平成１６年度　第４７回　役員会議事要録

日　時　平成１７年３月１８日（金）１５：００〜１６：４５
場　所　すずかけ台地区　総合研究館　２階　テレビ会議室

出席者　〈役員〉　　　学長，理事・副学長（研究担当），理事・副学長（教育担当），
                      理事・副学長（経営担当）
　　　　〈役員以外〉　冨浦監事，西村監事，事務局長

資　料
 1-1. 国立大学法人東京工業大学国際室海外拠点運営室設置要項（案）
 1-2. 国立大学法人東京工業大学国際室設置要項一部改正案新旧対照表
  ２．東京工業大学ものつくり教育研究支援センター規則（案）
  ３．「地球史研究センター」の学内措置による設置について
  ４．「分子理工学センター」の学内措置による設置について
  ５．国立大学法人東京工業大学における兼業先の企業からの奨学寄附金の受入れに
      関する取扱要項（案）
  ６．就業規則の見直し及び育児・介護休業法の改正等に伴う対応方針について
  ７．決算日程予定表（案）
  ８．平成１７年度大学院博士後期課程入学試験（一般選考）合格者数（充足率）
  ９．学内共同研究教育施設等の長の選考について

○議事要録の確認
　第４６回役員会議事要録（案）承認

議　事
  １．国立大学法人東京工業大学国際室海外拠点運営室設置要項の制定及び
    国立大学法人東京工業大学国際室設置要項の一部改正について
　　　小川理事・副学長から，資料１−１及び１−２に基づき，本要項を制定するとともに，
    国際室設置要項の一部を改正する旨の説明があり，審議の結果，非常勤教員の選考方法等
    を整理し，次回の本会議において審議することとした。

  ２．東京工業大学ものつくり教育研究支援センター規則の制定について　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　小川理事・副学長から，資料２に基づき，本規則を制定する旨の説明があり，審議の結果，
    研究等の表記を整理し，次回の本会議において審議することとした。

  ３．「地球史研究センター」の学内措置による設置について
      下河邉理事・副学長から，資料３に基づき，本センターの設置申請について説明があり，
    審議の結果，これを教育研究評議会に付議することとした。

  ４．「分子理工学センター」の学内措置による設置について
      下河邉理事・副学長から，資料４に基づき，本センターの設置申請について説明があり，
    審議の結果，これを教育研究評議会に付議することとした。

  ５．国立大学法人東京工業大学における兼業先の企業からの奨学寄附金の受入れに関する
    取扱要項について
 　   研究協力部長から，資料５に基づき，本学の役職員の兼業先企業等からの奨学寄附金の
    受入れについて，本取扱要項により取り扱うこととする旨の説明があり，審議の結果，
    原案のとおりこれを承認した。 
　　
  ６．就業規則の見直し及び育児・介護休業法の改正等に伴う対応方針について　　　　　　　　　　　　　　　　
      総務部長から，資料６に基づき，本対応方針について説明があり，審議の結果，
    原案のとおりこれを承認した。

  ７．平成１６年度決算日程予定表について
　  　関口理事・副学長から，資料７に基づき，本予定表について報告があった。

  ８．平成１７年度大学院博士後期課程入学試験の合格状況について　　　　　　　　
      学務部長から，資料８に基づき，本入学試験の志願者数，合格者数について報告があった。

  ９．学内共同研究教育施設等の長の選考について
　  　学長から，資料９に基づき，学内共同研究教育施設等の長の選考者について報告があった。
　　  なお，学長から，口頭で保健管理センター長の選考者について追加報告があった。　　

  10．大学運営の諸問題について
　(1) 下河邉理事・副学長から，利益相反委員会での事例紹介があった。
　(2) 関口理事・副学長から，決算関係について各部課における事務の協力依頼があった。

 11．その他
     次回開催について                                                  
     総務課長から，３月２５日（金）午前１０時から，事務局１号館　３階　学長会議室
   において開催する旨の案内があった。


 
              　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　以　　上