時 平成２４年３月１２日（月）１５：００〜１７：００
場 所 事務局１号館 ２階会議室
（ 構 成 員 ） 学長，蟻川，工藤，庄山，関，滝，土井，中島，橋本，理事・副学長(企画・経営担当)，
理事・副学長(教育・国際担当)，理事・副学長(研究担当)，理事・副学長(渉外・情報担当)，圓川，
広瀬の各委員，事務局長
（構成員以外） 清水監事，鈴木監事，大学院理工学研究科理学系長，大学院理工学研究科工学系長，
大学院生命理工学研究科長,大学院総合理工学研究科長，大学院情報理工学研究科長，大学院社会理工学研究科長，
大学院イノベーションマネジメント研究科長事務取扱，資源化学研究所長，精密工学研究所長，附属図書館長，
センター長会議主査，附属科学技術高等学校長，関係部課長・事務長
資 料
１．平成２４年度東京工業大学予算（案）
２．平成２４年度国立大学法人東京工業大学年度計画（案）
３−１．平成２３年度重点方針実施状況及び平成２４年度重点方針
３−２．添付資料
４−１．東京国際交流館の借り上げについて
４−２．東京国際交流館概要
５．平成２４年度以降の学部入試改革について
６．平成２２事業年度における剰余金を目的積立金とすることについて
７−１．東京工業大学基金奨学金の創設について
７−２．東工大基金の運用イメージ
７−３．東工大１３０統括本部の体制図
７−４．東京工業大学基金奨学金規程
７−５．東京工業大学基金奨学金実施要項
８−１．東京工業大学東日本大震災被災学生特別給付奨学金について
８−２．H23年度被災学生特別給付奨学金給付状況
８−３．東京工業大学東日本大震災被災学生特別給付奨学金規程
９−１．東京工業大学南つくし野ハウス概要
９−２．東京工業大学学生寮等の概要
９−３．東京工業大学南つくし野ハウス規則
９−４．東京工業大学南つくし野ハウス使用料金等規程
１０．イラン人研究生入学訴訟の和解について
１１−１．「国立大学法人東京工業大学研究活動不正防止対策委員会規則」及び「国立大学法人東京工業大学研究
プロジェクト監理委員会規則」の制定について
１１−２．国立大学法人東京工業大学研究活動不正防止対策委員会規則
１１−３．国立大学法人東京工業大学研究プロジェクト監理委員会規則
１１−４．国立大学法人東京工業大学における研究活動に係る不正行為に対する措置について（NEDOホームページ掲載資料）
１２．東工大基金における募金状況（東工大１３０賛同事業含む）
１３．独立行政法人における役職員の給与見直しについて
１４．施設整備状況
１５．部局長予定者
１６−１．学長選考関連本学ホームページ掲載資料
１６−２．学長任期及び学長選考プロセスの見直しの方針(案)について
１７−１．東京工業大学の改革推進（検討課題）について
１７−２．東京工業大学の改革推進（検討課題）に関し各委員から寄せられた意見(まとめ)
１７−３．大学改革の検討状況について
１８−１．入学時期の在り方に関し各委員から寄せられた意見(まとめ)
１８−２．入学時期の在り方に関する検討状況について
席上配付資料
１．第１回ホームカミングデイ概要
２．創立１３０周年東京工業大学基金中間報告書 ２０１１
３．東工大の現状とお詫び
４．学長選考に関して
５．東工大のガバナンス
○ 平成２３年度第３回経営協議会議事要録（案）の承認
○ 審議事項
１．平成２４年度当初予算（案）について
岡田理事・副学長から，資料１に基づき，平成２４年度の当初予算案について説明があり，審議の結果，これを了承した。
２．第２期中期目標・中期計画に係る平成２４年度年度計画について
岡田理事・副学長から，資料２に基づき，本年度計画案について説明があり，審議の結果，これを了承した。
また，文言の修正については，学長に一任願いたい旨の提案があり，これを了承した。
なお，年度計画５５番に関連して，人事ポイント制の導入の目的について質問があり，岡田理事・副学長から，
本制度は必ずしも人件費の削減のみを目的としているものではなく，弾力的な人件費管理と併せて，人件費の削減にも対応
できるようにしたものである旨の説明があった。
３．平成２３年度重点方針の実施状況について
４．平成２４年度重点方針について
学長から，資料３−１及び３−２に基づき，平成２３年度重点方針の実施状況及び平成２４年度重点方針について説明があり，
審議の結果，これを了承した。
