平成１６年度　第６回　役員会議事要録

日　時　平成１６年４月２３日（金）１０：００〜１１：１５
場　所  大岡山事務局１号館　３階　学長会議室
                                                              
出席者　〈役員〉　　　学長，理事・副学長（研究担当），理事・副学長（教育担当），
        　　　　　　　理事・副学長（企画担当），理事・副学長（経営担当）
        〈役員以外〉  冨浦監事，西村監事，事務局長

配布資料
  1-1．超過勤務手当の支給基準の取扱い（案）
  1-2．平成１６年度超過勤務手当の運用方針（案）
　２．国立大学法人東京工業大学理事・副学長総括補佐について
　３．国立大学法人における会計監査人の選任について

○　議事要録の確認
　　第５回役員会議事要録（案）承認

議事
　１．超過勤務手当の支給基準の取扱いについて
      本藏理事・副学長から，資料１−１及び１−２に基づき，超過勤務手当の支給基
　　準の取扱い及び平成１６年度超過勤務手当の運用方針について説明があり，審議の
　　結果，資料１−１を一部修正，１−２を一部削除し，これを承認した。

  ２．国立大学法人東京工業大学理事・副学長総括補佐について
　 　 学長から，資料２に基づき，理事・副学長総括補佐を選考・任命した旨説明があ
　　り，原案のとおり，これを承認した｡

  ３．国立大学法人における会計監査人の選任について
      財務部長から，資料３に基づき，文部科学大臣からの会計監査人の選任結果及び
　　今後の手続き等について説明があり，これを承認した｡

　４．その他
    (1) 学長懇談会の開催について
        学長から，学長懇談会（部局長経験者を含む。）を４月２６日（月）に開催する
　　　旨説明があった。

    (2) 経営協議会，学長選考会議の開催について
　　　　学長から，５月１２日（水）に経営協議会を開催し学長選考会議構成員の選出
　　　を行い，経営協議会終了後第１回学長選考会議を開催する旨説明があった｡

    (3) 次回開催について
        総務課長から，４月３０日（金）午前１０時から大岡山事務局１号館３階　　
　　　学長会議室において開催する旨，案内があった。

                                            　　　　　　　　　　　以　　上