平成１６年度　第１４回　役員会議事要録

日　時　平成１６年６月１８日（金）１０：００〜１２：０１０
場　所  すずかけ台地区総合研究館２階　館長会議室
出席者　＜役員＞　　　学長，理事・副学長（研究担当），理事・副学長（教育担当），
　　　　　　　　　　　理事・副学長（経営担当）
　　　　＜役員以外＞　西村監事

配付資料
  １．平成１６年度東京工業大学各部局別予算総表（収入・支出予算）
  2-1．国立大学法人東京工業大学学長選考会議規則（案）
  2-2．国立大学法人東京工業大学学長候補者選考規則（案）
  ３．平成１６年度「２１世紀ＣＯＥプログラム」ヒアリング審査対象プロジェクト一
　　覧
  ４．平成１６年度東京工業大学全学安全週間実施要項
  ５．資金収支計画表
  ６．平成１６年度役員会等会議開催日程

席上配布資料
  社団法人国立大学協会第１回通常総会関係資料（抜粋）

○　議事要録の確認
　　第１３回役員会議事要録（案）承認

議事
  １．平成１６年度東京工業大学各部局別予算について
      学長から，平成１６年度東京工業大学各部局別予算については，６月１１日開催
　　の部局長等会議において意見を伺った結果，特段の意見がなかった旨報告があった｡
　　　次いで，学長から，教育研究に係る各部局予算について，収入予算としてほぼ確
　　定している運営費交付金のほかに不確定要素の多い自己収入，外部資金等があるこ
　　とを考慮し，資料１の部局別支出予算の一定分を留保し，配分すること等について，
　　審議願いたい旨発言があり，審議の結果，各部局予算の基本方針等について次のこ
　　とを承認し，本日の部局長等会議に報告することとした｡
      ○各部局予算の基本的考え方
        (1) 各部局に係る次の経費は当該年度当初予算を決定した段階でこれを確保し，
        　以後変更しない｡
          �@　教育経費
        　�A　研究経費
�B　教育研究支援経費
        (2) 不確定要素の多い受託事業等による収入予算の増減に伴う支出予算の増減  
        　については，上記(1)の�@から�Bの経費以外の一般管理費等で調整する。
      ○各部局予算決定のプロセス
        (1) 年度予算の大枠を役員会で審議し，経営協議会の了承を得る｡
        (2) 各部局予算を役員会で審議し，部局長等会議で意見を聴取した後役員会で  
        　決定する｡
            なお，各部局の当初予算の決定は，今後，できるだけ早期に行うこととし  
        　た。

  ２．第２回国立大学法人東京工業大学学長選考会議について
      下河邉理事・副学長から資料２−１及び２−２に基づき，第２回国立大学法人東
　　京工業大学学長選考会議における国立大学法人東京工業大学学長候補者選考規則　
　　（案）の審議内容について，報告があった。

  ３．平成１６年度「２１世紀ＣＯＥプログラム」について
      下河邉理事・副学長から資料３に基づき，平成１６年度「２１世紀ＣＯＥプログ
　　ラム」の申請・ヒアリング審査対象プロジェクトについて説明があった。

  ４．平成１６年度東京工業大学全学安全週間の実施について
      施設運営部長から資料４に基づき，７月１日〜７日まで全学安全週間を実施する
　　こと及び各部局等において危険設備等の調査・点検を行い安全管理の徹底を図るこ
　　とについて説明があり，審議の結果，原案のとおりこれを承認した｡

  ５．資金収支計画について
      財務部長から資料５に基づき，５月期の資金収支計画について説明があり，審議
　　の結果，これを承認した｡

  ６．社団法人国立大学協会第１回通常総会について
　　　学長から席上配付資料に基づき，社団法人国立大学協会第１回通常総会での議事
　　内容等について報告があった｡

  ７．その他
　　(1) 会議開催日程の変更について 
        総務課長から資料６に基づき，役員会等の会議日程の変更について報告があっ
　　　た｡
　　(2) 次回開催について
　　　　総務課長から６月２５日（金）午前１０時から，事務局１号館３階学長会議室 
　　　において開催する旨，案内があった。

                                                              以　　上