平成１７年度 第１２回 役員会議事要録 日 時 平成１７年６月２４日（金）１０：００〜１２：０５ 場 所 事務局１号館 ３階 学長会議室 出席者 〈役員〉 学長，理事・副学長（研究担当），理事・副学長（教育担当）， 理事・副学長（企画担当），理事・副学長（経営担当） 〈役員以外〉 冨浦監事，西村監事，事務局長 資 料 1-1. 全国共同利用附置研究所連携事業「金属ガラス・無機材料接合技術開発拠点」 実施に伴う学内規則の制定について（依頼） 1-2. 東京工業大学応用セラミックス研究所金属ガラス・無機材料接合技術開発拠点 共同研究プロジェクト規則（案） 2-1. 東京工業大学学則一部改正案新旧対照表 2-2. 東京工業大学短期研修学生受入れに関する規程（案） ３． 平成１６事業年度に係る業務の実績に関する報告書（全体的な状況） ４． 平成１８年度特別教育研究経費要求事業（案） ５． 平成１８年度施設整備費要求事業（案） ６． 全学科目に関する教育責任分担部局等（案） ７． キャンパス構想２１ ８． 資金繰表 他 ９． 寄附講座等の概要 10. 平成１７年度第１回経営協議会議題（案） 11-1. 国立大学法人学長・大学共同利用機関法人等会議高等教育関係資料 11-2. 新時代の大学院教育 11-3. 学校教育法の一部を改正する法律案の概要 11-4. 国立大学法人学長・大学共同利用機関法人機構長等会議学術研究関係資料 11-5. 科学技術基本政策策定の基本方針 11-6. 平成１８年度の科学技術に関する予算，人材等の資源配分の方針 12-1. 国立大学の入学者選抜についての平成１９（２００７）年度実施要領（案）等 12-2. 平成２０年度以降の国立大学入学者選抜改革に関する報告 13. 大学院社会理工学研究科社会工学専攻社会工学基礎講座応用経済分野の任期 付き教員（助手）再任規程 14. 平成１８年度東京工業大学学部（生命理工学部（特別選抜））編入学試験 志願状況 参考資料 １．特別教育研究経費等について ２．要求事業の分類表 ○議事要録の確認 平成１７年度第１１回役員会議事要録（案）承認 ○ 審議事項 １．東京工業大学応用セラミックス研究所金属ガラス・無機材料接合技術開発拠点 共同研究プロジェクト規則の制定について 総務部長から，資料１−１及び１−２に基づき，本規則の制定について説明が あり，審議の結果，規則名等を整理し，次回本会議で審議することとした。 ２．東京工業大学短期研修学生受け入れに係る学則の改正等について 小川理事・副学長から，資料２−１及び２−２に基づき，本学則の一部改正及び 規程の制定について説明があり，審議の結果，規程第７条を削除し，本日開催の 部局長等会議で意見を聴取した後，これを教育研究評議会に付議することとした。 ３．平成１６事業年度に係る業務の実績に関する報告書について 本藏理事・副学長から，資料３に基づき，本報告書について説明があり， 審議の結果，一部文言を修正し，これを経営協議会に付議することとした。 なお，経営協議会に付議した後の修正は，学長一任として国立大学法人評価委員会 へ提出することとした。 ４．平成１８年度特別教育研究経費要求事業（案）について 財務部長から，資料４に基づき，本経費要求事業（案）について説明があり， 審議の結果，原案のとおりこれを経営協議会に付議することとした。 ５．平成１８年度施設整備費要求事業（案）について 施設運営部長から，資料５に基づき，本整備費要求事業（案）について説明があり， 審議の結果，事項区分のみによる資料とし，これを経営協議会に付議することとした。 ６．全学科目に関する教育責任分担部局等の確認について 小川理事・副学長から，資料６に基づき，本教育責任分担部局等の確認について説明 があり，審議の結果，原案のとおりこれを教育研究評議会に付議することとした。 ７．学長裁量スペース使用申請について 本藏理事・副学長から，資料７に基づき，本申請のあった学長裁量スペースの使用 について説明があり，原案のとおりこれを承認した。 ８．平成１７年５月資金繰及び平成１７年５月末科目別残高について 関口理事・副学長から，資料８に基づき，本資金繰等について説明があり， 審議の結果，原案のとおりこれを承認した。 ９．寄附研究部門の設置（更新）について 研究協力部長から，資料９に基づき，本寄附研究部門の更新について説明があり， 審議の結果，原案のとおりこれを承認した。 10. 経営協議会審議事項について 学長から，資料１０に基づき，本協議会の審議事項について説明があり， 審議の結果，議題名の一部字句を修正し，これを承認した。 ○ 報告事項 １．国立大学法人学長・大学共同利用機関法人機構長等会議について 学長から，資料１１−１から１１−６に基づき，本学長等会議について 報告があった。 ２．国立大学協会総会について 学長から，資料１２−１に基づき，本総会について報告があった。 ３．任期付教員の再任審査基準について 総務部長から，資料１３に基づき，本再任審査基準について報告があった。 ４．平成１８年度東京工業大学学部（生命理工学部（特別選抜））編入学試験 志願状況について 学務部長から，資料１４に基づき，本編入学試験志願状況について報告があった。 ○ その他 次回開催について 総務課長から，７月１日（金）午前１０時から，すずかけ台地区総合研究館２階 テレビ会議室において開催する旨の案内があった。 以 上