平成16年度 第1回 役員会議事要録 日 時 平成16年4月1日(木)13:00〜14:25 場 所 事務局1号館学長会議室 出席者 <役員> 学長,理事・副学長(研究担当),理事・副学長(教育担当), 理事・副学長(企画担当),理事・副学長(経営担当) <役員以外> 冨浦監事,西村監事,事務局長 配付資料 1.国立大学法人東京工業大学役員会名簿 2.国立大学法人東京工業大学理事・副学長に関する規則 3.国立大学法人東京工業大学理事・副学長の職務分担等について 4.国立大学法人東京工業大学の制度設計について 5.国立大学法人東京工業大学組織運営規則(案) 6.国立大学法人東京工業大学役員会規則(案) 7.国立大学法人東京工業大学経営協議会規則(案) 8.平成16年度役員会等会議開催日程(案) 参考資料 1.国立大学法人法 2.国立大学法人東京工業大学事務系幹部職員名簿 新生 国立大学法人東京工業大学(パンフレット) 席上配付資料 文部科学大臣談話(国立大学法人及び大学共同利用機関法人の発足にあたって) ○ 議事に先立ち,学長から,国立大学法人東京工業大学発足にあたっての挨拶が あった。 ○ 学長から,文部科学大臣談話(国立大学法人及び大学共同利用機関法人の発足 にあたって)が届いている旨報告があった。 ○ 学長から,資料1に基づき,役員の紹介があった後,各役員から自己紹介があ った。 ○ 学長から,資料2及び3に基づき,「国立大学法人東京工業大学理事・副学長に 関する規則」及び「国立大学法人東京工業大学理事・副学長の職務分担等につい て」を平成16年4月1日付けで制定した旨の説明報告があった。 ○ 学長から,国立大学法人東京工業大学役員会規則(案)の審議前であるが,本会 議の重要性から監事及び事務局長を陪席させる旨の説明があった。 ○ 事務局長から,参考資料2に基づき,事務系幹部職員について紹介があった。 ○ 学長から,議事要録の確認については,次回開催時に確認,承認の後,公開する こととする旨提案があり,これを了承した。 ○ 学長から,資料4に基づき,国立大学法人東京工業大学の制度設計について説明が あった。 ○ 学長から,スクールカラーは,ロイヤルブルーに決定した旨報告があった。 審議事項 1.国立大学法人東京工業大学組織運営規則(案)について 事務局長から,資料5に基づき,本規則案について説明があった後,学長か ら,本案については平成15年12月5日開催の評議会において(案)を付した まま了承されている旨の説明があり,審議の結果,原案のとおりこれを承認した。 2.国立大学法人東京工業大学役員会規則(案)について 事務局長から,資料6に基づき,本規則案について説明があった後,学長か ら,本案については平成15年12月5日開催の評議会において(案)を付した まま了承されている旨の説明があり,審議の結果,原案のとおりこれを承認した。 3.国立大学法人東京工業大学経営協議会規則(案)について 事務局長から,資料7に基づき,本規則案について説明があった後,学長か ら,本案については平成15年12月5日開催の評議会において(案)を付した まま了承されている旨の説明があり,審議の結果,原案のとおりこれを承認した。 4.その他 @ 新生 国立大学法人東京工業大学 パンフレットについて 学長から,配付資料に基づき,新たに国立大学法人東京工業大学のパンフ レットを作成したので配布する旨の説明があった。 A 平成16年度会議日程(案)について 事務局長から,資料8に基づき,本年度の会議日程案について説明があった。 B 次回開催について 事務局長から,第2回本会を本日午後6時から開催する旨の説明があった。 以 上