平成１７年度 第１３回 役員会議事要録 日 時 平成１７年７月１日（金）１０：００〜１２：００ 場 所 すずかけ台地区 大学会館 ２階 集会室１ 出席者 〈役員〉 学長，理事・副学長（研究担当），理事・副学長（教育担当）， 理事・副学長（企画担当），理事・副学長（経営担当） 〈役員以外〉 冨浦監事，西村監事，事務局長 資 料 1-1. 貸借対照表 1-2. 比較貸借対照表 1-3. 平成１６年度収入状況について 1-4. 損益計算書 2-1. 平成１７年度東京工業大学予算（案） 2-2. 予算配分計画（案） 2-3. 平成１７年度予算の重点施策事項等の配分計画（案）について 3-1．平成１８年度特別教育研究経費要求事業（案） 3-2．平成１８年度施設整備費要求事業（案） ４. 東京工業大学応用セラミックス研究所共同プロジェクト連携研究体設置規則（案） ５． 平成１９年度および平成２０年度以降の学部入学者選抜試験の基本方針（案） ６． リサーチリポジトリ・ワーキンググループの設置について ７． 東京工業大学における授業料，入学料，検定料，公開講座講習料及び寄宿料に関する 規則一部改正案新旧対照表 8-1. 東京工業大学ｲﾝｽﾃｨﾃｭｰｼｮﾅﾙ技術経営学研究ｾﾝﾀｰ規則一部改正案新旧対照表 8-2. 東京工業大学ｴｰｼﾞｪﾝﾄﾍﾞｰｽ社会ｼｽﾃﾑ科学研究ｾﾝﾀｰ規則一部改正案新旧対照表 8-3. 東京工業大学ﾊﾞｲｵﾌﾛﾝﾃｨｱｾﾝﾀｰ規則一部改正案新旧対照表 8-4. 東京工業大学大規模知識資源ｾﾝﾀｰ規則一部改正案新旧対照表 8-5. 東京工業大学地球史研究ｾﾝﾀｰ規則一部改正案新旧対照表 8-6. 東京工業大学都市地震工学ｾﾝﾀｰ規則一部改正案新旧対照表 8-7. 東京工業大学分子理工学ｾﾝﾀｰ規則一部改正案新旧対照表 8-8. 東京工業大学量子ﾅﾉ物理学研究ｾﾝﾀｰ規則一部改正案新旧対照表 9-1. 燃料電池用電極作製および評価 9-2. 本館改修に伴う南１号館，本館の等価交換 9-3. 統合研究院等 10． 意見書 11． 平成16事業年度に係る業務の実績に関する報告書 12． 国立大学法人東京工業大学工事入札手続要項一部改正案新旧対照表 13-1.第３回東工大Inter-COE２１シンポジウム 特別講演 13-2.第３回東工大Inter-COE２１シンポジウム プログラム 13-3.第３回東工大Inter-COE２１シンポジウム 見学会・体験実験 13-4.第３回東工大Inter-COE２１シンポジウム 会場までのアクセス 14. 大学院修士課程入学試験志願状況 15. 平成１８年度清華大学（中国）との大学院合同プログラム志願状況 席上配付資料 １．予算配分計画（案） 他 ○議事要録の確認 平成１７年度第１２回役員会議事要録（案）承認 ○ 審議事項 １．平成１６年度決算（案）について ２．平成１７年度予算（案）について ３．平成１８年度新規要求について 学長から，標記3件については，それぞれ６月２８日開催の経営協議会において 了承されている旨説明があり，審議の結果，原案のとおりこれを承認した。 ４．平成１７年度予算暫定配分の解除等について 財務部長から，席上配付資料に基づき，平成１７年度予算暫定分の解除等について 説明があり，審議の結果，原案のとおりこれを承認した。 ５．東京工業大学応用セラミックス研究所共同プロジェクト連携研究体設置規則の制定 について 総務部長から，資料４に基づき，６月２４日開催の本会議において整理することと された規則名等について説明があり，審議の結果，原案のとおりこれを教育研究評議会 に付議することとした。 ６．平成１９年度および平成２０年度以降の学部入学者選抜試験の基本方針について 学長から，資料５に基づき，本基本方針について説明があり，審議の結果，基本方針 を２項目に整理し，これを教育研究評議会に付議することとした。 ７．リサーチリポジトリ・ワーキンググループの設置について 下河邉理事・副学長から，資料６に基づき，本ワーキンググループの設置について 説明があり，審議の結果，原案のとおりこれを承認した。 ８．授業料,入学料,検定料,公開講座講習料及び寄宿料に関する規則の一部改正について 学務部長から，資料７に基づき，本規則の一部改正について説明があり，審議の結果， 原案のとおりこれを教育研究評議会に付議することとした。 ９．インスティテューショナル技術経営学研究センター規則等の一部改正について 総務部長から，資料８−１〜８−８に基づき，本規則等の一部改正について説明があり， 審議の結果，原案のとおりこれを教育研究評議会に付議することとした。 10．学長裁量スペース使用申請について 本藏理事・副学長から，資料９−１〜９−３に基づき，本使用申請のあった学長裁量 スペースの使用について説明があり，審議の結果，原案のとおりこれを承認した。 11. 就業規則の一部改正に係る確認について 総務部長から，資料１０に基づき，本規則の一部改正に係る意見書について報告があり， これを確認した。 ○ 報告事項 １．平成１６事業年度に係る業務の実績に関する報告書について 本藏理事・副学長から，資料１１に基づき，本報告書を６月３０日に国立大学法人評価 委員会へ提出した旨，報告があった。 ２．工事入札手続要項一部改正について 施設運営部長から，資料１２に基づき，本要項の一部改正について報告があった。 ３．第３回東工大Inter-COE２１シンポジウムの開催について 研究協力部長から，資料１３−１〜１３−４に基づき，本シンポジウムの開催について 報告があった。 ４．平成１８年度大学院修士課程入学試験志願状況について 学務部長から，資料１４に基づき，本志願者数について報告があった。 ５．平成１８年度清華大学（中国）との大学院合同プログラム志願状況について 学務部長から，資料１５に基づき，本プログラムの志願者数について報告があった。 ○ その他 次回開催について 総務課長から，７月１５日（金）午前１０時から，事務局１号館 ３階 学長会議室に おいて開催する旨の案内があった。 以 上