平成１６年度　第５回　役員会議事要録

日　時　平成１６年４月１６日（金）１５：１０〜１７：００
場　所  すずかけ台地区総合研究館２階　館長会議室
                                                              
出席者　〈役員〉　　　学長，理事・副学長（研究担当），理事・副学長（教育担当），
        　　　　　　　理事・副学長（企画担当），理事・副学長（経営担当）
        〈役員以外〉  冨浦監事，西村監事，事務局長

配布資料
  １．国立大学法人東京工業大学役員会の進め方について（案）
　２．労働基準監督署への届出状況一覧
  ３．平成１６年度企画室活動計画（検討中）
  ４．平成１５年度活動状況について，平成１６年度活動計画（案）について（評価室）
  ５．教育推進室における活動状況及び平成１６年度検討課題等について
  ６．賠償責任保険について（施設賠償責任保険）
  ７．米国大学経営ミッションのセミナーについて

○　議事要録の確認
　　第４回役員会議事要録（案）承認

議事
　１．国立大学法人東京工業大学役員会の進め方について（案）
      事務局長から，資料１に基づき，役員会の議題の提案方法及び審議・決定プロセ
　　ス等について，前回の議論を踏まえた修正個所について説明があり，審議の結果，
　　原案のとおりこれを承認した。

  ２．就業規則，労使協定の届出について
　　　本藏理事・副学長から，資料２に基づき，労使協定の締結状況並びに労働基準監
　　督署への届出状況について説明があり，これを承認した。

　３．企画室における平成１６年度活動計画について
      本藏理事・副学長から，資料３に基づき，企画室での平成１６年度活動計画につ
　　いて説明があり，審議の結果，平成１６年度活動計画に総合戦略に関する事項を追
　　加することとし，これを承認した。

　４．評価室における平成１５年度活動状況及び平成１６年度活動計画について
      本藏理事・副学長から，資料４に基づき，評価室での平成１５年度活動状況及び
　　平成１６年度活動計画について説明があり，審議の結果，平成１６年度活動事項に
　　評価の質の向上及び評価システムの研究に関する事項を追加することとし，これを
　　承認した。

　５．教育推進室における活動状況及び平成１６年度検討課題等について
　　　小川理事・副学長から，資料５に基づき，教育推進室での活動状況及び平成１６
　　年度検討課題等について説明があり，審議の結果，中期目標を実現するための方策
　　等を検討課題に盛り込むこととし，これを承認した。

　６．賠償責任保険について
      下河邉理事・副学長から，資料６に基づき，４月１３日開催の総合安全管理セン
　　ター会議で検討した結果，大学として賠償責任保険に加入することとした内容等に
　　ついて説明があり，審議の結果，大学として加入することを承認し，詳細等につい
　　ては総合安全管理センターで検討することとした。
      
　７．防災訓練について　　　　　　           　　
      下河邉理事・副学長から，大岡山地区及びすずかけ台地区の全職員・学生が参加
　　する防災訓練を６月頃実施することについて説明があり，審議の結果，大学全体の
　　防災体制を整備し，必要に応じ防災訓練を実施することとし，防災訓練の目的及び
　　対象等について総合安全管理センターで検討することとした。

　８．その他
    (1) 米国大学経営ミッションのセミナーについて
        学長から，資料７に基づき，本学を対象に６月１日（火）都内ホテルにおいて
　　　開催されるセミナーについて説明があり，役員を中心に参加願いたい旨発言があ
　　　った。

    (2) 超過勤務手当について
　　　　下河邉理事・副学長から，超過勤務手当の支給基準について大学全体として取
　　　扱を検討する必要がある旨の発言があり，審議の結果，本藏理事・副学長及び人
　　　事課で検討することとした。

    (3) 次回開催について
        総務課長から，４月２３日（金）午前１０時から大岡山事務局１号館３階学長
　　　会議室において開催する旨，案内があった。

                                            　　　　　　　　　　　以　　上