平成１６年度　第４回　役員会議事要録

日　時　平成１６年４月９日（金）１０：００〜１１：５０
場　所  事務局１号館　学長会議室
                                                              
出席者　〈役員〉　　　学長，理事・副学長（研究担当），理事・副学長（教育担当），
        　　　　　　　理事・副学長（企画担当），理事・副学長（経営担当）
        〈役員以外〉  冨浦監事，事務局長

配布資料
  １．国立大学法人東京工業大学役員会の進め方について（案）
　２．予算（人件費の見積もりを含む。），収支計画及び資金計画
  ３．研究戦略室報告１−これまでの活動及び平成１６年度活動計画−
  ４．会計監査人の選任について

参考資料
  １．国立大学法人東京工業大学理事・副学長の職務分担等について
　2-1  超過勤務・休日勤務に関する労使協定（案）
  2-2  専門業務型裁量労働制に関する労使協定（案）

○　議事要録の確認
　　第１回，第２回及び第３回役員会議事要録（案）承認

議事
　１．国立大学法人東京工業大学役員会の進め方について（案）
      事務局長から,資料１に基づき，役員会の進め方について説明があり，審議の結果，
　　資料１を一部修正の上，再度審議することとした。

　２．中期計画（案）の一部修正について
　　　本藏理事・副学長から，資料２に基づき中期計画（案）の一部修正案について説
　　明があり，審議の結果，原案のとおりこれを承認した｡

  ３．各室等及び各理事・副学長の平成１６年度の目標の設定について
   (1)  学長から，各理事・副学長が担当する室等及び各理事・副学長の職務分担に係
　　　る平成１６年度の目標を設定し，学長に提出願いたい旨依頼があり，これを承認
　　　し，次回からの役員会に随時報告願うこととした｡
   (2)  本藏理事・副学長及び小川理事・副学長から，１６年度の企画室等の目標等に
　　　ついて報告があった。


　４．研究戦略室における活動状況及び平成１６年度活動計画について
    　下河邉理事・副学長から資料３に基づき，研究戦略室での活動及び平成１６年度 
    活動計画について説明があり，審議の結果，これを承認した｡

　５．会計監査人の選任について
      財務部長から，資料４に基づき会計監査人の選任について，又，４月２０日頃文
　　部科学大臣から決定の後，契約することとなる旨の説明があり，これを承認した。

　６．労使協定（超過勤務，裁量労働制の取扱い等）の進捗状況について  
      本藏理事・副学長から労使協定の進捗状況について説明があり，これを承認した｡

  ７．物品等請求システムの導入状況について
      財務部長から，物品請求システム導入状況等について説明があり，これを承認し
　　た｡
  　
　８．その他
    (1) 監事監査計画の作成について
　　　　冨浦監事から，監事監査計画について５月上旬に作成する旨説明があった｡

    (2) 次回開催について
        総務課長から，４月１６日（金）１５時からすずかけ台総合研究館２階館長会
　　　議室において開催する旨，案内があった。

                                            　　　　　　　　　　　以　　上