平成１６年度　第２４回　役員会議事要録

日　時　平成１６年１０月１日（金）１０：００〜１２：１０
場　所　総合研究館　2階　テレビ会議室
出席者　〈役員〉　　　学長，理事・副学長（研究担当），理事・副学長（教育担当），
　　　　　　　　　　　理事・副学長（企画担当），理事・副学長（経営担当）
　　　　〈役員以外〉　西村監事，事務局長

配布資料
　１．国立大学法人東京工業大学教授会通則の一部改正（案）新旧対照表
　２．国立大学法人東京工業大学教員の任期に関する規則の一部改正（案）新旧対照表
　３−１．国立大学法人東京工業大学職員の特別昇給の取扱いについて（案）
　３−２．国立大学法人東京工業大学職員賃金規則（抜粋）
　４．東京工業大学と清華大学における大学院合同プログラム規則一部改正（案）新旧対照表
　５−１． 東京工業大学インターナショナル・コミュニケーションズ・スペース使用内規（案）
　５−２．使用許可申請書・使用許可書
　６−１．国立大学法人東京工業大学自転車交通安全対策実施内規の概要
　６−２．国立大学法人東京工業大学自転車交通安全対策実施内規（案）
　７−１．国立大学法人東京工業大学すずかけ台地区交通安全実施内規一部改正の概要
　７−２．国立大学法人東京工業大学すずかけ台地区交通安全実施内規一部改正（案）新旧対照表
　８．東京工業大学における名義の使用許可に関する要項（案）
　９．国立大学法人東京工業大学利益相反委員会規則（案）
１０−１．科学研究費補助金の応募資格について（案）
１０−２．平成１７年度公募要領（抜粋），東京工業大学学則（抜粋），国立大学法人東京工業大
        学非常勤職員就業規則（抜粋），国立大学法人東京工業大学技術職員の組織等に関する取
        扱要項（抜粋）
１１．実績・予算対比表，資金繰表
１２．学長裁量スペースについて
１３−１．２１世紀の個性輝く東京工業大学検討委員会教員の任期に関する検討部会報告書
１３−２．２１世紀の個性輝く東京工業大学検討委員会教員の任期に関する検討部会の設置につ
        いて（参考資料１）
１３−３．大学の教員等の任期に関する法律（抜粋）（参考資料２）
１３−４．大学の多様な発展を目指して�Y―大学の教員等の任期に関する法律の解説とＱ＆Ａ―
        （参考資料３）
１３−５．大学の教員等の任期に関する法律等の施行について（通達）（参考資料４）
１３−６．国立大学の法人化に関するＱ＆Ａ（抜粋）（参考資料５）
１３−７．国立大学法人化に伴う就業規則作成に関する課題への対応（抜粋）（参考資料６）
１３−８．国立大学法人東京工業大学教員の任期に関する規則（案）の一部修正（参考資料７）
１３−９．国立大学法人の労働関係ハンドブック（抜粋）（参考資料８）
１３−１０．５年を超える教員任期を定めている国立大学の教育研究組織等（参考資料９）
１３−１１．大学教員の任期制について（答申）（抜粋）（参考資料１０）
１３−１２．附帯決議（抜粋）（参考資料１１）
１３−１３．新しい「国立大学法人」像について（平成14年3月26日　国立大学等の独立行
          政法人化に関する調査検討会議）（抜粋）（参考資料１２）
１３−１４．２１世紀の個性輝く東京工業大学検討委員会法人化準備部会報告書
          （２００４年３月１９日）（抜粋）（参考資料１３）
１３−１５．任期制導入教員定員及び任期付教員雇用者数一覧（参考資料１４）
１３−１６．任期付教員の優遇措置所要額調べ（参考資料１５）
１４．障害者の雇用促進について
１５−１．国立大学法人東京工業大学の計算証明に関する指定について
１５−２．会計検査院法第２７条の規定による報告について
１６．実地検査の結果について
１７．学生経費等配分の基本方針（案）
１８−１．国立大学法人東京工業大学学長選考会議規則
１８−２．国立大学法人東京工業大学学長候補者選考規則
１９．東京工業大学各部・課・係の英文名称（案）
２０−１．東京工業大学大岡山地区防火・防災管理体制
２０−２．東京工業大学すずかけ台地区防火・防災管理体制
２１．記念楯（案）

参考資料
１．大学運営における学長裁量分の確保について

席上配付資料
１．東京工業大学産学連携推進本部パンフレット

○議事要録の確認
第２３回役員会議事要録（案）承認

議  事
　１．国立大学法人東京工業大学教授会通則の一部改正について
　　　総務部長から，資料1に基づき，教員の併任並びに客員研究部門等及び連携大学院講座の取
    扱いについての一部改正等を踏まえ改正する旨の説明があり，審議の結果，原案のとおりこれ
    を教育研究評議会に付議することとした。

  ２．国立大学法人東京工業大学教員の任期に関する規則の一部改正について
      総務部長から，資料2に基づき，フロンティア創造共同研究センター研究・情報交流機能の
    研究活動を発展させるため，同機能に雇用する教員の再任等について改正する旨の説明があり，
    審議の結果，原案のとおりこれを教育研究評議会に付議することとした。

  ３．国立大学法人東京工業大学職員の特別昇給の取扱いについて
　  　総務部長から，資料３−１及び３−２に基づき，国立大学法人東京工業大学職員の特別昇給
    の取扱いについて説明があり，審議の結果，「国立大学法人東京工業大学職員の特別昇給の取扱
    いについて」第４項を修正し，これを承認した。

