平成１６年度　第１８回　役員会議事要録

日　時　平成１６年７月１６日（金）１０：００〜１２：００
場　所  大岡山事務局１号館　３階　学長会議室
                                                              
出席者　〈役員〉　　　学長，理事・副学長（研究担当），理事・副学長（教育担当），
        　　　　　　　理事・副学長（企画担当），理事・副学長（経営担当）
        〈役員以外〉  冨浦監事，西村監事，事務局長

配布資料
１．国立大学法人東京工業大学と三菱商事株式会社間の「新技術と知的財産の事業化によ
　る社会的価値創造」のための組織的な連携に関する協定書
２．学生及び職員の学内研究・実験時間について
３．関東甲信越地区国立大学法人等職員採用の流れ
４．就業規則等の作成に係る過半数代表者からの意見書
５．資金収支計画表
６．東京工業大学特別講演会（案）
7-1．国立大学法人総合損害保険アンケート
7-2．平成１６年度保険事業のスケジュール（案）
８．平成１６年度「２１世紀ＣＯＥプログラム」研究教育拠点の選定について（連絡）
９．奨学寄附金の受入について（案）

○　議事要録の確認
　　第１７回役員会議事要録（案）承認

議事
１．本学と三菱商事株式会社との組織的連携協定について
      下河邉理事・副学長から，資料１に基づき，本学と三菱商事株式会社との組織的連携
　　協定について説明があり，審議の結果，原案のとおりこれを承認した｡

２．学生及び職員の学内研究・実験時間について
　　　下河邉理事・副学長から，資料２に基づき，研究・実験時間等健康面と法的観点から
　　大学として基本方針を設けることについて説明があり，審議の結果，総在室時間数の特
　　に多い者については各部局において注意を喚起することとした。

３．職員採用選考の状況について
　　総務部長から，資料に３基づき，平成１６年度関東甲信越地区国立大学法人等職員採
　用試験の第１次試験合格者に対し，本学の業務説明及び採用面接試験結果等について報告があった｡


４．就業規則等の作成に係る過半数代表者からの意見書について
　　総務部長から，資料に４基づき，勤務評価規則等の作成にあたり過半数代表者から提
　出された意見について報告があった。

５．第１・四半期における資金収支計画について
　　財務部主計課財務企画係長から，資料５に基づき，第１・四半期（６月期）における
　資金収支計画について説明があり，審議の結果，原案のとおりこれを承認した｡
　　なお，経費区分について事業名，事業元が解るような標記とすることとした。

６．東京工業大学特別講演会について
　　本藏理事・副学長から，資料６に基づき，前回の役員会で承認された東京工業大学特
　別講演会の実施計画について説明があり，審議の結果，原案のとおりこれを承認した。

７．国立大学法人総合損害保険アンケートについて
　　財務部主計課課長補佐から，資料７−１及び７−２に基づき，国立大学協会からの国
　立大学法人総合損害保険アンケートについて説明があった。

８．平成１６年度「２１世紀ＣＯＥプログラム」研究教育拠点の選定について
　　下河邉理事・副学長から，資料８に基づき，本学から申請した，平成１６年度「２１
　世紀ＣＯＥプログラム」研究教育拠点の選定について報告があった｡

９．法人化後の大学運営の諸問題について
　(1)  奨学寄附金の受入について　
　　　関口理事・副学長から，資料９に基づき，職員個人から職員個人（同一人）への奨
　　学寄附金の受入についての問題点等について説明があり，審議の結果，法的根拠等も
　　含め事務局において整理し，引き続き本会議において検討することとした｡
　
10．その他
　(1)　節電警報の対応の徹底について
　　　学長から，夏季における，契約電力超過状況及び節電の実行体制について説明があ
　　り，節電等省エネルギー対策について部局長等会議においても，徹底を図る旨併せて
　　説明があった｡　

　(2)  次回開催について                                                  
      総務課長から，７月２３日（金）午前９時から，事務局１号館３階学長会議室にお
　　いて開催する旨，案内があった。


                                            　　　　　　　　　　　以　　上