平成１６年度　第４０回　役員会議事要録


日　時　平成１７年１月２８日（金）１０：００〜１１：５５
場　所　事務局１号館　３階　学長会議室

出席者  〈役員〉　　　学長，理事・副学長（研究担当），理事・副学長（教育担当）
　　　　　　　　　　　理事・副学長（企画担当），理事・副学長（経営担当）
　　　  〈役員以外〉　冨浦監事，西村監事，事務局長

資　料
  １．平成１７年度授業料改定に伴う収入見込額について
　２．国立大学法人東京工業大学の平成１７年度年度計画（全学分）の策定手続きについて（案）　他
　３．土地使用貸借契約書（案）　他
　4-1. 東京工業大学学則一部改正案新旧対照表
　4-2. 東京工業大学工学部附属工業高等学校学則一部改正案新旧対照表
　4-3. 国立大学法人東京工業大学組織運営規則一部改正案新旧対照表
　5-1. 国立大学法人東京工業大学教育研究評議会規則一部改正案新旧対照表
  5-2. 東京工業大学教授会通則一部改正案新旧対照表
  5-3. 東京工業大学学位規程一部改正案新旧対照表
  5-4. 東京工業大学修士及び博士学位審査等取扱要項一部改正案新旧対照表
  5-5. 東京工業大学大学院学習規程一部改正案新旧対照表
　5-6. 東京工業大学大学院イノベーションマネジメント研究科長についての意向表明に関する規則（案）
　６．国立大学法人東京工業大学教員の任期に関する規則一部改正案新旧対照表
　７．就業規則等の作成に係る過半数代表者からの意見書
　８．平成１７年度学部外国人留学生特別選抜試験志願状況
　９．平成１７年度東京工業大学大学院博士後期課程入学試験志願状況
　10．平成１７年度東京工業大学新任教員説明会日程（案）
　11．科学研究費補助金の不正受給及び不正使用の防止等について（通知）
　12．研究科長等予定者

参考資料
　１．国立大学の授業料標準額の改定について（案）

○議事要録の確認
　第３９回役員会議事要録（案）　承　認

議　事
　１．本学授業料の改定について
　　　学長から，資料１に基づき，本改定について説明があり，審議の結果，やむを得ざる措置として
　　授業料標準額の増額改定に合わせて引き上げることとし，これを経営協議会及び教育研究評議会に
　　付議することとした。

　２．国立大学法人東京工業大学の平成１７年度年度計画（全学分）の策定手続き及び平成１６年度
　　終了時の評価手続きについて
　　　本藏理事・副学長から，資料２に基づき，本年度計画の策定手続き及び評価手続きについて説明
　　があり，審議の結果，これを承認した。

　３．国立学校財務・経営センターとの土地の使用貸借契約について（キャンパス・イノベーションセンター）
　　　財務部長から，資料３に基づき，本土地の使用貸借契約について説明があり，審議の結果，これを
　　承認した。

　４．東京工業大学学則等の一部改正について
　　　総務部長から，資料４−１から４−３に基づき， �@大学院イノベーションマネジメント研究科の設置，
　　�A大学院総合理工学研究科物理情報システム創造専攻及び電子機能システム専攻の改組，�B大学院社会理工
　　学研究科価値システム専攻及び社会工学専攻の改組及び�C工学部附属工業高等学校の改組に伴う所要の改正
　　を行う旨の説明があり，審議の結果，これを教育研究評議会に付議することとした。

　５．大学院イノベーションマネジメント研究科の設置に伴う関係規則の制定及び一部改正について
　　　総務部長から，資料５−１から５−６に基づき，本研究科の設置に伴う関係規則の制定及び一部改正を
　　行う旨の説明があり，審議の結果，これを教育研究評議会に付議することとした。

　６．国立大学法人東京工業大学教員の任期に関する規則の一部改正について
　　　総務部長から，資料６に基づき，全学科ガイドラインを踏まえて各部局等において任期期間等の見直し
　　が行われたことに伴い，規則の一部改正を行う旨の説明があり，審議の結果，これを教育研究評議会に付議
　　することとした。

　７．就業規則等の作成に係る過半数代表者からの意見書について
　　　総務部長から，資料７に基づき，本学賃金規則の一部改正に伴い過半数代表者から提出された意見書
　　について報告があった。
  
　８．平成１７年度大学院イノベーションマネジメント研究科入学試験合格者数について
　　　学務部長から，平成１７年度大学院イノベーションマネジメント研究科入学試験合格者数について
　　報告があった。

　９．平成１７年度学部外国人留学生特別選抜試験志願状況について
　　　学務部長から，資料８に基づき，本特別選抜試験志願状況について報告があった。

　10．平成１７年度大学院博士後期課程入学試験志願状況について
　　　学務部長から，資料９に基づき，本入学試験志願状況について報告があった。

　11．平成１７年度東京工業大学新任教員説明会について
　　　総務部長から，資料１０に基づき，本新任教員説明会を開催する旨の報告があった。

　12．科学研究費補助金の不正受給及び不正使用の防止等について
　　　研究協力部長から，資料１１に基づき，文部科学省研究振興局長通知「科学研究費補助金の不正受給
　　及び不正使用の防止等について」について報告があった。

　13．研究科長等予定者について
　　　学長から，資料１２に基づき，研究科長等予定者を指名する旨の確認があった。

　14．その他
  　(1) 学位記授与式・入学式の来賓挨拶について
　　　　学長から，本来賓挨拶者の推薦について説明及び依頼があった。
　
　　(2) 中央教育審議会答申について
　　　�@大学の教員組織の在り方について
　　　　「助教授」，「新職」の名称について，「准教授」，「助教」となる旨の報告があった。
　　　�A論文博士について
　　　　論文博士は廃止の方向で検討されている旨の報告があった。

　　(3) 次回開催について
    　  総務部長から，２月４日（金）午前１０時から，すずかけ台地区　総合研究館２階テレビ会議室
　　　において開催する旨の案内があった。



　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　以　　上