平成17年度 第14回 役員会議事要録 日 時 平成17年7月15日(金)10:05〜11:20 場 所 事務局1号館 3階 学長会議室 出席者 〈役員〉 学長,理事・副学長(研究担当),理事・副学長(教育担当), 理事・副学長(企画担当) 〈役員以外〉 冨浦監事,西村監事,事務局長 資 料 1. 東京工業大学応用セラミックス研究所共同プロジェクト連携研究体設置規則(案) 2-1.東京工業大学学則一部改正案新旧対照表 2-2.東京工業大学短期研修学生受入れに関する規程(案) 2-3.東京工業大学における授業料,入学料,検定料,公開講座講習料及び 寄宿料に関する規則一部改正案新旧対照表 3-1.東京工業大学インスティテューショナル技術経営学研究センター規則 一部改正案新旧対照表 3-2.東京工業大学エージェントベース社会システム科学研究センター規則 一部改正案新旧対照表 3-3.東京工業大学バイオフロンティアセンター規則一部改正案新旧対照表 3-4.東京工業大学大規模知識資源センター規則一部改正案新旧対照表 3-5.東京工業大学地球史研究センター規則一部改正案新旧対照表 3-6.東京工業大学都市地震工学センター規則一部改正案新旧対照表 3-7.東京工業大学分子理工学センター規則一部改正案新旧対照表 3-8.東京工業大学量子ナノ物理学研究センター規則一部改正案新旧対照表 4. 全学科目に関する教育責任分担部局等(案) 5. 寄附研究部門の概要 6. 東京工業大学学部入学者選抜試験の基本方針(案) 7. 留学生用宿舎の借上について 8. 少量危険物倉庫 9. 名義使用許可申請書 10. 平成16事業年度に係る業務の実績に関する報告書正誤表 11. 関東甲信越地区国立大学法人等職員採用の流れ 12. 平成17年度第2回創立百年記念国際学術交流基金及びDoCoMo基金採択について 席上配付資料 1.大岡山北実験棟5火災責任所在調査報告書について 2.第3回東工大Inter-COE21 ○議事要録の確認 平成17年度第13回役員会議事要録(案)承認 ○ 審議事項 1.東京工業大学応用セラミックス研究所共同プロジェクト連携研究体 設置規則の制定について 2.東京工業大学短期研修学生受入れに関する規程等について 3.インスティテューショナル技術経営学研究センター規則等の一部改正 について 4.全学科目に関する教育責任分担部局等の確認について 5.寄附研究部門の設置(更新)について 6.東京工業大学学部入学者選抜試験の基本方針(案)について 学長から,標記6件については,それぞれ7月1日開催の教育研究 評議会において了承されている旨の説明があり,審議の結果,原案の とおりこれを承認した。 7.留学生用宿舎の借上げについて 小川理事・副学長から,資料7に基づき,留学生用宿舎の借上げに ついて説明があり,審議の結果,原案のとおりこれを承認した。 8.学長裁量スペース使用申請について 本藏理事・副学長から,資料8に基づき,本申請のあった学長裁量 スペースの使用について説明があり,審議の結果,原案では学長裁量 スペースの趣旨にそぐわないとの指摘があり,今後の検討課題とする こととした。 9.大岡山北実験棟5火災責任所在について 学長から,席上配付資料に基づき,本調査委員会の調査結果について 説明があり,審議の結果,原案のとおりこれを承認した。 10.名義使用許可申請について 本藏理事・副学長から,資料9に基づき,本申請のあった名義の使用 許可について説明があり,審議の結果,原案のとおりこれを承認した。 ○ 報告事項 1.平成16事業年度に係る業務の実績に関する報告書の修正について 本藏理事・副学長から,資料10に基づき,6月30日に国立大学法人 評価委員会へ提出した本報告書を一部追加修正し,提出した旨,報告があった。 2.職員採用選考の状況について 総務部長から,資料11に基づき,平成17年度関東甲信越地区国立大学 法人等職員採用試験の第1次試験合格者に対する本学の業務説明及び採用面 接試験結果等について報告があった。 3.平成17年度第2回創立百年記念国際学術交流基金及びDoCoMo基金の採択者 について 小川理事・副学長から,資料12に基づき,本基金の採択者について報告が あった。 4.平成18年度概算要求ヒアリングについて 本藏理事・副学長から,7月13日に文部科学省で行われた概算要求ヒアリ ングについて報告があった。 ○ 大学運営の諸問題について 西村監事から,他大学における新事業の構想等の事例紹介があった。 ○ その他 (1)すずかけ台地区のJ2棟移転スケジュールについて 総務部長から,本移転スケジュールについて報告があった。 (2)第3回東工大Inter-COE21シンポジウムの開催について 研究協力部長から,席上配付資料に基づき,本シンポジウムの開催について 報告があった。 (3)次回開催について 総務課長から,7月22日(金)午前10時から,事務局1号館3階学長会議室 において開催する旨の案内があった。 以 上