平成17年度 第17回 役員会議事要録 日 時 平成17年9月2日(金)10:00〜12:00 場 所 事務局1号館 3階 学長会議室 出席者 〈役員〉学長,理事・副学長(研究担当),理事・副学長(教育担当), 理事・副学長(企画担当),理事・副学長(経営担当) 〈役員以外〉冨浦監事,西村監事,事務局長 資 料 1. 東京工業大学大学院特別教育研究コースの設置について 2-1.東京工業大学と東京大学との間における学生交流に関する覚書(案) 〈東京大学大学院理学系研究科〉 2-2.東京工業大学と東京大学との間における学生交流に関する覚書(案) 〈東京大学大学院工学系研究科等〉 2-3.東京工業大学と東京大学との間における学生交流に関する覚書(案) 〈東京大学大学院情報理工学系研究科〉 3. 東京工業大学先進ナノマテリアル研究センター規則(案) 4-1.東京工業大学学則一部改正案新旧対照表 4-2.東京工業大学大学院学習規程一部改正案新旧対照表 5. 国立大学法人東京工業大学非常勤教員等の称号の付与に関する規則一 部改正案新旧対照表 6-1.国立大学法人の平成16年度実績報告書に関する確認事項等について 6-2.国立大学法人東京工業大学の平成16年度に係る業務の実績に関する 評価結果(素案) 7. 国立大学法人東京工業大学科学研究費補助金取扱要項一部改正案新旧 対照表 8-1.特許資料等保管 8-2.受託研究支援室 8-3.工学基礎科学講座教員室(継続) 9. 国立大学法人東京工業大学職員の勤務時間,休日及び休暇等に関する 規則一部改正にかかる過半数代表者の意見について 10. 大学改革研究委託事業 11.平成18年度特別教育研究経費の概算要求について 12.平成17年度「法科大学院等専門職大学院形成支援プログラム」申請・ 選定状況一覧 13.文部科学省大学教育改革支援プログラム一覧 14.第3回Inter-COE21の開催状況(報告) 15.平成17年度9月東京工業大学学部・大学院学位記授与式について 16. 平成18年度概算要求主要事項 17.文部科学省との意見交換会について(ご報告) ○ 議事に先立ち,事務局長から,9月1日付けの事務系幹部職員の異動に ついて紹介があった。 ○議事要録の確認 平成17年度第16回役員会議事要録(案)承認 ○ 審議事項 1.東京工業大学大学院特別教育研究コースの設置について 小川理事・副学長から,資料1に基づき,同コースの設置申請について説明 があり,審議の結果,原案のとおりこれを教育研究評議会に付議することと した。 2.東京工業大学と東京大学との間における学生交流に関する覚書の締結について 小川理事・副学長から,資料2−1から2−3に基づき,本覚書の締結につい て説明があり,審議の結果,原案のとおりこれを教育研究評議会に付議すること とした。 3.先進ナノマテリアル研究センター規則の制定について 総務部長から,資料3に基づき,本規則の制定について説明があり,審議の結果, 原案のとおりこれを教育研究評議会に付議することとした。 4.東京工業大学大学学則等の一部改正について 学務部長から,資料4−1及び4−2に基づき,本学則等の一部改正について説明が あり,審議の結果,原案のとおりこれを教育研究評議会に付議することとした。 5.国立大学法人東京工業大学非常勤教員等の称号の付与に関する規則の一部改正に ついて 総務部長から,資料5に基づき,本規則の一部改正について説明があり,審議の結 果,原案のとおりこれを教育研究評議会に付議することとした。 6.平成16年度に係る業務の実績に関する評価結果(素案)について 本藏理事・副学長から,資料6−1に基づき,平成16年度実績報告書に関する確 認事項等について,資料を国立大学法人評価委員会に提出した旨報告があった後,資 料6−2に基づき,本評価結果(素案)について説明があり,審議の結果,原案のとお りこれを教育研究評議会に付議することとした。 7.国立大学法人東京工業大学科学研究費補助金取扱要項の一部改正について 研究協力部長から,資料7に基づき,前回の本会議で再検討することとなった本要 項の一部改正について説明があり,審議の結果,原案のとおりこれを承認した。 関連して,総務部長から,委託事業における学生の扱いについて,現在の検討状況 の報告があった。 8.学長裁量スペース使用申請について 本藏理事・副学長から,資料8−1から8−3に基づき,本申請のあった学長裁量 スペースの使用について説明があり,審議の結果,原案のとおりこれを承認した。 9.職員の勤務時間,休日及び休暇等に関する規則の一部改正に係る確認について 総務部長から,資料9に基づき,本規則の一部改正に係る意見書を踏まえた修正案 について説明があり,審議の結果,修正案のとおり,これを教育研究評議会に付議す ることとした。 10. 大学改革研究委託事業について 学長から,資料10に基づき,文部科学省から本事業について委託の要請がある旨, 説明があり,審議の結果,原案のとおりこれを承認した。 ○ 報告事項 1.平成18年度特別教育研究経費の概算要求について 財務部長から,資料11に基づき,本概算要求の状況について報告があった。 2.平成17年度法科大学院等専門職大学院形成支援プログラムの採択について 本藏理事・副学長から,資料12に基づき,本学が申請した本プログラムの選定結果 について報告があった。 3.平成17年度文部科学省大学教育改革支援プログラムの採択について 小川理事・副学長から,資料13に基づき,本学が申請した同プログラムの選定結果 について報告があった。 4.学生の懲戒処分について 小川理事・副学長から,学生の不正行為(カンニング)に関する懲戒処分について報 告があった。 5.事務職員の処分について 総務部長から,事務職員の無断欠勤に関する処分について報告があった。 6.第3回Inter-COE21の開催状況について 下河邉理事・副学長から,資料14に基づき,第3回 Inter-COE21の開催状況につい て報告があった。 7.平成17年度9月東京工業大学学部・大学院学位記授与式及び平成17年度10月東京 工業大学大学院入学式について 総務部長から,資料15に基づき,本学位記授与式及び入学式について報告があった。 ○ その他 1.附属高校の入学試験問題出題ミスへの対応状況について 小川理事・副学長から,本出題ミスへの対応状況についてそれぞれ報告があった。 2.総務部長及び学務部長から,週刊誌に本学が紹介されたことについてそれぞれ報告があ った。 3.学長から,資料16に基づき,平成18年度概算要求主要事項について説明があった。 4.学長から,資料17に基づき,平成17年8月24日付けで(社)国立大学協会会長から 各会員代表者あての「文部科学省との意見交換会について(ご報告)」について説明があった。 5.次回開催について 総務課長から,9月9日(金)午前10時から,すずかけ台地区 J2棟 4階 役員 会議室において開催する旨の案内があった。 以 上