平成１６年度　第４２回　役員会議事要録

日　時　平成１７年２月１０日（木）１０：００〜１１：５０
場　所　事務局１号館　３階　学長会議室

出席者　〈役員〉　　　学長，理事・副学長（企画担当），理事・副学長（経営担当）
　　　　〈役員以外〉　冨浦監事，西村監事

資　料
  １．経営協議会書面審議結果報告
  ２．タンザニア水産学研究所との学術交流協定の締結について
  ３−１．東京工業大学学則一部改正案新旧対照表
  ３−２．東京工業大学工学部附属工業高等学校学則一部改正案新旧対照表
  ３−３．国立大学法人東京工業大学組織運営規則一部改正案新旧対照表
  ４−１．国立大学法人東京工業大学教育研究評議会規則一部改正案新旧対照表
  ４−２．東京工業大学教授会通則一部改正案新旧対照表
  ４−３．東京工業大学学位規程一部改正案新旧対照表
  ４−４．東京工業大学修士及び博士学位審査等取扱要項一部改正案新旧対照表
  ４−５．東京工業大学大学院学習規程一部改正案新旧対照表
  ４−６．東京工業大学大学院イノベーションマネジメント研究科長についての
　　　　意向表明に関する規則（案）
  ５．国立大学法人東京工業大学教員の任期に関する規則一部改正案新旧対照表
  ６． 「インスティテューショナル技術経営学センター」の学内措置による設置について
  ７．国立大学法人東京工業大学科学研究費補助金取扱要項一部改正案新旧対照表
  ８．国立大学法人東京工業大学における科学研究費補助金（直接経費）に関して生じた
　　利子の取扱いについて（案）
  ９．他研究機関等の職員の兼職による本センター教授への受け入れについて（依頼）
１０．本学の役職員が退職時に奨学寄附金の残額を部局長等に使途変更する場合の
　　取扱いについて（案）
１１．２１世紀の個性輝く東京工業大学検討委員会原子炉工学研究所将来構想WG（仮称）
１２．会計監査人の選任について（案）
１３．平成１７年度役員会等会議開催日程（案）

席上配付資料
　１．東京工業大学における授業料改定に伴う今後の進め方について
　２．２１世紀の個性輝く東京工業大学検討委員会における原子炉工学研究所将来構想WG
　　の設置について（案）

○議事要録の確認
　第４１回役員会議事要録（案）承認

議　事
　１．本学授業料の改定について
　　　学長から，本改定については，２月４日開催の教育研究評議会及び経営協議会書面審議
　　において了承されている旨の報告及び席上配付資料１に基づき，授業料改定に伴う今後の
　　進め方について説明があり，審議の結果，原案のとおりこれを承認した。
　　　また，科目等履修生，聴講生及び研究生に係る改定授業料の取扱いについて説明があり，
　　審議の結果，これを教育研究評議会及び経営協議会への付議も含め今後検討することとした。

　２．タンザニア水産学研究所との国際交流協定の締結について
　　
　３．東京工業大学学則等の一部改正について
　　　
　４．大学院イノベーションマネジメント研究科の設置に伴う関係規則の制定及び一部改正
　　について
　　　
　５．国立大学法人東京工業大学教員の任期に関する規則の一部改正について　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　
　６．「インスティテューショナル技術経営学センター」の学内措置による設置について
　　　
　７．国立大学法人東京工業大学科学研究費補助金取扱要項の一部改正について　　　　　　　　　　　　　　　　

　８．国立大学法人東京工業大学における科学研究費補助金（直接経費）に関して生じた
　　利子の取扱いについて

　９．他研究機関等の職員の兼職によるポストの任期の更新について　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　学長から，標記８件については，それぞれ２月４日開催の教育研究評議会において
　　了承されている旨の説明があり，審議の結果，原案のとおりこれを承認した。 

１０．本学の役職員が退職時に奨学寄附金の残額を部局長等に使途変更する場合の取扱いについて
　　　本藏理事・副学長から，資料１０に基づき，本取扱いについて制定する旨の説明があり，
　　審議の結果，原案のとおりこれを承認した。

１１．２１世紀の個性輝く東京工業大学検討委員会原子炉工学研究所将来構想WGについて
　　　学長から，資料１１及び席上配付資料２に基づき，原子炉工学研究所の見直しを全学的
　　な見地から検討するため，２１世紀の個性輝く東京工業大学検討委員会に，「原子炉工学
　　研究所将来構想WG」を設置する旨の説明があり，審議の結果，原案のとおりこれを承認した。

１２．会計監査人の選任について
　　　財務部長から，資料１２に基づき，中央青山監査法人を会計監査人候補としたい旨の説明
　　があり，審議の結果，原案のとおりこれを承認した。

１３．評議員の選出について
      総務部長から，平成１７年２月１６日（水）及び２３日（水）に各大学院研究科の評議員
　　の選出が行われる旨の報告があった。　　

１４．平成１７年度学部入学者選抜個別学力検査第１段階選抜結果等について
　　　学務部長から，本選抜結果等について報告があった。

１５．全学教授会の開催について
　　　総務部長から，平成１７年３月２３日（水）に開催される全学教授会の開催日時等について
　　報告があり，名称等について今後検討することとした。
　　
１６．その他
　　(1) 平成１７年度会議日程について
　　　　総務部長から，資料１３に基づき，平成１７年度会議日程について説明があった。

　　(2) 次回開催について                                                  
  　　　総務課長から，２月１８日（金）午前１０時から，事務局１号館３階学長会議室において
　　　開催する旨の案内があった。
　　　　また，３月３日（木）開催の本会議を３月４日（金）午前９時３０分に及び
　　　３月１８日（金）午前１０時開催の本会議を午後３時に変更する旨の案内が併せてあった。


　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　以　　上