平成１６年度　第８回　役員会議事要録

日　時　平成１６年５月７日（金）１０：００〜１１：５０
場　所  すずかけ台地区　総合研究館２階館長会議室
                                                              
出席者　〈役員〉　　　学長，理事・副学長（研究担当），理事・副学長（教育担当），
        　　　　　　　理事・副学長（企画担当），理事・副学長（経営担当）
        〈役員以外〉  冨浦監事，西村監事，事務局長

配布資料
　１．国立大学法人東京工業大学役員退職手当規則（案）
  ２．国立大学法人東京工業大学職員賃金規則の一部改正（案）

○　議事要録の確認
　　第７回役員会議事要録（案）承認

議事
　１．国立大学法人東京工業大学役員退職手当規則（案）について
      総務部長から，資料１に基づき，国立大学法人東京工業大学役員退職手当規則（案）
　　について説明があり，審議の結果，原案のとおり経営協議会に付議することとした｡

  ２．国立大学法人東京工業大学職員賃金規則の一部改正（案）について
　 　 総務部長から，資料２に基づき，国立大学法人東京工業大学職員賃金規則の一部
　　改正（案）について説明があり，審議の結果，原案のとおりこれを承認した｡

  ３．国立大学法人東京工業大学学長選考会議構成員について
      学長から，国立大学法人東京工業大学学長選考会議規則（案）第２条第３号の規
　　定に基づく，学長が指名する理事・副学長１人について，下河邉理事・副学長を指
　　名した旨説明があり，これを承認した｡

　４．委員会組織の位置付けについて
      学長から，法人化後に法的に設置を義務づけられている委員会等について，法人
　　組織内での位置付け及び責任体制を明確にする必要がある旨，説明があり，審議の
　　結果，委員会を特定の理事・副学長の下に位置づけることとし，事務局において委
　　員会の位置付け等を整理し，次回の役員会において審議することとした。

　５．その他
    (1) 奨学寄附金の取扱いについて
        学長から，奨学寄附金の受入等については，従来部局の受入審査会の審議結果
　　　に基づき受入を決定し部局で管理していたが，法人化後は大学全体で一元的に審
　　　査・管理する体制としたことに伴い，審査のプロセスが明確でない等の問題があ
　　　り，取扱いを検討したい旨の発言があり，審議の結果，事務局で原案を作成し次
　　　回の役員会において審議することとした｡

    (2) 事務一元化等に伴う諸問題等について
        事務局長から，４月からの事務一元化等に伴う問題点等について，現在整理中
　　　であり次回の役員会において報告する旨の説明があり，これを了承した｡

    (3) 次回開催について
        総務部長から，５月１３日（木）午前１０時から，大岡山事務局１号館３階学
　　　長会議室において開催する旨，案内があった。

                                            　　　　　　　　　　　以　　上