平成１６年度　第３７回　役員会議事要録


日　時　平成１７年１月７日（金）１０：００〜１１：５０　
場　所  事務局１号館　３階　学長会議室

出席者　〈役員〉　　　学長，理事・副学長（研究担当），理事・副学長（教育担当）
　　　　　　　　　　　理事・副学長（企画担当），理事・副学長（経営担当）
　　　　〈役員以外〉　冨浦監事，事務局長

資　料
　１．学内措置による研究施設の設置基準についての申し合せ（案）
　２．「大規模知識資源センター」の学内措置による設置について
　３．中期計画番号３「転類・転学科等学生の自由度を広げる方策」について
　４．平成１７年度学内予算要望書の作成について（照会）
　５. 経営協議会の議題について
　　　経営資料１．国立大学法人東京工業大学上半期末貸借対照表
　　　　　　　２．平成１６年度東京工業大学修正予算案策定方針
　　　　　　　３．平成１７年度国立大学法人予算予定額の概要
　　　　　　　４．「大学院イノベーションマネジメント研究科」の創設について
　　　　　　　５．平成１７年度学内予算編成の考え方について
　　　　　　　６−１. 国立大学法人東京工業大学の中期目標新旧対照表
　　　　　　　６−２. 国立大学法人東京工業大学の中期計画新旧対照表
　６．国立大学の授業料標準額の改定について（案）

参考資料
　１．学生証カード検討ご提案資料

席上配付資料
　１．「新潟県中越地震」の救援物資に対する礼状
　２．大岡山駅前広場検討図　

○議事要録の確認
　第３６回役員会議事要録〈案〉承認

議　事
　１．学内措置による研究施設の設置基準についての申し合せの制定について　　　　　　　　　　　　　　　
　　　総務部長から，資料１に基づき，新たに学内に研究施設等を設置する場合に，
　　学内措置による設置が弾力的に行えるよう，本申し合せを制定する旨の説明があり，
　　審議の結果，原案のとおりこれを承認した。

　２．「大規模知識資源センター」の学内措置について
　　　下河邉理事・副学長から，資料２に基づき，学内措置による本センターを設置する
　　旨の説明があり，審議の結果，これを教育研究評議会に付議することとした。

　３．転類・転学科等学生の自由度を広げる方策について
　　　小川理事・副学長から，資料３に基づき，本方策について説明があり，審議の結果，
　　これを教育研究評議会に付議することとした。

　４．平成１７年度学内予算要望書の作成について
　　　関口理事・副学長から，資料４に基づき，前回要求のあった事業の仕分け，年度計画等
　　への対応を整理した「予算要望書」の作成について説明があり，審議の結果，これを承認した。 

　５．学生証と東工大蔵前カードの一体化について
　　　小川理事・副学長から，参考資料１に基づき，説明があり，審議の結果，教育推進室の
　　もとにWGを設置し，情報基盤部会と連携しつつ具体の方策を検討することとした。

　６．経営協議会の議題について
　　　学長から，資料５に基づき，第４回経営協議会の議題について説明があり，審議の結果，
　　議題案に沿って準備を進めることとした。

　７．部局長の意向表明投票日について
　　　総務部長から，平成１７年１月１９日（水）及び２６日（水）に行われる部局長の意向表明
　　に係る投票日について報告があった。

　８．国立大学の授業料標準額の改定について
　　　学長から，資料６に基づき，説明があり，種々意見交換を行った。

　９．その他
　　(1) 大岡山駅自転車駐車場建設工事に伴う工事車両等一時通行について
  　　  施設運営部長から，席上配布資料に基づき，本工事に伴う工事車両等の構内一時通行
　　  について説明があった。

　　(2) 適切な事務処理体制について 
        研究協力部長から，補助金申請等に係る適切な事務処理体制について報告があった。 

    (3)「新潟県中越地震」の救援物資に対する礼状について
　　    学長から，席上配布資料に基づき，長岡技術科学大学長並びに事務局長から，
      新潟県中越地震の際の救援物資に対する礼状が届いた旨の報告があった。

    (4) 次回開催について                                                  
      　学長から，１月１４日（金）経営協議会終了後，事務局１号館　３階学長会議室において
      開催する旨の案内があった。



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