平成16年度 第33回 役員会議事要録 日 時 平成16年12月3日(金)10:00〜 11:55 場 所 総合研究館 2階 テレビ会議室 出席者 〈役員〉 学長,理事・副学長(研究担当),理事・副学長(教育担当) 理事・副学長(企画担当),理事・副学長(経営担当) 〈役員以外〉 冨浦監事,西村監事,事務局長 資 料 1.東京工業大学学則一部改正案新旧対照表 2.フィリピンオフィス設立について 3.学内センター「ものつくり教育研究支援センター」の新設 4−1.平成17年度全学科目非常勤講師枠配分表(案) 4−2.平成17年度非常勤講師枠配分表(案) 5.実績・予算対比表 等 6.COE推進にかかるスペースの一時全学融通についてのお願い 7.講義支援ソフト,英語学習ソフト,英語改革WG案,外国語研究教育センターの関係 8.「IT活用工学教育の海外拠点を核とした展開」(現代GP) 9.会計監査人(中央青山監査法人)による中間決算監査について 席上配付資料 1.平成16年度修正予算要求に関連する事項について 2.平成16年度超過勤務手当追加配分要求(補足資料) 3.東京工業大学大学院イノベーションマネジメント研究科パンフレット 4.Tokyo Tech/2004 東京工業大学 2004 大学要覧 ○議事要録の確認 第32回役員会議事要録(案)承認 議 事 1.東京工業大学と清華大学大学院合同プログラム発足に伴う学則の一部改正について 学務部長から,資料1に基づき,本合同プログラム発足に伴う学則の一部改正に ついて説明があり,審議の結果,原案のとおりこれを教育研究評議会に付議すること とした。 2.東工大海外拠点・フィリピンオフィス設立について 小川理事・副学長から,資料2に基づき,フィリピン・デラサール大学(DLSU)に 本学2ヶ所目の海外拠点としてのオフィスを開設することについて説明があり, 審議の結果,これを承認した。なお,当該施設の運営形態等実施体制について早急に 検討することとした。 3.学内センター「ものつくり教育研究支援センター」の新設 小川理事・副学長から,資料3に基づき,本センターの経費及びスペースの全体 構想並びに概算要求上の経費との関連の説明があり,審議の結果,これを承認した。 なお,今後全学的センターとして運営委員会を設置し,組織作りを進めることとした。 4.平成17年度全学科目及び専門科目非常勤講師枠の配分について 小川理事・副学長から,資料4−1及び4−2に基づき,本配分について説明があり, 審議の結果,これを教育研究評議会に付議することとした。 5.平成16年度第3四半期10月分の予算進捗状況について 関口理事・副学長から,資料5に基づき,本予算進捗状況について説明があり, 審議の結果, 原案のとおりこれを承認した。 6.学長裁量スペースについて 本藏理事・副学長から,資料6に基づき,COE推進にかかるスペースの説明があり, 審議の結果,原案のとおりこれを承認した。 7.平成16年度修正予算要求に関連する事項について 小川理事・副学長,下河邉理事・副学長,総務部長,財務部長から,席上配付資料 1,2及び資料7に基づき,平成16年度修正予算要求に関連する事項について説明が あり,審議の結果,席上配付資料1の整理番号1,2については,外部からのアクセス について情報基盤部会でセキュリティーを審議願うこととし,外国語研究教育センター については,全体を明示することとして,また,整理番号3,4,5については, 原案のとおり,整理番号6については,補佐員の見直しについて来年度対処することと して,これを承認した。なお,他の事項については次回改めて審議することとした。 8. 会計監査人による中間決算監査について 財務部長から,資料9に基づき,会計監査人(中央青山監査法人)による中間決算 監査が12月6日〜17日の予定で行われる旨の報告があった。 9. その他 (1)東京工業大学大学院イノベーションマネジメント研究科について 本藏理事・副学長から,席上配付資料3のとおり,本研究科のパンフレットを 作成した旨の報告があった。 (2)Tokyo Tech/2004 東京工業大学 2004 大学要覧について 本藏理事・副学長から,席上配付資料4のとおり,本要覧が完成したので, 配布する旨の報告があった。 (3)任期付教員特別手当新設に伴う賃金規則の一部改正に係る過半数代表者等への 説明会の開催について 総務部長から,本説明会を12月8日(水)午後4時からすずかけ台で開催予定 である旨の説明があった。 (4)全学一斉清掃の実施について 総務部長から,全学一斉清掃を12月14日(火)午後1時から実施する旨の 説明があった。 (5)次回開催について 総務課長から,12月10日(金)午前10時から,事務局1号館3階学長会議室 において開催する旨の案内があった。 以 上