平成１６年度　第４１回　役員会議事要録

日　時　平成１７年２月４日（金）１０：００〜１１：５５
場　所　総合研究館　2階　テレビ会議室

出席者　〈役員〉　　　学長，理事・副学長（研究担当），理事・副学長（教育担当），
　　　　　　　　　　　理事・副学長（企画担当），理事・副学長（経営担当）
　　　　〈役員以外〉　冨浦監事，西村監事，事務局長

資　料
  １．「インスティテューショナル技術経営学センター」の学内措置による設置について
  ２．国立大学法人東京工業大学科学研究費補助金取扱要項一部改正案新旧対照表
  ３．国立大学法人東京工業大学における科学研究費補助金（直接経費）に関して生じた
    利子の取扱いについて（案）
  4-1.テレビ講義室等整備計画について
  4-2.東京工業大学映像伝達システム（遠隔講義・TV会議等）系統図（将来構想を含む）
  ５．全学無線LANの整備・運用方針
  ６．東京工業大学と総合研究大学院大学との間における学生交流に関する覚書（案）
  7-1.COE21「量子ナノ物理学」
　7-2.0.5A分解能物質解析電子顕微鏡設置室
　8-1.学長裁量ポストの措置について（依頼）
  8-2.学長裁量ポスト
  ９．他研究機関等の職員の兼職による本センター教授への受け入れについて（依頼）
  10-1.国立大学法人東京工業大学保険料平成１６年度実績額及び１７年度見込額
  10-2.総合賠償責任保険特約の加入要望について　他
　11. 平成１７年度東京工業大学大学院博士後期課程志願状況
  12.会計監査人（中央青山監査法人）による期中監査について

席上配付資料
　１．平成１７年度学部入学者選抜個別学力検査志願状況
　２．平成１７年度帰国子女特別選抜試験志願状況

○議事要録の確認
　第４０回役員会議事要録（案）承認

議　事
 １．「インスティテューショナル技術経営学センター」の学内措置による設置について
   　下河邉理事・副学長から，資料１に基づき，学内措置により本センターを設置する旨の
   説明があり，審議の結果，これを教育研究評議会に付議することとした。

 ２．国立大学法人東京工業大学科学研究費補助金取扱要項の一部改正について
　　 研究協力部長から，資料２に基づき，本要項の一部改正について説明があり，
   審議の結果，これを教育研究評議会に付議することとした。

 ３．国立大学法人東京工業大学における科学研究費補助金（直接経費）に関して生じた
   利子の取扱いについて
　 　研究協力部長から，資料３に基づき，本取扱いについて説明があり，審議の結果，
   これを教育研究評議会に付議することとした。

 ４．テレビ講義室等整備計画について
 　　下河邉理事・副学長から，資料４−１及び４−２に基づき，本整備計画について説明があり，
   審議の結果，原案のとおりこれを承認した。

 ５．全学無線LANの整備・運用方針について
 　　下河邉理事・副学長から，資料５に基づき，本整備・運用方針について説明があり，
   審議の結果，原案のとおりこれを承認した。
     なお，不正使用等については厳正な措置をすることとした。

 ６．東京工業大学と総合研究大学院大学との間における学生交流に関する覚書について
 　　小川理事・副学長から，資料６に基づき，総合研究大学院大学の研究科の再編に伴い，
   本覚書を再度取り交わすことについて説明があり，審議の結果，原案のとおりこれを承認した。

 ７．学長裁量スペースについて
 　　本藏理事・副学長から，資料７−１及び７−２に基づき，要望のあった学長裁量スペース
   について説明があり，審議の結果，原案のとおりこれを承認した。

 ８．学長裁量ポストについて
 　　総務部長から，資料８−１及び８−２に基づき，全学キャンパスネットワーク業務のための
   融通教員の期間が本年３月で終了するため，引き続き１年間学長裁量ポストとして更新したい
   旨の説明があり，審議の結果，原案のとおりこれを承認した。
　　なお，今後，融通教員の全体の見直しを行うこととしている旨の付言があった。

 ９．他研究機関等の職員の兼職によるポストの任期の更新について
 　　総務部長から，資料９に基づき，本任期の更新についてバイオ研究基盤支援総合センター長
   から継続雇用の申し出があった旨の説明があり，審議の結果，これを承認した。
　 　なお，今後，継続（重任，再任）の場合は，教育研究評議会の報告事項として取り扱うこととした。

 10．平成１７年度の保険加入について
     下河邉理事・副学長から，資料１０−１及び１０−２に基づき，本保険加入について平成１６年度
   ベースを継続するほか及び新規に総合賠償責任保険の基本部分に加入することについて説明があり，
   審議の結果，原案のとおりこれを承認した。

 11．本学授業料の改定について
 　　学長から，本改定について経営協議会に書面審議で諮っている旨の説明があり，次回本会議で
   審議決定することとした。

 12．平成１７年度大学院博士後期課程志願状況等について
　　 学務部長から，資料１１及び席上配布資料に基づき，本志願状況等について報告があった。

 13．会計監査人（中央青山監査法人）による期中監査について
 　　財務部長から，資料１２に基づき，本期中監査が行われる旨の報告があった。

 14．その他
     次回開催について
     総務課長から，２月１０日（金）午前10時から，事務局1号館　３階　学長会議室において開催
   する旨の案内があった。




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