平成１６年度 第４８回 役員会議事要録
日 時 平成１７年３月２５日（金）１０：００〜１２：２５
場 所 事務局１号館 ３階 学長会議室
出席者 〈役員〉 学長，理事・副学長（研究担当），理事・副学長（教育担当），
理事・副学長（企画担当），理事・副学長（経営担当）
〈役員以外〉 冨浦監事，西村監事，事務局長
資 料
1-1.国立大学法人東京工業大学国際室海外拠点運営室設置要項（案）
1-2.国立大学法人東京工業大学国際室設置要項一部改正案新旧対照表
２．東京工業大学ものつくり教育研究支援センター規則（案）
３．学長裁量スペースの使用料等の取扱いについて（案）
４．軍事・国防関連の研究協力に関する要領（案）
５．東京工業大学学則一部改正案新旧対照表
６．東京工業大学附属工業高等学校長選考規則一部改正案新旧対照表
７．国立大学法人東京工業大学指定職基本給表の適用に関する細則一部改正案新旧対照表
８．国立大学法人東京工業大学非常勤職員就業規則一部改正案新旧対照表
国立大学法人非常勤教員等の選考及び賃金等に関する規則一部改正案新旧対照表
国立大学法人東京工業大学非常勤教員等の照合の付与に関する規則一部改正案新旧対照表
９．国立大学法人東京工業大学会計事務取扱細則一部改正案新旧対照表
10．国立大学法人東京工業大学事務局組織規則一部改正案新旧対照表
11．東京工業大学における授業料，入学料，検定料，公開講座講習料及び寄宿料に関する規則一部改正案新旧対照表
12．次世代育成支援対策推進法に基づく国立大学法人東京工業大学行動計画について 他
13．勤勉手当の成績率の見直しについて（答申）
14-1．原子炉工学研究所教員の再任の条件
原子炉工学研究所教員の再々任の条件
14-2．学術国際情報センター任期付き教員再任規程
15．２１世紀の個性輝く東京工業大学検討委員会における入試改革検討部会の設置について
16-1．理系・工系共通の会議室・セミナー室
16-2．留学生のための日本語・日本事情授業
16-3．東京工業大学・清華大学大学院合同プログラム
16-4．英語学習拠点
17．実績・予算対比表
18．保健管理センターの今後の活動項目と方針
19．早期卒業を伴わない卒業研究を半年で行える場合
大学院への飛び入学及び早期卒業の日程について
20．東京工業大学キャンパスガイド実施要項（案）
東京工業大学キャンパスガイド実施細目（案）
東京工業大学ピアサポート学生相談実施要項（案）
東京工業大学ピアサポート学生相談実施細目（案）
東京工業大学広報サポート実施要項（案）
東京工業大学広報サポート実施細目（案）
21．創り拓く理系人たれ
22．平成１７年度学部入学者選抜個別学力検査（後期日程）の合格状況
平成１７年度帰国子女特別選抜試験の合格状況
23．学内共同研究教育施設等の長の選考について
24．平成１７年度国立大学法人東京工業大学教育研究評議会名簿
席上配付資料
１．１７年度新規事項
２．平成１７年度東京工業大学予算案
○議事要録の確認
第４７回役員会議事要録（案）承認
議 事
１．国立大学法人東京工業大学国際室海外拠点運営室設置要項の制定及び
国立大学法人東京工業大学国際室設置要項の一部改正について
小川理事・副学長から，資料１−１及び１−２に基づき，前回の議論
を踏まえ修正した，本運営室設置要項の制定及び国際室設置要項の一部
改正について説明があり，審議の結果，拠点長の任期を確認の上，
これを教育研究評議会に付議することとした。
２．東京工業大学ものつくり教育研究支援センター規則の制定について
小川理事・副学長から，資料２に基づき，前回の議論を踏まえ調整した，
本センター規則の制定について説明があり，審議の結果，原案のとおり
これを教育研究評議会に付議することとした。
３．学長裁量スペースの使用料等の取扱いについて
本藏理事・副学長から，資料３に基づき，３月１１日開催の本会議の
議論を踏まえ修正した本取扱いについて説明があり，審議の結果，原案の
とおりこれを教育研究評議会に付議することとした。
４．軍事・国防関連の研究協力に関する要領について
下河邉理事・副学長から，資料４に基づき，本要領の制定について説明
があり，審議の結果，タイトル等を一部修正し，これを教育研究評議会に
付議することとした。
５．東京工業大学学則の一部改正について
小川理事・副学長から，資料５に基づき，学則の一部改正について説明
があり，審議の結果，原案のとおりこれを教育研究評議会に付議すること
とした。
６．東京工業大学工学部附属工業高等学校長選考規則の一部改正について
総務部長から，資料６に基づき，本規則の一部改正について説明があり，
審議の結果，第２条第２項を削除し，これを承認した。
