平成17年度 第15回 役員会議事要録 日 時 平成17年7月22日(金)10:00〜12:05 場 所 事務局1号館 3階 学長会議室 出席者 〈役員〉 学長,理事・副学長(研究担当),理事・副学長(教育担当), 理事・副学長(企画担当),理事・副学長(経営担当) 〈役員以外〉 冨浦監事,西村監事,事務局長 資 料 1. 次期キャンパススパコングリッド調達に関する予算について 2.キャンパス共通認証システムの導入 3.実績・予算対比表等 4.意見書 5.名義使用許可申請書 6.平成17年度定期監査の実施について(通知) 7.学生証更新ワーキンググループの審議結果報告について 8.産学連携推進本部が「スーパー産学官連携本部」に採択される 9.平成18年度東京工業大学生命理工学部編入学試験(特別選抜)志願者数・合格者数 10.10月入学大学院博士後期課程入学試験志願状況 11.10月入学国際大学院コース入学試験志願状況 12.ものつくり教育研究支援センター開所式(案) ○議事要録の確認 平成17年度第14回役員会議事要録(案)承認 ○ 審議事項 1.スーパーコンピュータの予算要求について 下河邉理事・副学長から,資料1に基づき,次期導入予定のスーパーコンピュータの予算 要求について説明があり,審議の結果,前向きに進めることについて承認した。 2.キャンパス共通認証システムの導入等について 下河邉理事・副学長から,資料2に基づき,本認証システムの導入について説明があり, 審議の結果,原案のとおり導入を進めることについて承認した。 また,小川理事・副学長から,資料7に基づき,学生証更新ワーキンググループ審議結果 について報告があった。 3.平成17年度第1四半期6月分の予算進捗状況について 関口理事・副学長から,資料3に基づき,本予算の進捗状況について説明があり,審議の 結果,原案のとおりこれを承認した。 なお,超過勤務及び光熱水料の実績について,毎月報告することとした。 4.就業規則等の一部改正等の確認について 総務部長から,資料4に基づき,本規則等の一部改正等に係る意見書について報告があり, これを確認した。 5.名義使用許可申請について 本藏理事・副学長から,資料5に基づき,本申請のあった名義の使用許可について説明が あり,審議の結果,原案のとおりこれを承認した。 ○ 報告事項 1.平成17年度定期監査の実施について 総務部長から,資料6に基づき,本監査を実施する旨,報告があった。 2.本館前屋外環境整備について 本藏理事・副学長から,本館前桜並木の延命対策について説明があった。 3.平成16年度実績報告書に関する国立大学法人評価委員会のヒアリングについて 本藏理事・副学長から,本ヒアリング結果について,報告があった。 4.「スーパー産学官連携本部」の選定について 下河邉理事・副学長から,資料8に基づき,本選定結果について報告があった。 5.平成18年度東京工業大学生命理工学部編入学試験(特別選抜)合格者数について 6.平成17年度10月入学大学院博士後期課程入学試験志願状況について 7.平成17年度10月入学国際大学院コース入学試験志願状況について 学長から,標記3件について,それぞれ資料9〜11のとおりである旨,報告があった。 8.ものつくり教育研究支援センター開所式について 学務部長から,資料12に基づき,本センターの開所式について報告があった。 9.平成17年度東京工業大学オープンキャンパスの開催について 学務部長から,本オープンキャンパスの開催について報告があった。 ○ その他 次回開催について 総務課長から,7月29日(金)午前10時から,事務局1号館 3階 学長会議室 において開催する旨の案内があった。 以 上