平成２３年度 第７回 教育研究評議会議事要録 日 時 平成２３年１１月２日（水）１３：１５〜１５：００ 場 所 事務局１号館２階会議室 資 料 １．平成２３年度補正予算（第３号）に係る年度計画の変更について ２．国立大学法人東京工業大学経営協議会委員（案） ３．東京工業大学大学院研究科等における連携大学院講座に準ずる学外研究機関との 準連携協力に基づく研究教育の実施に関する要項による既設「準連携大学院講座」 の廃止申請書 ４．国立大学法人東京工業大学理事・副学長及び副学長の職務分担等について ５．平成２３年度第３次補正予算案の予定額について ６．特別調査委員会の設置について ７-1．国立大学法人東京工業大学の平成22年度に係る業務の実績に関する評価結果概要 ７-2．平成22年度に係る業務の実績に関する評価の結果について（通知） ７-3．国立大学法人・大学共同利用機関法人の平成22年度に係る業務の実績に関する評価の 概要 ７-4．国立大学法人・大学共同利用機関法人の改革推進状況 ８-1．学長裁量スペース使用申請書について（理工学研究科理学系） ８-2．学長裁量スペースの継続使用申請について（アドミッションセンター） ９．平成２３年度東京工業大学オープンキャンパス 参考資料 １．平成２３年度教育研究評議会名簿 ２-1．特別調査委員会の設置及びこれに伴う学長の任期の延長に関する規則 ２-2．学長選考にかかるこれまでの経緯 ３．教員（専任講師以上）人事について（報告） 席上配付資料 １．スウェーデンウィーク ２．Art at Tokyo Tech 2011 Autumn and Winter ３．PLIPドクターズキャリアフォーラムの開催について ○ 議事に先立ち学長から，任期延長の挨拶があった ○ 学長から，役員の紹介があった後，各役員から挨拶があった。 ○ 学長から，参考資料１に基づき，新たな教育研究評議会構成員等の紹介があった後， 各評議員から挨拶があった。 ○ 平成２３年度第６回教育研究評議会及び１０月１８日，１０月２１日（１３時１５分 及び１７時３５分）開催の臨時教育研究評議会議事要録（案）を承認した。 ○ 審議事項 １．平成２３年度補正予算（第３号）に係る年度計画の変更について 岡田理事・副学長から，資料１に基づき，補正予算（第３号）に係る年度計画の変更 について説明があり，審議の結果，これを了承した。 ２．経営協議会委員の任命について 学長から，資料２に基づき，辞任の申し出があった藤嶋委員の後任委員の任命について 説明があった後，本評議会の意見を聴取したい旨提案があり，意見交換の結果，これを 了承した。 ３．東京工業大学大学院研究科等における連携大学院講座に準ずる学外研究機関との準連携 協力に基づく研究教育の実施に関する要項による既設「準連携大学院講座」の廃止申請に ついて 大学院理工学研究科工学系長から，資料３に基づき，本廃止申請について説明があり， 審議の結果，これを了承した。 ○ 報告事項 １．「国立大学法人東京工業大学理事・副学長の職務分担等について」の制定について 学長から，資料４に基づき，本制定について旨報告があった。 ２．平成２３年度第３次補正予算案の予定額について 岡田理事・副学長から，資料５に基づき，本予定額について報告があった。 ３．国立大学法人東京工業大学学長選考会議構成員について 学長から，国立大学法人東京工業大学学長選考会議規則第２条第３号に基づき，岡田 理事・副学長を学長選考会議構成員として指名した旨の報告があった。 ４．学長選考会議特別調査委員会の設置について 学長及び事務局長から，資料６並びに参考資料２−１及び２−２に基づき，本特別調査 委員会の設置について報告があった。 ５．平成２２年度に係る業務の実績に関する評価結果について 岡田理事・副学長から，資料７-１から資料７−４に基づき，本評価結果について報告が あった。 ６．学長裁量スペースについて 岡田理事・副学長から，資料８−１及び８−２に基づき，本スペースの使用承認について 報告があった。 ７．「平成２３年度東京工業大学工大祭及びオープンオープンキャンパス」の開催について 学務部長から，資料９に基づき，１０月２２日（土），２３日（日）に開催した「工大祭」， 「オープンキャンパス」の実施状況について報告があった。 ８．各部局等における教員人事（専任講師以上）の報告について 学長から，参考資料３のとおり，報告があった旨の説明・報告があった。 ○ その他 １．スウェーデンウィークの開催について 飯島評議員から，席上配付資料１に基づき，スウェーデンウィークの開催について説明が あった。 ２．Art at Tokyo Tech 2011 Autumn and Winterの開催について 飯島評議員から，席上配付資料２に基づき，Art at Tokyo Tech 2011 Autumn and Winterの開催について報告があった。 ３．PLIPドクターズキャリアフォーラムの開催について 三島理事・副学長から，席上配付資料３に基づき，本フォーラムの開催について説明があった。 ４．次回開催について 総務課長から，次回は，１２月２日（金）１５：３０から，すずかけ台地区Ｊ２棟１９階 大会議室において開催する旨，案内があった。 以 上