平成１６年度　第９回　役員会議事要録

日　時　平成１６年５月１３日（木）１０：００〜１２：０５
場　所  事務局１号館  ３階　学長会議室
                                                              
出席者　〈役員〉　　　学長，理事・副学長（研究担当），理事・副学長（教育担当），
        　　　　　　　理事・副学長（企画担当），理事・副学長（経営担当）
        〈役員以外〉  西村監事，事務局長

配布資料
  1-1．平成１６年度国立大学法人東京工業大学年度計画（案）
  1-2．中期目標・中期計画一覧表
　２．国立大学法人東京工業大学役員退職手当規則（案）
  3-1．シドニー工科大学（オーストラリア）との国際交流協定の締結について（案）
  3-2．国立交通大学（台湾）との国際交流協定の締結について（案）
  4-1．ユネスコ科学技術人材養成ネットワーク構築事業「東京工業大学ユネスコ環境国
　　 際研究コース」について
　4-2．国立大学法人東京工業大学ユネスコ科学技術人材養成ネットワーク構築事業実施
　　 要項（案）
  ５．奨学学寄附金の受入決定の手続き（案）
  ６．法令等で設置が必要とされる委員会の審議事項，構成員等一覧
  ７．平成１６年度勤勉手当の運用方針（案）
  ８．法人化後の事務執行に関わる現状と問題点等
  ９．国立大学法人東京工業大学学長選考会議構成員名簿

○　議事要録の確認
　　第８回役員会議事要録（案）承認

議事
　１．平成１６年度国立大学法人東京工業大学年度計画（案）について
      学長から，平成１６年度国立大学法人東京工業大学年度計画（案）について審議
　　願いたい旨の発言があり，審議の結果，原案のとおりこれを承認した｡
      また，年度計画については文部科学大臣に提出後，公開することとする旨補足説
　　明があった｡

  ２．国立大学法人東京工業大学役員退職手当規則（案）について
      学長から，国立大学法人東京工業大学役員退職手当規則（案）について審議願い
　　たい旨の発言があり，審議の結果，原案のとおりこれを承認した｡

  ３．国際交流協定の締結（案）について
      学長から，国際交流協定の締結（案）について審議願いたい旨の発言があり，審
　　議の結果，原案のとおりこれを承認した｡

　４．国立大学法人東京工業大学ユネスコ科学技術人材養成ネットワーク構築事業実施
　　 要項（案）について
    　学長から，国立大学法人東京工業大学ユネスコ科学技術人材養成ネットワーク構
　　築事業実施要項（案）について審議願いたい旨の発言があり，審議の結果，原案の
　　とおりこれを承認した｡

  ５．奨学寄附金の受入決定の手続きについて
    (1) 奨学寄附金の受入決定の手続きについて
      　研究協力部長から，資料５に基づき，奨学寄附金の受け入れ審査等の取扱いに
　　　ついて説明があり，審議の結果，原案のとおりこれを承認した。
    (2) 国立大学法人東京工業大学奨学寄附金取扱要項について
　　　　奨学寄附金の受入決定の手続きに基づき，国立大学法人東京工業大学奨学寄附
　　　金取扱要項について審議した結果，第３条第１号から第４号までの規定を国立大
　　　学法人法第２２条第１項第１号から第５号の規定に修正すること並びに第４条第
　　　１号及び第２号の規定を再検討することとし，事務局において税法上の取扱い等
　　　も含めて次回会議において再検討することとした｡
        また，本取扱い等については次回の教育研究評議会に諮ることとした｡

  ６．法人化後の委員会組織の位置付けについて
    　総務部長から，資料６に基づき，法人化後の委員会組織の位置付けについて説明
　　があり，審議の結果，原案のとおりこれを承認した。

  ７．平成１６年度勤勉手当の運用方針（案）について
      総務部長から，資料７に基づき，平成１６年度勤勉手当の運用方針（案）につい
　　て説明があり，審議の結果，原案のとおりこれを承認した。

　８．法人化後の事務執行に関わる現状と問題点等について
      総務部長から，資料８に基づき，法人化後の事務執行に関わる現状と問題点等に
　　ついて説明があり，審議の結果，次回会議において審議することとした｡  

　９．国立大学法人東京工業大学学長選考会議構成員について
      学長から，国立大学法人東京工業大学学長選考会議構成員について報告があり，
　　次いで下河邉理事・副学長から第１回国立大学法人東京工業大学学長選考会議にお
　　ける審議結果等について説明があった｡

　10．その他
      次回開催について
        総務課長から，５月２１日（金）午前９時から，大岡山事務局１号館３階学長
　　　会議室において開催する旨，案内があった。また，学長から，６月１１日（金）
　　　の開催時間を午前９時からに変更する旨の案内があった｡

                                            　　　　　　　　　　　以　　上