平成１６年度 第４４回 役員会議事要録
日 時 平成１７年２月２４日（木）１０：００〜１２：００
場 所 事務局１号館 ３階 学長会議室
出席者 〈役員〉 学長，理事・副学長（研究担当），理事・副学長（教育担当），
理事・副学長（企画担当），理事・副学長（経営担当）
〈役員以外〉 冨浦監事，西村監事，事務局長
資 料
1-1．国立大学法人東京工業大学国際室設置要項一部改正案新旧対照表
1-2．国立大学法人東京工業大学国際室海外拠点運営室設置要項（案）
1-3．海外拠点運営・活動に係る人材雇用についてのお願い
２．国立大学法人東京工業大学教員の任期に関する規則一部改正案新旧対照表
３．東京工業大学インスティテューショナル技術経営学研究センター規則（案）
４．東京工業大学大規模知識資源センター規則（案）
５．東京工業大学清華大学大学院合同プログラム協定書（案）
６．東京工業大学と清華大学における大学院合同プログラム規則一部改正案新旧対照表
７．国立大学法人東京工業大学不動産管理事務取扱細則一部改正案貸借対照表 他
8-1. 平成１７年度度計画（全学分）（案）
8-2. 予算（人件費の見積もりを含む。）収支計画及び資金計画
9-1. 中期目標・中期計画・年度計画の評価項目，評価指標等及び根拠資料・データ
一覧表（教育）（案）
9-2. 中期目標・中期計画・年度計画の評価項目，評価指標等及び根拠資料・データ
一覧表（研究・その他の目標）（案）
9-3. 中期目標・中期計画・年度計画の評価項目，評価指標等及び根拠資料・データ
一覧表（業務運営・財務・自己点検・その他業務運営）（案）
10-1.「学部英語教育改革（案）」について
10-2. 英語教育改革WG最終答申(案)
11-1.「輩出すべき人材と教育のあり方（案）」について
11-2.輩出すべき人材と教育のあり方（案）
12．平成１６年度第４四半期１月分の予算進捗状況について
13．平成１７年度第１回創立百年記念国際学術交流基金及びDoCoMo基金の採択に
ついて
14-1.大学院総合理工学研究科の任期付き教員の再任に関する規程
14-2.資源化学研究所教員の再任（再々任を含む。）の審査基準
14-3.精密工学研究所助教授・講師再任規程 他
14-4.応用セラミックス研究所任期付助教授・講師の再任に関する内規
14-5.東京工業大学フロンティア創造共同研究センター教員の再任審査基準
14-6.東京工業大学バイオ研究基盤支援総合センター教員の再任審査基準
15．教育研究評議会評議員予定者について
○議事要録の確認
第４３役員会議事要録（案）承認
議 事
１．海外拠点運営体制について
小川理事・副学長から，資料１−１から１−３に基づき，前回の議論を踏まえて
整理した本運営体制に係る「国立大学法人東京工業大学国際室設置要項」の一部
改正及び「国立大学法人東京工業大学国際室海外拠点運営室設置要項」の制定に
ついて説明があり，審議の結果，本国際室設置要項については，第6条第2項を一部
修正し，本国際室海外拠点運営室設置要項については，原案のとおりこれを教育研
究評議会に付議することとした。
なお，タイオフィスとフィリピンオフィスの非常勤教員の人選については国際室
が行うこととし，本会議に報告することとした。
２．国立大学法人東京工業大学教員の任期に関する規則の一部改正について
総務部長から，資料２に基づき，大学院社会理工学研究科の改組に伴い同任期に
関する規則を一部改正する旨の説明があり，審議の結果，原案のとおりこれを教育
研究評議会に付議することとした。
３．東京工業大学インスティテューショナル技術経営学研究センター規則の制定について
総務部長から，資料３に基づき，本学内措置センターを設置することに伴い，新たに
「東京工業大学インスティテューショナル技術経営学研究センター規則」を制定する旨の
説明があり，審議の結果，第１２条及び附則を一部修正し，これを教育研究評議会に
付議することとした。
４．東京工業大学大規模知識資源センター規則制定について
総務部長から，資料４に基づき，本学内措置センターを設置することに伴い，新たに
「東京工業大学大規模知識資源センター規則」を制定する旨の説明があり，審議の結果，
第１２条及び附則を一部修正し，これを教育研究評議会に付議することとした。
５．東京工業大学清華大学大学院合同プログラム協定書の改定について
学務部長から，資料５に基づき，本協定書の改定について説明があり，審議の結果，
原案のとおりこれを教育研究評議会に付議することとした。
６．東京工業大学と清華大学における大学院合同プログラム規則の一部改正について
学務部長から，資料６に基づき，本規則を一部改正する旨の説明があり，審議の結果，
原案のとおりこれを教育研究評議会に付議することとした。
７．国立大学法人東京工業大学不動産管理事務取扱細則及び国立大学法人東京工業大学
不動産貸付基準の一部改正について
財務部長から，資料７に基づき，本細則及び基準を一部改正する旨の説明があり，
審議の結果，原案のとおりこれを承認した。
８．平成１７年度国立大学法人東京工業大学年度計画（案）について
本藏理事・副学長から，資料８−１及び８−２に基づき，本年度計画（案）について
説明があり，審議の結果，重点項目等の内容を整理し，これを教育研究評議会に付議する
こととした。
９．中期目標・中期計画・年度計画の評価項目，評価指標等及び根拠資料・データ（案）
について
本藏理事・副学長から，資料９−１から９−３に基づき，本中期目標・中期計画・
年度計画の評価項目，評価指標等及び根拠資料・データ（案）について説明があり､
審議の結果，これを教育研究評議会に付議することとした。
10．英語教育改革ＷＧ最終答申（案）について
小川理事・副学長から，資料１１−１及び１１−２に基づき，本最終答申（案）について
説明があり，審議の結果，原案のとおりこれを教育研究評議会に付議することとした。
また，これに伴い実施WGの設置（案）を作成することとした。
11．平成１７年度第１回創立百年記念国際学術交流基金及びDoCoMo基金の採択者について
小川理事・副学長から，資料１３に基づき，本基金の採択者を決定した旨の説明があった。
12．任期付教員の再任審査基準について
総務部長から，資料１４−１から１４−６に基づき，本基準を定めた部局について，
次回の教育研究評議会へ報告するとともに，現在，検討中の部局については出来次第，
報告する旨の説明があり，審議の結果，資料１４−２については見直し後本会議に報告
することとし，資料１４−１及び１４−３から１４−６を教育研究評議会に報告するこ
ととした。
13．教育研究評議会評議員予定者について
総務部長から，資料１５に基づき，大学院総合理工学研究科教授会で選出された
教育研究評議会評議員予定者についての報告があった。
14．その他
次回開催について
３月４日（金）午前９時００分から，事務局１号館 ３階 学長会議室において
開催する旨の案内があった。
以 上