平成１６年度 第４６回 役員会議事要録
日 時 平成１７年３月１１日（金）１０：００〜１２：０５
場 所 事務局１号館 ３階 学長会議室
出席者 〈役員〉 学長，理事・副学長（研究担当），理事・副学長（教育担当），
理事・副学長（企画担当），理事・副学長（経営担当）
〈役員以外〉 冨浦監事，西村監事，事務局長
資 料
１．国立大学法人東京工業大学教員の任期に関する規則一部改正案新旧対照表
２．東京工業大学インスティテューショナル技術経営学研究センター規則（案）
３．東京工業大学大規模知識資源センター規則（案）
４．東京工業大学清華大学大学院合同プログラム協定書（案）
５．東京工業大学と清華大学における大学院合同プログラム規則一部改正案新旧対照表
6-1. 教育の成果に関する目標を達成するための措置
6-2. 平成１７年度度計画（全学分）（案）
6-3. 予算（人件費の見積もりを含む。）収支計画及び資金計画
7-1. 評価区分・評価項目・観点一覧表
7-2. 中期目標・中期計画・年度計画の評価項目，評価指標等及び根拠資料・
データ一覧表（教育）（案）
7-3. 中期目標・中期計画・年度計画の評価項目，評価指標等及び根拠資料・
データ一覧表（研究・その他の目標）（案）
7-4. 中期目標・中期計画・年度計画の評価項目，評価指標等及び根拠資料・
データ一覧表（業務運営・財務・自己点検・その他業務運営）（案）
８．英語教育改革WG最終答申(案)
９．平成１６年度決算見込み・収支見込み計算書 他
10．平成１７年度予算案について（ポイント）
11．国立大学法人東京工業大学安全衛生管理規則一部改正案新旧対照表
12．大学院イノベーションマネジメント研究科の設置及び工学部附属工業高等学校の
大学附属科学技術高等学校への改組等に伴う就業規則等の改正一覧表
13．東京工業大学学則一部改正案新旧対照表
14．「理財工学研究センター」の学内措置による設置について
15.「バイオフロンティアセンタ−」の学内措置による設置について
16.「量子ナノ物理学研究センター」の学内措置による設置について
17．「エージェントベース社会システム科学研究センター」の学内措置による設置について
18．学長裁量スペースの使用料等の取扱いについて（案）
19-1．大岡山キャンパス本館前外構改修計画図
19-2．断面図
20．平成１７年度学部入学者選抜個別学力検査（前期日程）の合格状況
21．平成１７年度学部外国人留学生特別選抜試験の合格状況
22．平成１７年度大学院イノベーションマネジメント研究科（第二次募集）入学試験の出願状況
○議事要録の確認
第４５回役員会議事要録（案）承認
議 事
１．国立大学法人東京工業大学教員の任期に関する規則の一部改正について
２．東京工業大学インスティテューショナル技術経営学研究センター規則の制定について
３．東京工業大学大規模知識資源センター規則の制定について
４．東京工業大学清華大学大学院合同プログラム協定書の改定について
５．東京工業大学と清華大学における大学院合同プログラム規則の一部改正について
６．平成１７年度国立大学法人東京工業大学年度計画（案）について
７．中期目標・中期計画・年度計画の評価項目，評価指標等及び根拠資料・データ（案）について
８．英語教育改革WG最終答申(案)について
学長から，標記８件については，それぞれ３月３日開催の教育研究評議会において了承されて
いる旨の説明があり，審議の結果，原案のとおりこれを承認した。
９．平成１６年度決算見込みについて
関口理事・副学長から，資料９に基づき，本決算見込みについて説明があり，審議の結果，
これを承認した。
10．平成１７年度学内予算について
関口理事・副学長から，資料１０に基づき，本学内予算について説明があり，審議の結果，
一部字句を修正し，これを承認した。
なお，その他外部資金の間接経費の額を確認することとした。
11．国立大学法人東京工業大学安全衛生管理規則の一部改正について
下河邉理事・副学長から，資料１１に基づき，本規則を一部改正する旨の説明があり，
審議の結果，原案のとおりこれを承認した。
12．大学院イノベーションマネジメント研究科の設置及び工学部附属工業高等学校の
大学附属科学技術高等学校への改組等に伴う就業規則等の改正について
総務部長から，資料１２に基づき，本規則等を一部改正する旨の説明があり，審議の結果，
原案のとおりこれを承認した。
13．東京工業大学学則の一部改正について
総務部長から，資料１３に基づき，本学則を一部改正する旨の説明があり，審議の結果，
原案のとおりこれを教育研究評議会に付議することとした。
14．「理財工学研究センター」の学内措置による設置について
下河邉理事・副学長から，資料１４に基づき，本センターの設置申請について説明があり，
審議の結果，一部所属名を修正し，教育研究評議会に付議することとした。
15．「バイオフロンティアセンタ−」の学内措置による設置について
下河邉理事・副学長から，資料１５に基づき，本センタ−の設置申請について説明があり，
審議の結果，原案のとおりこれを教育研究評議会に付議することとした。
16.「量子ナノ物理学研究センター」の学内措置による設置について
下河邉理事・副学長から，資料１６に基づき，本センターの設置申請について説明があり，
審議の結果，原案のとおりこれを教育研究評議会に付議することとした。
17．「エージェントベース社会システム科学研究センター」の学内措置による設置について
下河邉理事・副学長から，資料１７に基づき，本センターの設置申請について説明があり，
審議の結果，原案のとおりこれを教育研究評議会に付議することとした。
18．学長裁量スペースの使用料金について
本藏理事・副学長から，資料１８に基づき，本使用料金について定める旨の説明があり，
審議の結果，すずかけ台地区の使用料金を見直し，今後，本会議で審議することとした。
19．大岡山キャンパス整備について
本藏理事・副学長から，資料１９−１及び１９−２に基づき，本整備について，説明があり，
審議の結果，基本方針を承認し，本日開催の部局長等会議で意見を伺うこととした。
20．平成１７年度学部入学者選抜個別学力検査（前期日程）の合格状況について
入試課長から，資料２０に基づき，本学力検査の合格者数について報告があった。
21．平成１７年度学部外国人留学生特別選抜試験の合格状況について
入試課長から，資料２１に基づき，本選抜試験の合格者数について報告があった。
22．平成１７年度大学院イノベーションマネジメント研究科（第二次募集）入学試験の
出願状況について
入試課長から，資料２２に基づき，本入学試験の出願状況について報告があった。
23．その他
(1)国立大学協会通常総会報告について
学長から，席上配付資料に基づき，３月４日開催の国立大学協会通常総会の概要について
報告があった。
(2)次回開催について
総務課長から，３月１８日（金）午後３時から，すずかけ台地区 総合研究館２階
テレビ会議室において開催する旨の案内があった。
以 上