５．東京国際交流館の借り上げについて
三島理事・副学長から，資料４−１及び４−２に基づき，東京国際交流会館の借り上げについて説明があり，
審議の結果，これを了承した。
○ 大学運営の諸問題について
本議事に先立ち，学長から，席上配付資料３に基づき，学長候補者辞退に関する一連の事態について，お詫びと再発防止及び
信頼回復に向けて全学が一体となって取り組む旨の発言があった。
１．学長候補者選考について
庄山委員(学長選考会議議長) から，資料１６−１に基づき，２月２７日に開催された学長選考会議において，
学長候補者から提出された辞退届を受理し，学長最終候補者の文部科学大臣への上申（申出）を取り下げることを承認したこと，
及び，今後は，現行の学長候補者選考規則を一部見直した後，改正後の学長候補者選考規則等により新たな学長候補者の選考を
行うこととしたことなどについて報告があった。
次いで，庄山委員から，席上配付資料４に基づき，学長選考会議議長から学内構成員へメッセージを出すことについて提案があり，
意見交換の結果，本取り扱いについては，学長に一任することとした。
引き続き，庄山委員から，資料１６−２に基づき，学長任期及び学長選考プロセスの見直しの方針（案）について説明があった後，
本見直しの方針（案）について種々意見交換が行われ，以下のような意見があった。
・ 第一次候補者に対する意向聴取投票を実施した後，第二次意向聴取投票はせず，学長選考会議が学長候補者を選考するのでよいのでは。
・ ２．（２）について，上位者２名ではなく，３名にした方が，より学内の意見を反映できるのではないか。
２．東工大のガバナンスについて
学長から，席上配付資料５に基づき，本学のガバナンスの改革について説明があった。
３．東京工業大学の改革推進について
４．入学時期の在り方について
学長から，本件については，時間の関係上，説明を省略する旨の説明があった。なお，本件に関し各委員から寄せられた意見を
参考として，４月に入学して，４月から９月までの間は導入学期にすることも含めて，学部・大学院改革推進検討部会及び入学
時期の在り方に関する検討部会で検討を進めていく旨の説明があった。
○ 報告事項
１．平成２４年度以降の学部入試改革について
学長から，本件については，時間の関係上，説明を省略する旨の発言があった。
２．平成２２事業年度における剰余金を目的積立金とすることについて
岡田理事・副学長から，資料６に基づき，平成２２事業年度における剰余金を目的積立金としたことについて報告があった。
３．東京工業大学基金奨学金制度の創設について
学長から，本件については，時間の関係上，説明を省略する旨の発言があった。
４．東京工業大学東日本大震災被災学生特別給付奨学金規程の時限付き延長について
学長から，本件については，時間の関係上，説明を省略する旨の発言があった。
５．東京工業大学南つくし野ハウスについて
学長から，本件については，時間の関係上，説明を省略する旨の発言があった。
６．イラン人研究生入学許可請求に係る対応について
学長から，本件については，時間の関係上，説明を省略する旨の発言があった。
７．研究不正防止対策委員会等について
鈴木理事・副学長から，資料１１−１から１１−４に基づき，ＮＥＤＯによる本学の研究活動に係る不正行為に対する
措置について報告があった。
次いで,本学の研究不正防止対策として，国立大学法人東京工業大学研究活動不正防止対策委員会規則及び
国立大学法人東京工業大学研究プロジェクト監理委員会規則を制定したことについて報告があった。
８．東工大１３０事業について
学長から，本件については，時間の関係上，説明を省略する旨の発言があった。
９．独立行政法人における役職員の給与の見直しについて
岡田理事・副学長から,資料１３に基づき，独立行政法人における役職員の給与の見直しについて報告があった。
１０．平成２３年度施設整備状況について
本施設整備状況については, 学長から,審議事項３．及び４．の審議に併せて報告があった。
１１．研究科長等予定者について
学長から，資料１５に基づき，平成２４年度の研究科長等予定者について報告があった。
○退任する部局長等の挨拶について
学長から，３月３１日付けで退任となる部局長等について紹介があった後，当該部局長等から挨拶があった。
以 上