　４．東京工業大学と清華大学における大学院合同プログラム規則の一部改正について
　　　学務部長から，資料4に基づき，�@本学と清華大学との共同による大学院の合同プログラム
    教育の実施にあたり，清華大学構内に事務所を設置すること，�Aバイオコースに係る教務関係
    事項を審議するため，運営委員会委員にすずかけ台地区事務部学務課長を追加することに伴う
    所要の改正である旨の説明があり，審議の結果，原案のとおりこれを教育研究評議会に付議す
    ることとした。

　５．東京工業大学インターナショナル・コミュニケーションズ・スペース使用内規について
　　　小川理事・副学長から，資料５−１及び５−２に基づき，東京工業大学インターナショナル・
    コミュニケーションズ・スペース使用方法等を定めた内規について説明があり，審議の結果，
    原案のとおりこれを承認した。

　６．国立大学法人東京工業大学自転車交通安全対策実施内規について
　　　下河邉理事・副学長から，資料６−１及び６−２に基づき，放置自転車の対策として，登録
    制の導入等を定めた内規について説明があり，審議の結果，原案のとおりこれを承認した。

　７．国立大学法人東京工業大学すずかけ台地区交通安全実施内規の一部改正について
　　　下河邉理事・副学長から，資料7−1及び7−2に基づき，すずかけ台地区におけるオートバイ
    登録制の導入に伴う一部改正について説明があり，審議の結果，原案のとおりこれを承認した。
    
　８．東京工業大学における名義の使用許可に関する要項について
　　　本蔵理事・副学長から，資料8に基づき，本学の名義を使用する基準・手続き等を定めた要
    項について説明があり，審議の結果，原案のとおりこれを承認した。

　９．国立大学法人東京工業大学利益相反委員会規則について
　　　研究協力部長から，資料９に基づき，利益相反マネジメントポリシーの制定に伴い，本学の
    利益相反マネジメントに係る重要事項を審議するための利益相反委員会の設置に伴う規則につ
    いて説明があり，審議の結果，原案のとおり教育研究評議会に付議することとした。

１０．科学研究費補助金の応募資格について
　　　研究協力部長から，資料１０−１及び１０−２に基づき，平成１７年度以降の科学研究費補
    助金の本学としての応募資格について説明があり，審議の結果，原案のとおり教育研究評議会
    に付議することとした。

１１．第２・四半期８月分の資金収支計画について
　　　関口理事・副学長から，資料１１に基づき，第２・四半期８月分の資金計画について説明が
    あり，審議の結果，原案のとおりこれを承認した。

１２．学長裁量スペースについて
　　　本蔵理事・副学長から，資料１２に基づき，学長裁量スペースの使用について説明があり，
    審議の結果，原案のとおりこれを承認した。

１３．２１世紀の個性輝く東京工業大学検討委員会教員の任期に関する検討部会報告について
　　　下河邉理事・副学長から，資料１３−１から１３−１６に基づき２１世紀の個性輝く東京工
    業大学検討委員会の「教員の任期に関する検討部会」での検討結果について報告があり，本件
    については，本日開催の２１世紀の個性輝く東京工業大学検討委員会で審議する旨の説明があ
    った。

１４．実地検査の結果について
　　　財務部長から，資料１６に基づき，6月２１日〜２４日に実施された会計検査院の実地検査
    で講評にあがった「奨学寄附金に係る経理」について，文書による照会があった旨の説明があ
    った。

１５．平成１６年度学生経費等配分の基本方針について
　　　小川理事・副学長から，資料１７に基づき，６月１８日開催の第１４回役員会で承認された
    平成１６年度学内予算の学生当経費等配分の基本方針について説明があり，審議の結果，原案
    のとおり部局長等会議に報告することとした。

１６．国立大学法人東京工業大学学長選考会議規則等について
　　　下河邉理事・副学長から，資料１８−１及び１８−２に基づき，国立大学法人東京工業大学
    学長選考会議で制定した学長選考会議規則及び学長候補者選考規則について説明があった。

１７．学生の懲戒処分の解除について
　　　小川理事・副学長から，平成１６年３月２４日より無期停学処分としていた生命理工学部の
    学生については，平成１６年９月１５日開催の同学部教授会において，停学期間終期を平成１６
　　年９月２３日までとする旨の同学部長からの報告により，懲戒処分は６ヶ月をもって解除した旨
　　の報告があった。

１８．国立大学法人東京工業大学防火・防災管理体制について
　　　下河邉理事・副学長から，資料２０−１及び２０−２に基づき，田園調布消防署との協議の
　　結果，本学の防火･防災管理体制について見直しを行い，防火責任体制の明確化を図るため，大
　　岡山地区においては総合安全管理センター長補佐である施設運営部長を防火管理者とし，すず
　　かけ台地区においては同センター長補佐である事務部長を防火管理者に充てるものである旨の
　　説明があった。

１９．英語改革ＷＧ中間報告について
　　　小川理事・副学長から，「会話能力向上を目指した学部英語教育改革の枠組みについての提言」
　　について中間報告があり，今後はこのような方向で進みたい旨の報告があり，原案のとおりこ
　　れを教育研究評議会に報告することとした。

２０．その他
　　（１）平成１６年度第３回国立大学法人東京工業大学経営協議会の開催について
　　　　　学長から，第３回経営協議会を１０月２０日（水）９時から開催する予定であり，出席
　　　　願いたい旨の発言があり，また，経営協議会に報告すべき各室等の活動状況等について資
　　　　料等を準備願いたい旨の依頼があった。

　　（２）次回開催について
　 　　 　総務課長から，１０月８日（金）午前１０時３０分から，事務局1号館３階学長会議室
　　　　において開催する旨の案内があった。
　　　  　また，１１月４日（木）開催の役員会を教育研究評議会終了後に開催時間を変更して開
　　　　催する旨の案内があった。


　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　以　　上