平成１６年度　第２９回　役員会議事要録

日　時　平成１６年１１月４日（木）１６：４５〜１８：３５　
場　所  事務局１号館　３階　学長会議室

出席者　〈役員〉　　　学長，理事・副学長（研究担当），理事・副学長（教育担当），
　　　　　　　　　　　理事・副学長（企画担当），理事・副学長（経営担当）
　　　　〈役員以外〉　冨浦監事，西村監事，事務局長                                                             

資　料
  1-1. 本学の役職員を寄附者として受け入れる寄附金の取扱いについて（案）
  1-2. 教員等個人あて寄附金の経理について
  ２．東京工業大学における学外審査員の学位論文審査協力経費に関する申合せ（案）　
    等
  ３．平成１６年度予算配分確認表
  ４．Tokyo Tech OCWの戦略
  ５．COE推進にかかるスペースの一時全学融通についてのお願い
  6-1. 平成１６年度科学研究費補助金の内部監査等の実施状況報告書の提出について
  6-2. 内部監査の実施状況報告書
  6-3. 内部監査を実施した研究課題一覧
  7-1. コンサートの開催について（ご協力のお願い）
  7-2. ウィーンの音楽を楽しむ会
  7-3. 「科学技術とビジネスにおける女性」コンファレンスへの貴大学の協力（依頼）
　８．長岡技術科学大学救援物資
　９．国立大学法人実態調査について

○議事要録の確認
　第２８回役員会議事要録（案）承認

議 事
 １．本学の役職員を寄附者として受け入れる寄附金の取扱いについて　　　　　　　　　　　　　　　
 　　財務部長から，資料１−１及び１−２に基づき，前回の議論を踏まえ修正した本
   寄附金の取扱いについて説明があり，審議の結果，記の１及び２の表現を整理する
   こととし，改めて，審議することとした。

 ２．学外審査員の学位論文審査協力経費に関する申合せ及び学外審査員の学位論文審
   査協力経費事務取扱いに関する申合せについて　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
     小川理事・副学長から，資料２に基づき，前回の議論を踏まえ修正した本申合せ
   について説明があり，審議の結果，原案のとおりこれを教育研究評議会に付議する
   こととした。

 ３．本年度後半予算の各部局・室で検討している事項について　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
 　　財務部長から，資料３に基づき，本年度後半予算の各部局・室で検討している事
   項について説明があり，審議の結果，修正予算の大枠を早急に作成した上で修正予
   算の基本方針を策定し，本会議で審議することとした。

 ４．Tokyo Tech OCWについて
 　　小川理事・副学長から，資料４に基づき，Tokyo Tech OCWについて説明があり，
   審議の結果，基本構想のコンセプトを含めて検討し，今後教育研究評議会等で審議
   することとした。 　　

 ５．学長裁量スペースについて
 　　本藏理事・副学長から，資料５に基づき，要望のあった学長裁量スペースの使用
   について説明があり，審議の結果，研究戦略室で検討した後，改めて，審議するこ
   ととした。

 ６．平成１６年度科学研究費補助金の内部監査等の実施状況の報告について　　　　　　　　　　　　
 　　財務部長から，資料６−１から６−３に基づき，科学研究費補助金内部監査の報
   告があった。

 ７．東京工業大学名義使用について
 　　本藏理事・副学長から，資料７−１から７−３に基づき，名義使用について説明
   があり，審議の結果，これを承認した。

 ８．長岡技術科学大学への救援物資について
 　　財務部長から，資料８に基づき，救援物資の経費について報告があった。

 ９．国立大学法人実態調査について
 　　財務部長から，資料９に基づき，国立大学法人実態調査について，日程等の説明
   があった。
　
１０. その他
　　  次回開催について                                                  
    　総務課長から，１１月１２日（金）午前１０時から，すずかけ台地区総合研究館
　２階テレビ会議室において開催する旨の案内があった。
　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　以　　上