平成17年度 第11回 役員会議事要録 日 時 平成17年6月17日(金)15:30〜17:00 場 所 すずかけ台地区 大学会館 2階 集会室1 出席者 〈役員〉 学長,理事・副学長(研究担当),理事・副学長(教育担当), 理事・副学長(企画担当),理事・副学長(経営担当) 〈役員以外〉 冨浦監事,西村監事,事務局長 資 料 1-1.貸借対照表 1-2.損益計算書 1-3.キャッシュ・フロー計算書 席上配付資料 1.財務諸表用語解説(貸借対照表) 他 2.平成16年度損益計算書登記総利益内訳 3.平成17年度東京工業大学予算(案)の修正について 他 ○議事要録の確認 平成17年度第10回役員会議事要録(案)承認 ○ 審議事項 1.平成16年度決算について 関口理事・副学長から,資料1−1から1−3に基づき,平成16年度決算 について説明があり,審議の結果,原案のとおりこれを承認した。 なお,利益剰余金については,今後,ガイドラインを検討することとした。 2.平成17年度東京工業大学予算(案)の修正について 財務部長から,席上配付資料に基づき,平成17年度東京工業大学予算(案) の修正について説明があり,審議の結果,一部文言を修正することとし,これを 承認した。 ○ 報告事項 1.国立大学法人評価委員会タスクフォースについて 資料に基づき,本評価委員会タスクフォースについて報告があった。 2.国立大学協会総会について 資料に基づき,本大学協会総会について報告があった。 3.国立大学法人学長・大学共同利用機関法人機構長等会議について 学長から,本日開催された,本学長等会議について報告があり,次回本会議に おいて詳細を報告することとした。 ○ その他 次回開催について 総務課長から,6月24日(金)午前10時から,事務局1号館2階学長会議室 において開催する旨の案内があった。 以 上