７．国立大学法人東京工業大学指定職基本給表の適用に関する細則の一部改正
について
総務部長から，資料７に基づき，本細則の一部改正について説明があり，
審議の結果，原案のとおりこれを承認した。
８．非常勤教員（海外拠点教員，ものつくり教育支援教員）を置くことに伴う
規則改正について
総務部長から，資料８に基づき，非常勤教員を置くことに伴う関係規則の
一部改正について説明があり，審議の結果，原案のとおりこれを教育研究
評議会に付議することとした。
９．国立大学法人東京工業大学会計事務取扱細則の一部改正について
財務部長から，資料９に基づき，本細則の一部改正について説明があり，
審議の結果，原案のとおりこれを承認した。
10．国立大学法人東京工業大学事務局組織規則の一部改正について
施設運営部長から，資料１０に基づき，本規則の一部改正について説明が
あり，審議の結果，原案のとおりこれを承認した。
11．東京工業大学における授業料，入学料，検定料，公開講座講習料及び寄宿料
に関する規則の一部改正について
学務部長から，資料１１に基づき，本規則の一部改正について説明があり，
審議の結果，原案のとおりこれを承認した。
12．次世代育成支援対策推進法に基づく国立大学法人東京工業大学行動計画について
総務部長から，資料１２に基づき，「一般事業主行動計画」を策定し，都道府県
労働局長あて届け出る必要がある旨の説明があり，審議の結果，原案のとおりこれを
承認した。
13．勤勉手当の成績率の見直しについて
総務部長から，資料１３に基づき，本年８月に予想される人事院勧告の結果等を
踏まえ，給与制度の見直し等と併せて，勤勉手当の成績率の引き下げの具体の方法
について検討する旨の説明があり，審議の結果，原案のとおりこれを承認した。
14．任期付教員の再任審査基準について
総務部長から，資料１４−１及び１４−２に基づき，本基準を定めた部局について
説明があり，審議の結果，原案のとおりこれを教育研究評議会に報告することとした。
15．２１世紀の個性輝く東京工業大学検討委員会における入試改革検討部会の設置について
総務部長から，資料１５に基づき，本検討部会の設置について説明があり，審議の結果，
原案のとおりこれを承認した。
16．学長裁量スペース使用申請について
本藏理事・副学長から，資料１６−１から１６−４に基づき，申請のあった学長裁量
スペースの使用について説明があり，審議の結果，原案のとおりこれを承認した。
17．平成１６年度第４四半期２月分の予算進捗状況について
関口理事・副学長から，資料１７に基づき，本進捗状況について説明があり，
審議の結果，原案のとおりこれを承認した。
18．保健管理センターの今後の活動項目と方針について
下河邉理事・副学長から，資料１８に基づき，本センターの今後の活動項目と方針
について説明があり，審議の結果，原案のとおりこれを承認した。
19．早期卒業制度等について
小川理事・副学長から，資料１９に基づき，早期卒業を伴わない卒業研究を半年で
行う場合の留意点について説明があり，審議の結果，原案のとおりこれを教育研究評議会
に報告することとした。
20．キャンパスガイド・ピアサポート学生相談・広報サポートの各実施要項及び細目(案)
について
小川理事・副学長から，資料２０に基づき，本要項・細目（案）について説明があり，
審議の結果，原案のとおりこれを教育研究評議会に報告することとした。
21．アドミッションポリシー（入学者受入れ方針）の策定について
小川理事・副学長から，資料２１に基づき，本答申（案）について説明があり，
審議の結果，原案のとおりこれを教育研究評議会に報告することとした。
22．平成１７年度予算案について
関口理事・副学長から，席上配付資料１及び２に基づき，本予算案について説明があり，
審議の結果，関係者による協議を行った上，４月８日開催の本会議で審議することとした。
なお，年度計画に記載する大枠については，これを承認した。
23．平成１７年度学部入学者選抜個別学力検査（後期日程）の合格状況等について
学務部長から，資料２２に基づき，学部入学者選抜個別学力検査の合格者数，
帰国子女特別選抜試験の合格者数について報告があった。
24．学内共同研究教育施設等の長の選考について
学長から，資料２３に基づき，本施設等の長の選考者について報告があった。
25．教育研究評議会評議員予定者について
学長から，資料２４に基づき，大学院イノベーションマネジメント研究科の評議員
予定者について報告があった。
26．その他
次回開催について
総務課長から，４月１日（金）午前１０時から，事務局１号館３階学長会議室において
開催する旨の案内があった。
以 上