平成１７年度 第１６回 役員会議事要録 日 時 平成１７年７月２９日（金）１０：００〜１１：５５ 場 所 事務局１号館 ３階 学長会議室 出席者 〈役員〉 学長，理事・副学長（研究担当），理事・副学長（教育担当）， 理事・副学長（企画担当），理事・副学長（経営担当） 〈役員以外〉 冨浦監事，西村監事，事務局長 資 料 １. 「先進ナノマテリアル研究センター」の学内措置による設置について 2-1．東京工業大学統合研究院規則（案） 2-2．国立大学法人東京工業大学組織運営規則一部改正案新旧対照表 3-1．土曜日授業開講に伴う学則等の改正について（依頼） 3-2．東京工業大学学則一部改正案新旧対照表 3-3．国立大学法人東京工業大学職員の勤務時間，休日及び休暇等に関する規則一部改正案新旧 対照表 ４． 東京工業大学大学院学習規程一部改正案新旧対照表 ５． 国立大学法人東京工業大学科学研究費補助金取扱要項一部改正案新旧対照表 ６． 国立大学法人東京工業大学非常勤教員等の称号の付与に関する規則一部改正案新旧対照表 ７． 国立大学法人総合損害保険・個人情報漏えいに関する損害保険の概要について ８． 名義使用許可申請書 ９． 平成１７年度防災訓練の実施について 10-1.告示(学長) 10-2.告示(副学長) 11． 統合研究院長等予定者 12． 超過勤務実績時間数 ○議事要録の確認 平成１７年度第１５回役員会議事要録（案）承認 ○ 審議事項 １．「先進ナノマテリアル研究センター」の学内措置による設置について 下河邉理事・副学長から，資料１に基づき，本センターの設置申請について説明があり， 審議の結果，原案のとおりこれを教育研究評議会に付議することとした。 ２．東京工業大学統合研究院規則等の制定について 総務部長から，資料２−１及び２−２に基づき，本規則等の制定及び一部改正について 説明があり，審議の結果，原案のとおりこれを教育研究評議会に付議することとした。 ３．土曜日授業開講及びこれに伴う東京工業大学学則等の一部改正について 小川理事・副学長から，資料３−１に基づき，土曜日授業の開講について説明の後，総務 部長から，資料３−２及び３−３に基づき，学則等の一部改正について説明があり，審議の 結果，原案のとおりこれを教育研究評議会に付議することとした。 ４．東京工業大学大学院学習規程の一部改正について 学務部長から，資料４に基づき，本規程の一部改正について説明があり，審議の結果，専門 職学位課程の学生の学習申告状況を確認の上，これを教育研究評議会に付議することとした。 ５．国立大学法人東京工業大学科学研究費補助金取扱要項の一部改正について 研究協力部長から，資料５に基づき，本要項の一部改正について説明があり，審議の結果， 学生の取扱いを整理し，次回の本会議で審議することとした。 ６．国立大学法人東京工業大学非常勤教員等の称号の付与に関する規則の一部改正について 総務部長から，資料６に基づき，本規則の一部改正について説明があり，審議の結果，原案 のとおりこれを教育研究評議会に付議することとした。 ７．個人情報の漏えいに係る保険の加入について 下河邉理事・副学長から，資料７に基づき，本保険の加入について説明があり，審議の結果， 原案のとおりこれを承認した。 ８．名義使用許可申請について 本藏理事・副学長から，資料８に基づき，本申請のあった名義の使用許可について説明があり， 審議の結果，原案のとおりこれを承認した。 ９．平成１７年度防災訓練の実施について 下河邉理事・副学長から，資料９に基づき，防災訓練の実施について説明があり，審議の結果， 原案のとおりこれを承認し，詳細については総合安全管理センターで検討することとした。 ○ 報告事項 １．学生の懲戒処分について 小川理事・副学長から，学生の懲戒処分について報告があった後，資料１０−１及び１０−２ に基づき，学長告示及び副学長（教育担当）告示の様式を定めた旨，報告があった｡ ２．統合研究院長等予定者について 学長から，資料１１に基づき，本就任予定者について報告があった。 ３．超過勤務実績時間数について 総務部長から，資料１２に基づき，平成１７年４月から６月の超過勤務について，前年度と 比較した実績時間数の報告があった。 ４．国立大学法人東京工業大学の役職員の報酬・給与等の一部訂正について 総務部長から，資料１３に基づき，役職員の報酬等の総額について一部訂正した旨，報告が あった。 ○ その他 次回開催について 総務課長から，９月２日（金）午前１０時から，事務局１号館 ３階 学長会議室において 開催する旨の案内があった。 以 上